Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
「会社規約」の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (以下「会社」と略す)2022年2月27日に召還
第5回取締役会第17回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、具体的な内容は以下の通り公告した。
一、今回の「会社定款」の改正状況の説明
会社のガバナンスをさらに改善し、会社の運営を規範化するために、会社は『上場会社定款ガイドライン』(2022
年改正)、『深セン証券取引所株式上場規則』(2022年改正)などの関連文書の要求に基づき、会社の発展の需要と結びつけ、同時に会社の2020年度非公開発行A株の完成後の会社株
本変化状況は、「会社定款」関連条項を同時に改訂する予定であり、具体的な改訂内容は以下の通りである。
『会社定款』改訂対比表
元の「会社定款」が改正された後の「会社定款」
第五条会社の登録資本金は人民元50200万元である。第五条会社の登録資本金は人民元637608790元である。
第18条会社の株式総数は50200万株で、いずれも第18条会社の株式総数は637608790株で、普通株である。いずれも普通株です。
第19条会社又は会社の子会社(会社の第19条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)が贈与、立て替え、担保、補償又は貸付を受けられない付属企業)が贈与、立て替え、担保、補償等の形式で、会社の株式を購入又は購入しようとする者に任又は貸付等の形式を提供する。会社の株式を購入または購入する予定の資金援助。人はいかなる援助を提供する。
第二十三条会社が当社の株式を買収するには、第二十三条会社が当社の株式を買収することを選択することができ、以下の方式の一つを通じて行うことができる:公開された集中取引方式、または法律、行政法規(I)証券取引所の集中競売取引方式;中国証券監督管理委員会が認めた他の方法と行います。
(II)要約方式;……
(III)中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
……
第二十八条会社の取締役、監事、高級管理者、第二十八条会社の取締役、監事、高級管理人が当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式の5%以上を保有する株主は、自社株またはその他の持分性を有する証券を購入後6ヶ月の当社株またはその他の持分性を有する証券をヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりして、購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内にこの収益を当社の所有に帰したりした場合、当社の取締役会は回収して購入します。これにより得られた収益は当社の所有となり、当社の収益となります。しかし、証券会社は販売残存取締役会の購入販売を請け負ったため、収益を回収する。ただし、証券会社が余剰株式のために5%以上の株式を保有している場合、その株式を6購入販売後の余剰株式から5%以上の株式を保有している場合は、月間の制限を受けない。中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況を除く。……
会社の取締役会が前項の規定に従って執行しない場合、株主のある会社の取締役会は本条第1項の規定に従って執行権を執行しないで取締役会に30日以内に執行するように要求しない。会社の取締役会が出席していない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社が期限内に執行する場合、株主は会社の利益のために取締役会が上述の期限内に執行しなかった場合、株主は自分の名義のために直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。会社の利益は自分の名義で直接人民法院に会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、負の訴訟を提起する。
責任のある取締役は法に基づいて連帯責任を負う。会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第三十九条株主総会は会社の権力機構であり、第三十九条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:法に基づいて以下の職権を行使する:
…… ……
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計を審議する……漕ぐ
……
第40条会社の以下の対外保証行為は、株主第40条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、株大会の審議を経て可決しなければならない。東大会審議が可決された。
…… ……
(II)連続12ヶ月以内の累計保証金額は公(II)会社の対外保証総額を超え、最近の会社の最近の一期監査総資産の30%を超えた。総資産の30%を監査した後に提供するいかなる保証。(III)資産負債率が70%を超える保証対象者のために(III)会社が1年以内に保証金額が会社の最も供給する保証を上回る。近一期監査総資産の30%の保証;
(IV)単筆保証額が最近一期監査純資(IV)を超えたのは資産負債率が70%を超えた保証対象産の10%の保証である。提供する保証
(V)連続12ヶ月以内の累計保証金額が公(V)単筆保証額を超え、最近の監査純司の最近の監査純資産の50%を超え、絶対金額が資産の10%を超えた保証。
5000万元です。
……
第四十八条監事会又は株主が自ら株を招集することを決定した第四十八条監事会又は株主が自ら東大会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所在する株主総会に対して、書面で取締役会に通知し、同時に証券地の中国証券監督会に機構と証券取引所を派遣して届出しなければならない。
取引所届出。
株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率は、株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比が10%を下回ってはならない。例は10パーセントを下回ってはならない。
招集株主は株主総会通知及び株主総会監事会又は招集株主は株主総会通知を発行しなければならない。
決議公告の場合、会社の所在地である中国証券監督管理委員会に機構及び株主総会を派遣して公告を決議する場合、証券取引所に証券取引所と関連証明書を提出する。証明書類に関する。
第四十九条監事会又は株主が自ら招集する第四十九条監事会又は株主が自ら株主総会を招集する場合、取締役会及び取締役会秘書は協力する。取締役の株主総会、取締役会と取締役会秘書が協力する。会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供します。
第五十四条株主総会の通知は以下の内第五十四条株主総会の通知を含む。
…… ……
(V)会務常設連絡先名、電話番号。(V)会務常設連絡先名、電話番号;(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
第六十六条株主総会は理事長が主宰する。理事長第六十六条株主総会は理事長が主宰する。取締役が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、副理事長が共同で推挙した取締役が主宰する。司会、副理事長は職務を履行できないか、職務を履行しないか……時、半数以上の取締役が共同で推挙した1人の取締役が主宰する。……
第七十六条以下の事項は株主総会が特別決議第七十六条以下の事項を株主総会が特別議決で可決する。
(I)会社は登録資本金を増加または減少する。(I)会社は登録資本金を増加または減少する。
(II)会社の分立、合併、解散と清算;（Ⅱ）会社の分立、分割、合併、解散
…… と清算;
……
第七十七条株主(株主代理人を含む)は、その第七十七条株主(株主代理人を含む)が代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各代表の議決権のある株式の額は議決権を行使し、各株式は一票の議決権を享有する。
一票の議決権を有する。株主総会が中小投資家の利益に影響する重大株主総会を審議し、中小投資家の利益に影響する重大な事項を審議する場合、中小投資家の採決に対して単独で票を計算しなければならない。単項の場合、中小投資家の採決は単独で票を計算しなければならない。単独独計票の結果は直ちに公開しなければならない。
切符の結果は直ちに公開しなければならない。会社が保有する当社の株式には議決権がなく、かつ当該会社が保有する当社の株式には議決権がなく、かつ当該部の株式の一部が株主総会に出席して議決権を有する株式分の株式に計上されず、株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上されない。
数を数える。株主が会社の議決権を有する株式を購入することは、「証券会社取締役会、独立取締役、1%以上の議決法を有する」第63条第1項、第2項の規定に違反する場合、当該超権株式の株主は、または法律に基づいて、行政法規又は国務上規定された比例部分の株式は、購入後36ヶ月の院証券監督管理機構の規定により設立された投資家保護機内で議決権を行使せず、かつ株主総会に出席しなくても構わず、募集者として、自ら又は証券会社、議決権を委託する株式総数とすることができる。証券サービス機構、公開請求会社の株主は、出社取締役会、独立取締役、1%以上の表席株主総会を有することを委託し、提案権、議決権などの株主の決権株式を行使する株主または法律、行政法規または権利に従う。株主募集投票権は、募集された人に国務院証券監督管理機構の規定によって設立された投資家の具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償保護機構を禁止することは、募集者として、自らまたは委託証として株主投票権を募集することができる。会社は投票権券会社、証券サービス機構、公開請求会社の株主委員会に最低持株比率制限を提出してはならない。代わりに株主総会に出席し、代わりに提案権を行使する。
