Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 独立取締役
第5回取締役会第17回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場企業管理準則」「マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」及び「会社独立取締役制度」などの関連規定に基づき、 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社、全体の株主及び投資家に責任を負う態度に基づいて、独立、客観、公正な判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第17回会議の資料を真剣に審査し、独立意見を発表した。
一、募集資金を用いて前期投入を置換することに関する独立意見。
検査の結果、会社が今回募集資金を使用して前期の投入事項を置き換えることは募集資金の使用効率を高め、会社の発展需要に合致し、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致するのに有利である。今回の置換期間は募集資金の入金まで6ヶ月を超えず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が今回募集資金を使って前期の投入を置き換えることに合意した。
二、会社の第五回取締役会の非独立取締役の補選に関する独立意見
今回、孫保文さん、Yan徳中さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名する手続きは関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、指名された人の職務資格は上場会社の非独立取締役を担当する条件に合致し、招聘された職場の職責要求に勝つことができる。「会社法」「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の規定により取締役を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、参入期間が満了していない状況もなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒も受けていない。私たちは孫保文さん、闫徳中さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意します。
(このページには本文がなく、 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 独立取締役の第5回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページである)
独立取締役:
張永愛王月永王徳建
2022年2月27日
