証券コード： Rianlon Corporation(300596) 証券略称： Rianlon Corporation(300596) 公告番号：2022018 Rianlon Corporation(300596)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び全取締役会のメンバーは情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者：会社第三回取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は会社の第3回取締役会第27回会議の審議を経て、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年3月21日(月)午後15:00。
(2)インターネット投票時間:2022年3月21日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00だった。証券取引所を通じたインターネットシステムの投票の具体的な時間は2022年3月21日09:15から2022年3月21日15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託した場合、会議現場で採決する。現場会議に出席しない株主は、深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。議決権の重複投票のように、1回目の投票結果を基準にしている。ネット投票には深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つの投票方式しか選択できない。
6.株式登記日：2022年3月15日（火）。
7.会議出席者：
(1)株式登記日2022年3月15日(火)15:00深セン証券取引所の終値時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。あるいはネット投票時間内にネット投票に参加する。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した証人弁護士及びその他の関係者。
8.現場会議場所：
天津市華苑産業区開華道20号F座20階 Rianlon Corporation(300596) 1号会議室。
二、会議審議事項
1.「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議
2.「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」の審議
3.「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議
4.「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審議
5.「会社が2022年度に銀行の信用を申請することに関する議案」を審議する
6.「会社及び子会社の自己資金による現金管理に関する議案」の審議
7.「会社及び子会社が外国為替派生品取引業務を展開する予定の議案について」を審議する
8.「会社2022年度取締役報酬(手当)に関する議案」の審議
9.「会社の持株株主が投資に参加して産業基金を設立することに同意する議案」を審議する
10.「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議
11.「会社2022年度監査報酬(手当)に関する議案」の審議
また、独立取締役は本会議で2021年度の職務履行状況について述べる。
これらの議案はいずれも会社の第3回取締役会第27回及び第3回監事会第24回会議で審議・採択され、会社は2022年2月28日に関連公告を巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。
三、議案コード
備考:この列にチェックを入れた欄議案コード議案名
投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議する√
2.00「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議する
3.00「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議する
4.00「会社2021年度利益分配予案に関する議案」√
5.00「会社が2022年度に銀行の信用を申請することに関する議案」√
「会社及び子会社の自己資金による現金管理について
6.00 √
の議案
「会社及び子会社が外国為替派生品取引業務を展開する予定について
7.00 √
の議案
8.00「会社の2022年度取締役報酬（手当）に関する議案」を審議する
「会社の持株株主が投資に参加して産業基金を設立することに同意することについて
9.00 √
の議案
10.00「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議
11.00「会社2022年度監事報酬(手当)に関する議案」の審議
四、会議の登録などの事項
1.自然人株主は①本人身分証明書、②証券口座カード、③持株証明書、④楷書に記入した株主参会登録表(添付ファイル2参照)を持って登録手続きをしなければならない。
自然人株主委託代理人が出席する場合、①被委託人身分証明書、②授権委託書(添付書類三を参照、自然人株主委託代理投票授権委託書が委託人授権他人によって署名された場合、授権署名された授権委託書またはその他の授権書類は公証を経なければならない)、③委託人身分証明書、④持株証明書、⑤株主参会登録表（添付書類二参照）は登録手続きを行う。
法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、①営業許可証のコピー(公印を押す)、②証券口座カードのコピー(公印を押す)、③法定代表者の身分証明書、④持株証明書、⑤楷書で記入した株主参会登録表(添付ファイル2を参照)を持って登録手続きを行う必要がある。
法人株主が法定代表者から委託された代理人が会議に出席する場合、①代理人身分証明書、②営業許可証のコピー(印鑑を押す)、③委託人証券口座カードのコピー(印鑑を押す)、④授権委託書(添付ファイル3参照)、⑤持株証明書、楷書に記入された株主参会登録表(添付ファイル2参照)を持って登録手続きを行う。
2.異郷株主は以上の証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ(手紙は受信時間を基準とし、2022年2月18日16:00に到着してはならない)、電話登録を受けない。
3.現場登録時間：2022年3月21日9:00-12:00、13:00-14:00。
4.現場登録及び手紙郵送場所：
Rianlon Corporation(300596) 証券部、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。通信住所:天津市華苑産業区開華道20号F座20階、郵便番号: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) 、ファックス:02283718815。
5.注意事項：
(1)以上の証明書書類が参会登録の際に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者身分証明書と授権委託書は原本を提示しなければならない。
(2)現場会議に出席する株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
(3)今回の株主総会の期間は半日で、参加株主または株主代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。6.会議の連絡先：
電話番号：02283718775
ファックス：02283718815
住所：天津市華苑産業区開華道20号F座20階 Rianlon Corporation(300596) 証券部
郵便番号： Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384)
担当者：劉佳
メールアドレス:[email protected].
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、書類の検査準備
1.「 Rianlon Corporation(300596) 第3回取締役会第27回会議決議」;2.「 Rianlon Corporation(300596) 第3回監事会第24回会議決議」。ここに公告する。
Rianlon Corporation(300596) 取締役会
2022年2月28日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1.普通株の投票コードと投票略称
投票コードは「350596」投票略称は「安隆投票」。
2.採決意見を記入する
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案であり、非累積投票の提案に対して、採決意見:同意、反対、棄権を記入した。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月21日(月)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日(現場株主総会当日)午前9:15、終了時間は2022年3月21日(現場株主総会当日)午後15:00である。2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付資料二：
株主総会登録表
自然人株主氏名身分証明書番号
法人株主名営業許可証番号
株主口座持株数
連絡先電話
