Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」及び会社「定款」などの関連規則制度の関連規定に基づき、会社独立取締役として、関連事項の独立意見を以下のように発表する。
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証を占有する状況に関する特別説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)と「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)の規定と要求に基づき、当社は会社の持株株主及びその他の関連者の占用資金及び対外保証状況を査察した。以下の特別説明と独立意見を発表する。
1、2021年度、会社は関連法律法規の要求を厳格に遵守し、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占用した場合はなく、以前の期間に発生し、報告期間まで継続した持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占用した場合もない。
2、報告期間内に、合併報告書の範囲内の母子孫会社間の相互保証を除き、その他の対外保証を行っていない。報告書の期末、会社の親子孫会社間の保証残高は人民元27679503万元で、2021年末に監査されて上場会社の株主の純資産19091541万元に帰属した144.98%を占めている。期限切れの保証がない場合、訴訟に関連する保証がなく、保証が判決された敗訴によって損失を負担していない。
報告期間内、会社の上述の対外保証は会社及び傘下会社の正常な生産経営と資金の合理的利用の需要に属し、いずれも関連法律法規と会社定款の規定に厳格に従って必要な審議手続きを履行し、対外保証に存在するリスクを十分に明らかにし、対外保証状況の情報開示義務を真剣に履行した。会社はすでに完全な対外保証内部制御制度を確立し、関連法律法規と会社の「定款」における対外保証に関する規定を厳格に執行し、対外保証リスクをよりよく制御し、違反保証を避け、会社の資産の安全を保証し、明らかな兆候がなく、会社が被保証側の債務違約によって保証責任を負う可能性があることを示している。
二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と会社の「定款」、「今後3年間(2019年-2021年)株主収益計画」の利益分配に関する要求に合致する。今回の利益分配予案は株主の即期利益と長期利益を兼ね備え、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の各特定項目監査と財務諸表監査を担当する過程で、独立監査準則を堅持し、双方が規定した責任と義務をよりよく履行した。公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
四、取締役、監事、高級管理職の2021年度の報酬状況に関する独立意見
2021年、会社の取締役、監事、高級管理職は勤勉に責任を果たし、運営を規範化し、取得した報酬は合理的な範疇内にあり、現在の会社の生産経営の実際の状況と各職場の職責の要求を結びつけ、「会社法」、会社の「定款」などの関連法律法規の規定に合致した。
五、会社の「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
理解、検査を経て、会社はすでに会社の生産経営の各レベル、各段階を貫く内部制御制度体系を制定し、有効な実行を得ることができる。会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
六、会社の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
査察の結果、当社の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」の作成は関連法律、法規の規定に合致し、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実かつ客観的に反映し、2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の保管と使用に関する規定については、募集資金の保管と使用違反は存在しない。
七、一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する独立意見
会社は主な業務の正常な展開に影響を与えず、運営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することは資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。今回、閑置自有資金を用いて財テク製品を購入する事項の審議、意思決定手順は関連法律法規の規定に合致している。私たちは会社が1億元(または等額外貨)を超えない閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 独立取締役関連事項に関する独立意見』署名ページ)
蒋平朱平和劉斌
2022年2月25日
