証券コード: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 証券略称: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 公告番号:2022033債券コード:128093債券略称:百川転債
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第6回取締役会第4回会議、第6回監事会第4回会議を開き、「継続会計士事務所に関する議案」を審議・採択し、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「公証天業」と略称する)を2022年度監査機関とする予定である。具体的な状況は以下の通りです。
一、会計士事務所の再雇用の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
公証天業会計士事務所(特殊普通組合)(曾用名:江蘇公証天業会計士事務所有限会社、江蘇公証天業会計士事務所(特殊普通組合)、以下「公証天業」と略称する)は1982年に設立され、2013年に特殊普通組合性質会計士事務所に転制された。2019年に公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)、首席パートナーの張彩斌、登録住所無錫市太湖新城嘉業富センター5-1001室に改称された。
公証天業は江蘇省財政庁が発行した会計士事務所の執業証明書を取得し、長期にわたって証券サービス業務に従事しており、新証券法の実施前に証券、先物関連業務許可証を初めて取得した会計士事務所の一つである。2020年11月、財政部、証券監督管理委員会は「証券サービス業務に従事する会計士事務所の届出リストと基本情報」を発表し、公証天業は証券サービス業務に従事する最初の届出会計士事務所となった。
公証天業前年度末のパートナー数49人、公認会計士数318人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数130人。2020年度に監査された収入総額は3222726万元、監査業務収入は2745089万元、証券業務収入は1344131万元である。前年度の上場企業の監査顧客数は59社で、資産平均は48.21億元で、年報監査費用総額は5474万元で、上場企業の業界には製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、科学研究と技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、交通運輸倉庫と郵便業、採鉱業、電力熱力ガス及び水生産と供給業、水利環境と公共施設管理業。当社の同業界上場企業の監査顧客数は8社で、公証天業は当社の業界監査経験を備えている。
2.投資家の保護能力
公証天業が購入した職業保険の累計賠償限度額は15000万元で、職業保険の購入は財政部の「会計士事務所職業責任保険暫定方法」の印刷・配布に関する財会(201513号の通知規定に合致している。この3年間、執業行為により関連民事訴訟において民事責任を負わなければならない状況は発生しなかった。3、誠実記録
公証天業とその従業員はこの3年間、執業行為によって刑事処罰、行政処罰と規律処分を受けなかった。この3年間、公証天業は執業行為によって監督管理措置を4回受け、従業員5人は執業行為によって監督管理措置を1回受け、従業員1人は執業行為によって監督管理措置を2回受けた。（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトのパートナー、署名して公認会計士を設立する予定で、いずれも相応の資質と専門の適任能力を持っており、具体的には以下の通りである。
署名予定プロジェクトパートナー:朱祐敏、1999年に公認会計士となり、2000年から上場会社の監査に従事し、2000年から公証天業で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供する。ここ3年は上場企業 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) などの年度監査報告書に署名した。
署名予定公認会計士:陸一鳴、2017年に公認会計士となり、2007年から上場企業の監査に従事し、2007年から公証天業で開業し、2020年から当社に監査サービスを提供する。ここ3年は上場企業 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 3 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 、ST遠隔年度監査報告書に署名した。
品質管理再検討者:薛敏、2000年に公認会計士になり、1997年から上場会社の監査に従事し、1997年から公証天業で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供した。ここ3年で署名または再検討された上場会社と看板会社は Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) 、ST遠隔などがあり、証券サービス業務の就職経験があり、相応の専門的な適任能力を備えている。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はここ3年間、無免許行為が刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けていない。3、独立性
公証天業及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再審人などの従業員を招聘する予定であり、「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
会社の2021年度の監査費用は人民元60万元で、会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に会社の2022年度の監査作業量と市場価格レベルに基づいて2022年度の審査・課金用を決定するように要求した。
二、会計士事務所の継続招聘による手続き
1、監査委員会の職務履行状況
会社監査委員会は2022年2月24日に2022年第1回監査委員会会議を開き、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年に会社に監査サービスを提供するのに良好な職業操守と執業レベルを示し、証券、期貨関連業務を執行する資格を備え、財務監査に従事する資格を備えていると考えている。内部統制監査の資質と能力は、会社と関連関係がなく、会社の事務上の独立性に影響を与えず、会社の監査業務の要求を満たし、投資家の保護能力を備えている。監査業務の連続性を保証するため、監査委員会は公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続的に招聘することに同意し、この事項を会社の第6回取締役会第4回会議に提出して審議することに同意した。2、独立取締役の事前承認状況と独立意見
事前承認意見:公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物業の就職資格を備え、会社に提供する監査サービス規範、専門、監査チームが厳格で、敬業し、会社の監査業務を引き受ける能力を備えている。
私たちは公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再招聘することに同意し、この事項を会社の第6回取締役会第4回会議の審議に提出することに同意した。独立意見:公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の各特定項目監査と財務諸表監査を担当する過程で、独立監査準則を堅持し、双方が規定した責任と義務をよりよく履行した。公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
3、取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年2月25日に第6回取締役会第4回会議を開き、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択し、会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。4、監事会の議案審議と採決状況
会社は2022年2月25日に第6回監事会第4回会議を開き、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議・採択し、会議の採決結果:賛成票3票;棄権票0票反対票0票。
5、発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第六回取締役会第四回会議の決議；
2、第6回監事会第4回会議の決議;
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見；
4、独立取締役の関連事項に関する事前承認意見；
5、監査委員会の会計士事務所の継続招聘に関する決議;
6、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 取締役会2022年2月25日
