証券コード： Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 証券略称： Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 公告番号：202206 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
トウ河市における現代食品産業園の投資建設について
トウ河市人民政府と投資協定書を締結する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取引の概要
（一）取引基本状況
企業規模を拡大し、企業の実力を拡大するため、 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) (以下「会社」と略称する)は河南省トウ河市で現代食品産業園の建設に投資し、トウ河市人民政府と2022年2月26日に河南省トウ河市で「投資協定書」を締結し、プロジェクトは分割建設を行い、第1期プロジェクトは固定資産投資35億元を予定している。会社は実際の状況に基づいて後続プロジェクトの投資建設を行い、相応の意思決定プログラムを履行する。会社または子会社は法に基づいて単独または合弁で園区に1つ以上の法人会社をプロジェクト建設単位として設立し、園区および関連プロジェクトの建設と運営を担当し、プロジェクト投入資金はプロジェクト建設単位が自己資金または自己資金調達方式を通じて解決する。
（二）取締役会の審議状況
会社は2022年2月25日に第8回取締役会第5回会議を開き、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「トウ河市で現代食品産業園の建設に投資し、トウ河市人民政府と投資協定書を締結することに関する議案」を審議・採択した。取締役会は会社の理事長とその授権者に第1期プロジェクトに関する協議、契約などの書類に署名することに同意した。同時に、授権会社の理事長とその授権者は第1期プロジェクトの具体的な投資事項(関連土地の募集、審査、登録などの手続き、プロジェクト建設単位の設立、国有建設用地の使用権競売、投資計画の実施などの第1期プロジェクトの実施に関連するすべての事項を含むが、それに限らない)を実行する責任を負う。
(三)履行する必要がある審査・認可手続き
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 定款」などの関連規定に基づき、今回の取引は取締役会の審査許可権限の範囲内で、株主総会の審議に提出する必要はない。今回の取引は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を必要としない。
二、協力者の基本状況
(I)名称:トウ河市人民政府
(II)関連関係:会社とトウ河市人民政府には関連関係がない。
三、投資概況
（一）プロジェクトの基本状況
会社は新型飲食、ブランド肉製品、レジャー食品などの産業をめぐって、研究開発、生産、展示、体験を一体化した総合性、現代化、ハイテク現代食品産業園(双匯第三工業園)を建設し、新理念、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 、新技術、新製品を体現し、トウ河市で先進製造業革新型模範園区を建設し、園区計画製品研究開発センター、総合スケジューリングセンター、倉庫保管サービスセンター、中央台所、飲食食材、レジャー肉製品などのプロジェクトと関連施設。
市場の変化、会社の発展戦略と実際の需要に基づいて、会社は固定資産投資範囲内でプロジェクト計画を調整し、プロジェクトの後期運営の質を確保することができる。
（二）プロジェクト建設単位
会社または子会社は法に基づいて単独または合弁で園区に1つ以上の法人会社を設立し、プロジェクト実施主体(以下「プロジェクト建設単位」または「園区プロジェクト会社」と略称する)として、園区および関連プロジェクトの建設と運営を担当する。
（三）プロジェクト投資金額
プロジェクトは分割建設を実行し、第1期プロジェクトは固定資産投資35億元を予想し、会社は実際の状況に基づいて後続プロジェクトの投資建設を行い、相応の意思決定プログラムを履行する。
（四）資金源
今回のプロジェクト資金はプロジェクト建設部門が自己資金または自己資金調達方式で解決する。
（五）建設計画
園区プロジェクトは全体計画、分割建設、一括生産を実行する。
四、協議の主な内容
（一）協議締結各当事者
甲：トウ河市人民政府
乙： Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
（二）双方の承諾と保証
1、甲の承諾と保証
①甲は乙のプロジェクト建設の進度によって、法定の手順に従ってそれぞれ園区プロジェクト会社に工業用地を供給し、年限50年、用途は工業、倉庫用地であり、土地利用の全体計画、都市計画、年度用地計画などの各項目の計画に合致する。そして、本協議が発効した日から120の自然日以内に園区プロジェクト会社に協力して法に基づいて関連プロジェクト用地不動産権証を取得する。同時に、乙のプロジェクトの着工進度によって、甲は90日前に乙の園区プロジェクトに必要な用地に国有建設用地の譲渡条件を備えさせる。
②甲は統一的に考慮し、現代食品産業園（双匯第三工業園）周辺に園区の発展用地を残し、乙の持続的な発展を支持し、強くなる。
③プロジェクトの工業用地が『中華人民共和国国土地管理法』などの関連法律法規の規定と要求に合致することを保証する。
④園区プロジェクト会社の工業用地に「七通一平」を完成させ、相応の費用を負担する。
⑤関連部門を調整し、法に基づいて園区プロジェクト会社の環境影響、省エネ審査評価書類を承認する。
⑥甲は乙に園区プロジェクト会社の関連施設政策、サービスサポートなどを承諾し、保証する。
⑦甲は園区周辺1キロ以内に生産安全、食品安全に影響する項目を計画、審査・認可してはならないことを保証する。⑧甲の乙への承諾と保証は正確である。
⑨甲は本協議を締結して履行するのはすべてその権力範囲内で、すでに必要な授権、同意、承認を得た。拘束力または影響のある法律、法規、規則、規定、判決、命令、政策、契約の制限に違反しない。本契約が締結され、発効した後、合法的で有効な制約を構成し、本契約の条項に従って強制的に実行することができる。
2、乙の承諾と保証
①乙は新型飲食、ブランド肉製品、レジャー食品などの産業をめぐって、研究開発、生産、展示、体験を一体化した総合性、現代化、ハイテク現代食品産業園（双匯第三工業園）を建設し、新理念、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 、新技術、新製品を体現し、トウ河市で先進製造業革新型模範園区を建設する。園区は製品研究開発センター、総合スケジューリングセンター、倉庫保管サービスセンター、中央台所、飲食食材、レジャー肉製品などのプロジェクトと関連施設を計画する。乙は市場の変化、会社の実際の需要と発展戦略に基づいて、固定資産投資範囲内で上述の計画プロジェクトを調整し、プロジェクトの後期運営品質を確保することができる。
②乙は「全体計画、分割建設、分割生産」の原則に従い、2022年に建設を開始し、第1期プロジェクトは固定資産投資35億元を予定する。
③乙は本契約を締結して履行するのはすべてその会社の権利と営業範囲内で、すでに必要な会社の授権と審査・認可を取得した。
④乙は本契約を締結して履行し、乙に拘束力のある契約の制限に違反しない。
⑤乙は園区プロジェクト会社が独立法人であることを承諾し、法に基づいて独立に計算する。
（三）違約責任
本契約に署名した後、いかなる一方が履行しないか、または完全に履行しないか、またはその承諾と保証に違反した場合、違約を構成する。違約側はその違約行為が約束を守る側にもたらしたすべての経済損失を賠償する責任を負うべきで、約束を守る側がこれによって受けたすべての直接損失、利益損失、損害及び違約によって生じた訴訟、クレーム費用、合理的な支出などを含むが、これらに限らないが、賠償額は違約側が本契約に署名した時に予見または予見できる収益を超えてはならない。
（四）協議の発効条件
本協議は甲、乙双方の代表が署名し、公印を押した後に発効する権利がある。
五、取引目的、存在するリスクと会社への影響
（一）取引目的
会社の本部は河南省トウ河市に位置し、30数年来、国家改革開放の大環境の下で、会社はチャンスをつかみ、困難を克服し、革新的に発展し、トウ河から全国に向かい、全国から世界に向かっている。トウ河に根を下ろし、トウ河食品工業の発展に深く参与するため、会社はトウ河市で現代食品産業園を投資建設し、トウ河市人民政府と「投資協定書」を締結する予定で、今回の投資プロジェクトは企業規模をさらに向上させ、企業の発展を促進するのに有利である。
(二)存在するリスク
1、今回の投資はマクロ経済、業界政策、市場環境の変化及び経営管理などのリスクの影響に直面する可能性があり、投資後のプロジェクトが予想収益を実現できないリスクがある。
2、今回の投資項目は国家法律、行政法規の規定に従って審査、環境評価などの届出審査・認可手続きを行う必要がある。3、プロジェクトの実際の生産開始時間にはある程度の不確実性があり、関連主管部門の審査・認可状況によって決めなければならない。或いは関連監督管理部門の審査・認可を通過していないリスクがある。
以上、会社の今回の投資事項には一定のリスクがある可能性があります。広範な投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
(三)会社への影響
今回の投資は会社の未来の発展に対して重要で積極的な意義を持っており、会社の産業配置をさらに改善し、会社の総合競争力を強化し、会社の持続可能な高品質の発展に有利であり、良好な経済効果と社会効果を生むと予想されている。今回の投資プロジェクトは建設周期が長く、投資金額が大きく、投入資金の源はプロジェクト建設部門の自己資金または自己資金である。会社は積極的に直接または間接的に資金を調達し、日常生産経営のキャッシュフローの健康に影響を与えない前提の下で、戦略発展計画と実際の状況に基づいて、プロジェクトの実施進度を手配し、会社の日常経営運営に影響を与えず、会社の未来の財務と経営状況に重大な不利な影響を与えないことを確保する。六、書類の検査準備
(I)第8回取締役会第5回会議決議;
(II)トウ河市人民政府と会社の「投資協定書」。
(III)深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 取締役会2022年2月28日
