証券コード： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 証券略称： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 公告番号：2022019
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
取締役の辞任及び取締役の補欠選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役の辞任状況について
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、会社の取締役斉国慶さん、劉成科さんの書面による辞任報告を受けた。仕事の調整の原因で、斉国慶さん、劉成科さんは会社の取締役の職務を辞任することを申請し、辞任した後、会社の他の職務を担当しなくなった。本公告の発表日までに、斉国慶さん、劉成科さんは会社の株を持っていない。
「会社法」「会社定款」の関連規定によると、斉国慶さん、劉成科さんが会社の第5回取締役会の取締役を辞任した場合、会社の取締役会のメンバー数が法定最低人数を下回ることはなく、その辞任報告は取締役会に届いた日から発効する。
会社と取締役会は斉国慶さん、劉成科さんが在任中に会社の貢献に心から感謝しています。
二、取締役候補者の補選状況説明
同社は2022年2月27日に第5回取締役会第17回会議を開き、「第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、孫保文氏、闫徳中氏を会社の第5回取締役会取締役候補に指名することに同意した(履歴書詳細は添付ファイルを参照)。孫保文さん、闫徳中さんの在任はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。その任期は株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
孫保文さん、闫徳中さんの職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致し、今回の補選取締役は取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の総数の合計が会社の取締役総数の2分の1を超えることはない。
会社の独立取締役は今回の補欠選挙の取締役候補について明確に同意した独立意見を発表した。
証券コード： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 証券略称： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 公告番号：2022019
ここに公告する。
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 取締役会
二〇二二年二月十八日
証券コード： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 証券略称： Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 公告番号：2022019
添付ファイル:
履歴書
闫徳中、男性、中国籍、漢族、永久海外居留権がなく、1968年生まれ、中国共産党党員、本科学歴。山東省肉類協会肉製品分会会長、煙台市第17期人民代表大会代表。相前後して煙台市の優秀な人民代表大会の代表を獲得し、煙台商業貿易ホールディングスの優秀な党務従事者を獲得した。煙台喜旺肉類食品有限会社の党総支書記、総経理を歴任した。
闫徳中さんは会社の株式を持っていません。闫徳中氏は会社の持株株主、実際の支配者と関連関係がなく、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の取締役、その他の監事、高級管理職と関連関係がない。闫徳中先生は以下の状況が存在しない:(1)「会社法」第百四十六条に規定された状況の一つ;(2)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られた。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする。
最高人民法院網の調査によると、闫徳中氏は「信用喪失被執行者」ではなく、その職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
孫保文、男性、中国籍、漢族、永久海外居留権がなく、1971年生まれ、中国共産党党員、短大学歴。新疆青空石油化学物流有限責任会社の党委員会書記、新疆中泰物産有限会社の党委員会書記、理事長を歴任した。現在、新疆食糧油グループ有限責任会社の党委員会委員、書記理事長、新疆新鉄中泰物流株式会社の取締役、新疆中泰農業発展有限責任会社の党委員会委員、副書記、総経理を務めている。
孫保文さんは会社の株式を持っていません。孫保文氏は、会社の持株株主、実際の支配者と関連関係がなく、会社の5%以上の株式を保有している株主、会社の取締役、その他の監事、高級管理職と関連関係がない。孫保文さんは以下の状況が存在しない:(1)「会社法」第1406条に規定された状況の一つ。(2)中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られた。(3)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された。(4)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(5)この3年間、証券取引所から公開的に非難された
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あるいは3回以上批判を通報する。(6)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりする。
最高人民法院網の調査によると、孫保文氏は「信用喪失被執行者」ではなく、その職務資格は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
