証券コード： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 証券略称： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 公告番号：2022016
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
第5回監事会第14回会議決議に関する公告当社及び監事会全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
2022年2月27日午前11時30分、 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第14回会議が山東省諸都市昌城市駐屯地会社会議室で開催された。本会議は2022年2月15日に電話とネットワークで臨時に監事の皆様にお知らせしました。会議は現場採決と通信採決を組み合わせて開かれた。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会社の役員が会議に列席した。
会議は会社監事会の鄭乾坤主席が主宰した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致する。全体会議の監事の真剣な審議を経て、採決は以下の決議を採択した。
一、「募集資金による前期投入の置き換えに関する議案」を審議、可決する。
審査を経て、監事会は、今回の募集資金の使用による前期投入事項の置換は、募集資金管理に関する法律、法規及び規範的な文書の規定に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な投入に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の今回の募集資金の使用による前期投入の置換に同意する。
具体的な公告の詳細は2022年2月28日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「募集資金による前期投入の置換に関する公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
二、「第5回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案」を審議・採択する。
呉暁軍さんは仕事の調整の原因で会社の監事会に第5回監事会の監事職務を辞任し、辞任した。
証券コード： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 証券略称： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 公告番号：2022016
申請は会社の株主総会で新任監事を補選した日から発効する。
会社の監事会の正常な職務履行を保証するために、鄭鎮峰氏を第5回監事会の非従業員代表監事に補選し、任期は株主総会の審議が通過した日から会社の第5回監事会が満了した日までとする。具体的な公告の詳細は2022年2月28日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「監事辞任及び補選監事に関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
「第5回監事会第14回会議決議」。
ここに公告する。
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 監事会
二〇二二年二月二十八日
