Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
独立取締役劉斌2021年度述職報告
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会の独立取締役として、本人は厳格に「会社法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」などの法律法規と会社の「定款」及び関連議事規則の規定に従い、職責を忠実に履行し、勤勉に責任を果たし、会社の状況を深く理解した上で、専門知識と経験を運用して会社の発展に献策し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的利益を維持し、2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、取締役会への出席状況
2021年12月、会社は交代選挙を行った。会社の第6回取締役会は合計1回の会議を開き、本人は第6回取締役会の独立取締役として、自ら1回出席し、慎重な態度で勤勉に行動し、取締役会の開催前に受け取った取締役会の会議資料を真剣に読み、会議期間中に他の取締役と各議案を深く検討し、議決事項に対して明確な同意意見を発表した。本人は取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
二、発表した独立意見の状況
2021年12月16日、会社が開催した第6回取締役会第1回会議で、高級管理職の任命事項について独立した意見を発表した。
1、会社の取締役会の当該事項に関する採決手続きは合法的に有効である。
2、会社の高級管理職の指名、推薦、審議、採決手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致する。
3、今回の会議で任命された会社の高級管理職の個人履歴と関連資料を審査し、審査を経て、会社の第6回取締役会の第1回会議で任命された総経理、副総経理、取締役会秘書及び財務総監などの高級管理職の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第7号–取締役会秘書及び証券事務代表管理」及び「会社定款」の関連規定は、相応の職権を行使する職責履行能力と条件を備えている。
そのため、今回の会社の高級管理職の任命に同意します。
三、専門委員会の職務履行状況
会社の第6回取締役会監査委員会主任委員として、職責履行時間が短いため、報告期間内に第6回取締役会監査委員会会議を開催しなかった。実際の仕事の必要に応じて、私は真剣に「取締役会監査委員会実施細則」などの制度文書を学び、今後の監査の独立性と監査の仕事の期日通りに完成することを確保した。
会社の第6回取締役会指名委員会委員として、本人は会社の「取締役会指名委員会実施細則」の規定に厳格に従い、実際の仕事の必要に応じて、時間通りに取締役会指名委員会会議に参加し、会社の高級管理職の交代選挙過程における候補者の選択と選挙プログラムに対して提案した。会社法人のガバナンス構造の建設を促進するために比較的良い役割を果たした。
第6回取締役会戦略委員会委員として、職責履行時間が短いため、報告期間内に第6回取締役会戦略委員会会議は開催されなかった。実際の仕事の需要によって、本人は《取締役会戦略委員会実施細則》などの制度文書に対して学習を行い、会社の実際の生産経営状況を尋ね、業界市場の動態を広く理解し、戦略提案を提出するために準備をした。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示に注目する。会社がメディアとネット上で開示した重要な情報に注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行う。
2、会社の生産経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、業務発展、投資プロジェクトなどの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、関係者と交流し、会社の経営、管理状況に注目する。
3、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を監督し、検査する。
4、取締役、役員の職責履行状況を監督し、査察し、独立取締役の職責を積極的に有効に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な株主の利益を確実に維持する。
5、関連法律法規の学習を絶えず強化し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株主権益を自覚的に守る思想意識を形成する。五、その他の事項
1、取締役会の開催を提案していない場合；2、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する場合がない。3、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘することはない。ここに報告します。(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、独立取締役2021年度述職報告署名ページ)
独立取締役署名：劉斌
2022年2月25日
