証券コード： Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 証券略称： Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 公告番号：202205 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
第8回取締役会第5回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
(一) Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) (以下「会社」と略称する)2022年2月23日に第8回取締役会第5回会議を開催する通知を会社全体の取締役に電子メールと電話で送った。
(二)取締役会会議は2022年2月25日に双匯大厦会議室で通信採決方式で開催された。
(三)取締役会会議は取締役8人、実質的に取締役8人にしなければならない。
(四)取締役会会議は会長の万隆さんが主宰する。
(五)取締役会会議の招集、開催手続、採決手続及び採決方式は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(一)会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で「トウ河市で現代食品産業園の建設に投資し、トウ河市人民政府と投資協定書を締結することに関する議案」を審議・採択した。
企業規模を拡大し、企業の実力を拡大するため、取締役会は河南省トウ河市で現代食品産業園の建設に投資することに同意し、トウ河市人民政府と「投資協定書」を締結した。プロジェクトは分割建設を実行し、第1期プロジェクトは固定資産投資35億元を予想し、会社は実際の状況に基づいて後続プロジェクトの投資建設を行い、相応の意思決定プログラムを履行する。会社または子会社は法に基づいて単独または合弁で園区に1つ以上の法人会社をプロジェクト建設単位として設立し、園区および関連プロジェクトの建設と運営を担当し、プロジェクト投入資金はプロジェクト建設単位が自己資金または自己資金調達方式を通じて解決する。
取締役会は会社の理事長とその授権者に第1期プロジェクトに関する協議、契約などの書類に署名することに同意した。同時に、授権会社の理事長とその授権者は第1期プロジェクトの具体的な投資事項(関連土地の募集、審査、登録などの手続き、プロジェクト建設単位の設立、国有建設用地の使用権競売、投資計画の実施などの第1期プロジェクトの実施に関連するすべての事項を含むが、それに限らない)を実行する責任を負う。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.トウ河市で現代食品産業園の建設に投資し、トウ河市人民政府と投資協定書を締結することに関する公告。
三、書類の検査準備
(一)第8回取締役会第5回会議決議;
(二)深セン証券取引所が要求したその他の材料。
ここに公告する。
Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 取締役会2022年2月28日
