証券コード： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 証券略称： Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 公告番号：2022007 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
一部の募集項目の延期に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) (以下「 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 」または「会社」と略称する)は2022年2月25日に第2回取締役会第28回会議と第2回監事会第18回会議を開き、会社の「一部募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、会社が一部募集プロジェクトが予定の使用可能状態に達した時間を調整することに同意した。会社の独立取締役は本事項に対して明確な同意の独立意見を発表し、推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) (以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」)は本事項に対して明確な審査意見を提出した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。関連状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可2020266号)の承認を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)193340万株を公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり50.81元である。今回の公開発行の募集資金総額は9823605万元で、総発行費用117918万元(付加価値税を含まない)を差し引いた募集資金の純額は8643688万元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年3月16日に「天健検査20203-9号」「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、関連募集資金特別口座を設立した。募集資金が入金された後、すでにこの募集資金の特別口座にすべて預けられ、推薦機構、募集資金を預けた銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。詳細は2020年3月19日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。株式科創板の上場公告書を初めて公開発行した。
会社は2020年4月8日に第2回取締役会第8回会議、第2回監事会第2回会議を開催し、「一部の募集プロジェクトの実施主体を変更し、募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択し、募集資金はすでに各実施主体の募集資金特別口座にすべて預けられている。新たな変更実施主体はすでに Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 、推薦機構、募集資金を保管している銀
銀行は資金募集四方監督管理協定に署名し、詳細は2020年5月15日に会社が発表した
「 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議の締結に関する
公告』(公告番号:2020018)。
会社は2020年9月25日に第2回取締役会第15回会議、第2回監事会第8回
今回の会議では、「超募集資金を用いて都市の新基礎建設に投資するビッグデータ運営サービス平について
台湾及びユビキタスネットワーククラウドデータセンター建設プロジェクト(一期)の議案」は、募集資金をすべて
各実施主体の募集資金特別口座内で、募集プロジェクト実施主体はすでに Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 、推薦機と
募集資金を構築、保管する銀行は募集資金の3つの監督管理協定に署名し、詳細は会社を参照してください。
2020年9月26日に公開された「 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 超募集資金の使用について
資本建設都市新基礎建設ビッグデータ運営サービスプラットフォームプロジェクト及びユビキタスネットワーククラウドデータセンター建設プロジェクト
(一期)の公告」(公告番号:2020044)。
二、募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額使用予定募集累計使用募集プロジェクトが所定の資金セット資金金額使用状態に達した日
1、大気環境AIビッグデータ体系建設プロジェクト44581794 China Tianying Inc(000035) 377.412022年
2、ビッグデータAI研究開発システム建設プロジェクト
環境知能センサーアップグレード研究開発プロジェクト20292015001510.612022年
クラウドチェーンデータベース共有交換プラットフォームアップグレード研究開発プロジェクト20251500 122.412021年
都市人工知能ソフトウェア研究開発及び産業化プロジェクト101757000 7024.7 2021年
超募集資金プロジェクト
3、都市新基礎建設ビッグデータ運営サービスプラットフォームプロジェクト3400014000 5156442023年
4、ユビキタスネットワーククラウドデータセンター建設プロジェクト（一期）484601150688 962.482022年
合計141279975506885125205-
三、一部の募集プロジェクトの延期の具体的な状況と原因
（Ⅰ）一部募集項目の使用可能見込み時間調整状況
会社は現在の募集プロジェクトの実際の進展状況と結びつけて、プロジェクトの実施主体、資金投資を募集する。
用途が変更されない場合、会社は一部の募集項目の予想使用可能状態時間について
調整、具体的には以下の通りです。
プロジェクト名は当初予定の延期に達した後、予定に達した。
使用可能ステータス日付使用可能ステータス日付
クラウドチェーンデータベース共有交換プラットフォームアップグレード研究開発プロジェクト2021年2022年6月30日
都市人工知能ソフトウェアのアップグレード研究開発及び産業化プロジェクト2021年2022年6月30日
(II)募集項目の延期の原因
1、クラウドチェーンデータベース共有交換プラットフォームのアップグレード研究開発プロジェクト
本プロジェクトは主にクラウド+チェーンに基づくデータ共有プラットフォームを構築し、多部門間のデータのブロックチェーンに基づく安全で信頼性のある共有に用いられ、その中には多元異性データのアクセス、解析、洗浄、モデリング、指標応用、データ信頼性のある共有が含まれている。COVID-19疫情の不定期爆発により、政府部門は疫情コントロールの第一線として、都市の多部門の基礎データの調査研究が疫病の影響を受けて延期された。
2、都市人工知能ソフトウェアのアップグレード研究開発及び産業化プロジェクト
このプロジェクトの投資総額は10175万元で、そのうち募集資金7000万元を使用する予定である。2021年12月31日現在、当該項目は累計募集資金702470万元（利息収入を含む）を投入した
に入ります。AIモデルのトレーニングとテストはお客様の現場の実際のデータに依存するため、実地でカメラの選択点と調整、実景データの採集を行う必要があり、人工ロケでモデルの適応と調整を行う必要がある。COVID-19疫病の頻繁な点状爆発により、正常な屋外作業の進行に影響し、モデル開発が遅れ、モデルのテストチューニング時間も長くなり、さらにモデルの訓練から自動化配置から最終シーンの最適化までの閉ループプロセスが相応に遅れた。また、このプロジェクトに関わるAIチップの研究開発について、会社はAIチップ市場のサプライヤーの増加、性能の強化などの外部環境、関連人材の備蓄及び会社の業務の重心が具体的なAIシーンの応用に偏っているなどの多方面の要素に基づいて絶えず論証と総合的な考慮を行い、AIチップの研究開発の代わりに国産AIチップを集積することを決定した。後期会社は自己資金を利用して引き続きこのプロジェクトの実景AIモデルの研究開発とAIプラットフォームソフトウェアの構築に投入する。
四、今回の募集項目の延期が会社に与える影響
今回の一部の募集プロジェクトの延期はプロジェクトの手配による慎重な決定であり、募集プロジェクトの実施進度に一定の影響を与えたが、募集資金の投入を変更したり変更したりせず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の上場企業の募集資金管理に関する規定に合致する。プロジェクトの延期は会社の正常な生産経営にもたらしません
五、今回の部分募集プロジェクトの延期の審議手順
会社は2022年2月25日に第2回取締役会第28回会議と第2回監事会第18回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、会社が「クラウドチェーンデータベース共有交換プラットフォームのアップグレード研究開発プロジェクト」を予定の使用可能な状態に調整することに同意した。「都市人工知能ソフトウェアのアップグレード研究開発及び産業化プロジェクト」は予定の使用可能状態に達した時間を2022年6月30日までに調整した。
六、特定項目の意見説明
（Ⅰ）監事会意見
監事会によると、会社は今回一部の募集プロジェクトを延期し、募集プロジェクトの実施進度に一定の影響を与えたが、募集資金の投入を変更したり、変更したりしておらず、会社と株主の利益を損なう状況はなく、意思決定と審査・認可の手続きは「上場公司監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致している。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則の適用ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」、会社の「資金募集管理制度」などの規定。
監事会は会社の今回の部分募集プロジェクトの延期事項に同意する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回一部の募集プロジェクトを延期したことは、募集プロジェクトの実施の進度に一定の影響を与えたが、募集資金の投入を変更したり変更したりせず、会社と株主の利益を損なうことはなく、審議手続きは関連法律法規と会社の「募集資金管理制度」、「 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。
以上、当社は今回の募集プロジェクトの延期事項に合意しました。
(III)推薦機関が意見を査察する
会社の今回の募集プロジェクトの延期事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行し、関連する法律法規と取引所規則の規定に合致している。会社の今回の募集項目の延期事項は「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致する。「上海証券取引所」によると、今回の一部の募集プロジェクトの延期は会社の実情に合致し、募集プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投向を変更したり、変更したりして株主の利益を損なうことはない。
以上より、 Everbright Securities Company Limited(601788) Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 今回審議された一部の募集投資金プロジェクトの延期事項に異議はない。
ここに公告する。
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 取締役会2022年2月28日
