証券コード： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 証券略称： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 公告番号：2022020
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
監事辞任及び補選監事に関する公告
当社及び監事会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、監査役の辞任について
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (以下「会社」と略称する)監事会はこのほど、会社監事の呉暁軍さんの書面による辞任報告を受けた。仕事の調整の原因で、呉暁軍さんは会社の監事の職務を辞任することを申請し、辞任した後、会社の他の職務を担当しなくなった。この公告の発表日までに、呉暁軍さんは会社の株を持っていない。
呉暁軍さんの辞任は会社の監事会のメンバーが法定の最低人数を下回ることになり、「会社法」「会社定款」などの関連法律法規の要求に基づき、呉暁軍さんは監事の職責を引き続き履行し、その辞任申請は会社の株主総会の選挙で新任監事が発生した後に発効する。
会社と監事会は呉暁軍さんが在任中に会社のために貢献したことに心から感謝しています。二、補欠選挙監事候補者の状況説明
会社の監事会の正常な運営を保証するために、会社は2022年2月27日に第5回監事会第14回会議を開き、「第5回監事会非従業員代表監事の補選に関する議案」を審議・採択し、鄭鎮峰氏を第5回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意した(履歴書詳細は添付ファイルを参照)。鄭鎮峰氏の任期は、株主総会の審議が可決された日から第5回監事会の任期が満了する日まで、会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
鄭鎮峰さんは「会社法」「株式上場規則」「会社定款」の監事就任に関する資格と条件に合致している。
ここに公告する。
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
証券コード： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 証券略称： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 公告番号：2022020
添付ファイル:
履歴書
鄭鎮峰、男性、中国籍、漢族、永久海外居留権がなく、1965年生まれ、中国共産党党員、中等専門学校の学歴。高級エンジニア、エネルギー管理士、潍坊省エネ協会専門家委員会専門家。山東省の「全省百佳ボイラー省エネ操作能手」の栄誉称号を獲得し、何度も諸都市の安全管理先進個人に選ばれた。現在、会社の安全環境保護センターの総監を務めている。
鄭鎮峰氏は会社の株式7300株を保有している。鄭鎮峰氏は、会社の持株株主、実際の支配者と関連関係がなく、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の取締役、その他の監事、高級管理職と関連関係がない。鄭鎮峰さんは以下の状況が存在しない:(1)「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つ。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られた。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする。
最高人民法院網の調査によると、鄭鎮峰氏は「信用喪失被執行者」ではなく、その職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
