Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
2022年第1回臨時株主総会の開催通知に関する公告当社及び取締役会全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (以下「会社」と略称する)は2022年2月27日に第5回取締役会第17回会議を開催し、2022年3月15日に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月15日、午後14:30。
(2)インターネット投票時間:2022年3月15日。
このうち、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月15日午前9:15~9:25、9:30~11:30と午後13:00~15:00である。深交所を通じたインターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年3月15日午前9時15分から午後15時までである。
4、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の会議は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
5、会議の開催方式:今回の株主総会では、現場採決とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、第1回投票の議決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月10日
7、出席者：
(1)2022年3月10日(株式登録日)午後の終値まで、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社の株主全員。上記会社全体の株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士および取締役会が招待した他の人。
8、会議場所：山東省諸都市昌城市 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 工業園取締役会事務室。
二、会議審議事項
1、『会社定款の改正に関する議案』
2、『株主総会議事規則の改正に関する議案』
3、『『取締役会議事規則の改正に関する議案』
4、『第五回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案』
5、『第五回取締役会非独立取締役の補選に関する議案』
5.1「孫保文氏を第5回取締役会の非独立取締役に再選することに関する議案」を審議する
5.2「第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議する
上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第17回会議、第5回監事会第14回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年2月28日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された関連公告。
上記第1項の提案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決される。
上記第5項の提案は累積投票方式で選挙される。今回の非独立取締役2人は、株主が保有する選挙票数に議決権を持つ株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者に制限して任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。そうしないと、この議案の投票は無効となり、棄権と見なされる。
今回の株主総会は、上述の議案の中小投資家に対して単独採決を行い、単独採決結果を明らかにした。中小投資家とは、会社の5%(5%)以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く株主を指す。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社定款の改正に関する議案』√
2.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
3.00『『取締役会議事規則の改正に関する議案』√
4.00『第5回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案』√
累積投票の提案
5.00「第5回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」の応募者数(2)
5.01孫保文氏の第5回取締役会非独立取締役への補選に関する議案√
5.02闫徳中氏の第5回取締役会非独立取締役への補選に関する議案√
四、会議の登録などの事項
1、登录方式:出席现场会议の株主または株主代理人は会议の开催前に早めに登录し、电话登录を受けず、会议当日の现场登录も受けない。
以下の要件があります。
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行い、株主が委託した代理人は委託人身分証明書(コピー)、株主口座カード、株主授権委託書、代理人身分証明書などを持って登録手続きを行う必要がある。
(2)法人株主がその法定代表者が会議に出席する場合、法人株主口座カード、法人代表証明書、本人身分証明書、営業許可証コピー(公印を押す)を持って登録手続きをしなければならない。その法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、法人株主口座カード、代理人身分証明書、営業許可証コピー(公印を押す)と法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。
2、登録時間:2022年3月12日、午前9:00-11:30、午後14:00-16:00。
3、登録場所：山東省諸都市昌城市駐屯地会社会議室。
4、受託行使議決権代理人が登録と議決を必要とする時に書類を提出する要求：
理由により会議に出席できない株主は、授権代理人に出席を委託することができ、株主授権委託書のフォーマットは添付ファイル2を参照してください。委託代理人が出席する場合、委託授権書に株主総会が採決する各事項に対する賛成、反対または棄権の意向を明記しなければならない。明記されていない場合、代理人が自ら採決権を持っていると見なす。
5、連絡先：
担当者：劉鵬
電話番号：053663390305369339137
ファックス：05369339137
メールアドレス:dls525126.com.
住所:山東省諸都市昌都市駐屯地会社会議室。
6、会議の費用:参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十七回会議決議』；
2、『第5回監事会第14回会議決議』。
ここにお知らせします。
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 取締役会
二〇二二年二月二十八日添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードは「362330」、投票略称は「得利投票」。
2、採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制の下で候補者に投票する選挙票の記入一覧表:
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出（提案5、等額選挙採用、応募者数2名）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は、保有する選挙票を2人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数は保有する選挙票を超えてはならない。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間2022年3月15日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月15日午前9時15分から午後15時までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
弊社（本人）を代表して山東＊＊＊ Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 食品のご出席を全権委任いたします。
株式会社2022年3月15日開催の2022年第1回臨時株主総会について
審議された各議案は、本授権委託書の指示に従って投票権を行使し、代わりに本会議に署名するために署名する必要がある。
