証券コード: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号:2022010債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
第4回取締役会第38回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第38回会議は2022年2月25日に寧波市yin州区学士路536号金東ビル19階会議室で現場結合通信方式で開催された。本会議の通知は2022年2月22日に出され、会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席しなければならない。会長の項楽宏さんは今回の会議を主宰し、会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の通知、招集、開催と採決の手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致している。会議は真剣に審議され、以下の決議を形成した。
一、「海外孫会社が一部の海外倉庫を売却することに同意することに関する議案」を審議、可決した。
審議の結果、会社の取締役会は海外の孫会社1151 COMMERCEに同意し、LLCは米ニュージャージー州1151 Commerce Blvdに位置する。Logan Township,New Jersey(Block 2803,Lot 1.02)の海外倉庫は、CABOT INDUSTRIAL VALUE FUND VIOPERATING PARTNERSHIP,L.P.に2300万ドルの対価で販売されている。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。の「海外孫会社の一部の海外倉の売却に関する公告」を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
二、書類の検査準備
1、第四回取締役会第三十八回会議の決議；
2、独立取締役第四回取締役会第三十八回会議の関連事項に関する独立意見。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年2月27日
