Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
独立取締役朱平和2021年度述職報告
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)第5回、第6回董として
事会独立取締役、本人は厳格に「会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導
意見などの法律法規と会社の「定款」及び関連議事規則の規定は、職責を忠実に履行し、勤勉に責任を果たす。
会社の状況を深く理解した上で、専門知識と経験を運用して会社の発展に献策し、十分に発揮する。
独立取締役の独立した役割を果たし、会社全体の利益を守り、全体の株主、特に中小株主の
法の利益は、2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、取締役会への出席状況
1、取締役会
2021年度、会社は合計10回の取締役会会議を開き、本人が直接10回出席した。わたしは
慎重に勤勉に行動し、取締役会の開催前に受け取った各取締役会の会議資料を真剣に読み、会議で
期間中、他の取締役と各議案を深く検討し、議決事項に対して明確な意見を発表した。私は各取締役会に対して
会議審議の関連議案はいずれも賛成票を投じた。
2、株主総会会議
2021年度、会社は計4回の株主総会を開き、本人が自ら4回出席した。
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事
項目はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。
二、発表した独立意見の状況
2021年度、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、株主の合法的権益が損害を受けないことに注目し、詳細に
会社の運営状況を理解し、関連事項について独立した意見を発表する。
シーケンス番号発表時間取締役会回次事項
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証を占有する状況に関する特別説明及び独立意見
第5回取締役会第2、会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
1 2021年4月23日二十回会議三、子会社と孫会社の融資に担保を提供することに関する独立意見
四、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
五、取締役、監事、高級管理職の2020年度報酬状況に関する独立意見
六、会社の「2020年度内部統制評価報告」に関する独立意見
七、会社の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
八、一部の閑置募集資金と自己資金による現金管理に関する独立意見
九、会計政策の変更に関する独立意見
十、買い戻し株式の用途の確定に関する独立意見
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証状況を占用することについて2 2021年8月20日第5回取締役会第の特別説明及び独立意見
二十五回会議二、会社の「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
3 2021年11月10日第五回取締役会第一、江蘇海基新エネルギー株式会社の増資に関する独立意見
二十七回の会議
4 2021年11月29日第5回取締役会第1、取締役会が非独立取締役と独立取締役を選出する独立意見
二十八回の会議
5 2021年12月16日第六回取締役会第一、高級管理職の任命事項の独立意見
1回の会議.
本人は上記の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
2021年4月22日、私は会社が第5回取締役会第20回会議で審議する予定の再雇用について
会計士事務所の事項は事前審査を行い、明確な同意の事前承認意見を発表した。
2021年11月9日、私は会社が第5回取締役会第27回会議で審議する予定の江蘇海に対して
基新エネルギー株式会社の増資事項について事前審査を行い、明確な同意の事前承認意見を発表した。
以上の独立意見と事前承認意見の具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。
（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、専門委員会の職務履行状況
会社の第5期、第6期取締役会の報酬と審査委員会の主任委員として、私は真剣に相応を履行します
職責は、時間通りに会社の取締役会報酬と審査委員会会議に参加し、会社の「報酬制度」の執行を監督する。
状況は、会社の「報酬制度」に厳格に従って、会社の高級管理職の職責履行状況を評価する。
会社の第5期、第6期取締役会の審査・計画委員会の委員として、本人は厳格に会社の「取締役会の審査」に従う。
計画委員会実施細則」の規定により、実際の仕事の必要に応じて、直ちに会社の取締役会の審査委員会に参加する。
定期的に監査業務を報告する中で、会社の財務諸表を審査し、内部監査業務の進展を厳格に督促する。
監査過程で発見された問題について直ちに意見を交換し、監査の独立性と監査作業の期日通りに完成することを確保する。
四、会社の管理構造及び経営管理の現場調査状況
2021年度、私は何度も会社に行って現場調査を行って、会社の経営状況、管理と内部コントロールなどに対して
制度の整備及び執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、関連取引等について調査と
また、会社の他の取締役、監事、高級管理職及び関係者と密接な連絡を保ち、外部環境及び市場変化が会社に与える影響に常に注目し、会社の運行動態をタイムリーに把握すると同時に、取締役、役員の職責履行状況、情報開示状況などに対して監督と検査を行い、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行した。会社と広範な社会公衆株の株主の利益を真剣に守った。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示に注目する。会社がメディアとネット上で開示した重要な情報に注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行う。
2、会社の生産経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、業務発展、投資プロジェクトなどの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、関係者と交流し、会社の経営、管理状況に注目する。
3、会社の定期報告及びその他の関連事項等について客観的、公正な判断をした。会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を監督し、査察する。
4、取締役、役員の職責履行状況を監督し、査察し、独立取締役の職責を積極的に有効に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な株主の利益を確実に維持する。
5、関連法律法規の学習を絶えず強化し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株主権益を自覚的に守る思想意識を形成する。
六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する場合がない。
3、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘することはない。
ここに報告します。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、独立取締役2021年度述職報告署名ページ)
独立取締役署名:朱平和
2022年2月25日
