Rianlon Corporation(300596) 独立取締役
第3回取締役会第27回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、および Rianlon Corporation(300596) (以下「会社」と略称する)「独立取締役業務細則」などの関連法律法規、規則制度の関連規定に基づき、会社の第3期取締役会の独立取締役として、私達は真剣に会社が提供した関連資料を審査して、実事求是の原則に基づいて、会社の第3期取締役会の第27回会議の関連事項に対して審議を行って、現在独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表します:1.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」の独立意見
「2021年度利益分予案に関する議案」を真剣に審査した結果、2021年度会社利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上市会社の現金配当」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、会社の実際の経営状況と財務状況に合致し、会社の業績成長性と一致する。会社全体の発展戦略と実際の経営状況に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
2.「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の独立意見
会社の《2021年度内部統制自己評価報告》とその会社の内部統制に関する制度、書類などの資料に対する真剣な責任審査を経て、私たちは報告期間内に、会社はすでに比較的完備した法人管理構造と健全な内部統制度を確立し、国家の関連法律、法規と証券監督管理部門の関連規範性文書の要求に合致していると考えている。会社の実情に合致する。会社の内部制御制度と体系は会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができて、真実で公正な財務諸表を編制することに対して合理的な保証を提供することができます。会社の法人管理、生産経営、情報開示と重大事項などの活動はいずれも会社の各内部統制制度の規定に厳格に従うことができる。
当社は2021年度の内部統制評価報告書が全面的、客観的、真実に会社の内部統制体系の建設と運営の実情を反映し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社全体の利益に合致していると考えている。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
3.「会社が2022年度に銀行の信用を申請する議案について」の独立意見
会社の生産経営と流動回転資金の需要を確保するために、会社は銀行に等値人民元500000万元(500000万元を含み、実際の貸付通貨は人民元、ドル、ユーロ、香港ドルなどを含むが、これらに限らない)の総合信用額を申請する予定である。授信期限は12ヶ月で、会社と銀行が協議を締結した日から計算します。受信期限内に、受信額をリサイクルできます。会社の運転効率を高め、融資コストを下げ、会社の持続的かつ安定した発展をさらに促進し、会社全体の利益に合致する。今回の申請銀行の授信の審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
4.「会社及び子会社が自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」の独立意見が審査された結果、会社及び子会社は会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を確保する場合、40000万元を超えない遊休自己資金を使用して現金管理を行い、会社の資金収益を増加させ、資金使用効率を高めるのに有利である。内容と手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社及び株主全体を損害することはなく、特に中小株主の利益の状況ではない。私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
5.「会社及び子会社が外国為替派生品取引業務を展開する予定に関する議案」の独立意見会社及び傘下会社(会社合併報告書の範囲に組み入れた各級子会社を含む)が外国為替派生品取引業務を展開することは、外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が会社の業績に悪影響を及ぼすことを防止し、外国為替資金の使用効率を高めるのに有利である。財務費用を合理的に下げ、為替収益を増加させ、為替コストをロックし、会社内部に相応の監視メカニズムを確立し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。当社は会社と部下会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた各級子会社を含む)が外国為替派生品取引業務を展開することに合意した。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
6.「会社の2022年度取締役報酬(手当)に関する議案」の独立意見
真剣に審査した結果、会社の2022年の取締役報酬案は会社の業界に基づいて、会社自身の実際の状況と結びつけて制定され、会社の取締役の仕事の積極性を強化し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。意思決定手順は関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
7.「会社の2022年度高級管理職報酬に関する議案」の独立意見
会社が制定した高級管理職の報酬案を審査した結果、この報酬案は会社の経営管理の実際の現状に合致し、会社の高級管理職の勤勉さと責任の履行を強化し、投資家の利益を損なうことはないと考えている。本議案の審議及び採決は「会社法」、「創業板上場規則」、「創業板規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。8.「会社第二期従業員持株計画の存続期間の延長に関する議案」の独立意見
今回、会社の第2期従業員持株計画を延期し、会社の従業員持株計画の現在の運営状況に合致し、従業員の凝集力、安定性と会社の競争力を高め、会社の持続的な安定発展に有利である。会社の取締役会で従業員の持株計画に関連する取締役は規定に従って採決を回避した。当社は、第2期従業員持株計画の存続期間を予定の満期日に基づいて2023年5月14日まで延長することに同意します。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
9.「会社の持株株主が投資に参加して産業基金を設立することに同意する議案」
上場企業の持株株主が投資に参加して産業投資基金を設立するのは、会社が投資した業界の見通しに対する期待に基づいて、会社のために良質な企業買収合併の機会、良質なチーム投資の機会を獲得し、会社が直接新しい業務投資と産業買収合併の統合に介入するために直面するリスクを低減し、投資の範囲は会社の主な業務と協調関係がある。会社の外延的な発展を促進する重要な措置である。
上場企業及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社と全株主の利益に合致する。
私たちはこの議案に異議がなく、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
10.「今回の取引に関する財務諸表審査報告書、資産評価報告書の承認に関する議案」
Rianlon Corporation(300596) (以下「会社」と略称する)は株式の発行と現金の支払いの方式で韓謙、禹ベーコン、韓光剣、禹虎背、曹建影など45名の自然人が合計で保有する錦州康泰潤滑油添加剤株式会社922109%の株式を購入する予定である。また、35人を超えない特定投資家に株式を発行して関連資金を募集する(以下「今回の取引」という)。
1、会社の今回の取引に関わる関連議案はすでに会社の第3期取締役会第27回会議の審議を通過し、会議の開催手続き、採決手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的で、有効である。
2、今回の取引に関する申告書の財務データが有効期限を過ぎたため、「会社法」「証券法」「上場会社の重大資産再編管理弁法」などの関連規定に基づき、会社が招聘した監査機構の天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年12月31日を基準として監査報告する
申告及び備考財務諸表審査報告書は更新され、資産評価報告書は2021年6月30日を基準日として更新された。天職国際会計士事務所(特殊普通組合)は保留意見のない天職業字[2 Fujian Minfa Aluminium Co.Ltd(002578) 9号「錦州康泰潤滑油添加剤株式会社監査報告」を発行し、天職国際会計士事務所(特殊普通組合)は天職業字[2 Giant Network Group Co.Ltd(002558) 8号「 Rianlon Corporation(300596) 財務諸表審査報告」を発行した。沃克森(北京)国際資産評価有限会社が発行した沃克森国際評価字(2021)第2341号『 Rianlon Corporation(300596) 株式買収に関する錦州康泰潤滑油添加剤株式会社の株主全権益価値資産評価報告』。
3、今回の取引に関する審査準備報告書と資産評価報告書は直ちに会社と標的会社の財務状況を反映し、「上場会社重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編(2018年改訂)」における財務データの有効期間に関する要求を満たす。会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
4、今回の取引で招聘された評価機構は「証券法」の規定に合致し、評価機構と関係取引の各方面は業務関係のほか、その他の関連関係がなく、評価機構は独立性を持っている。標的資産加期評価報告書の仮定前提は国の関連法規と規定に従って実行され、市場共通の慣例または準則に従い、評価対象の実際の状況に合致し、評価仮定前提は合理性を持っている。今回取引された標的資産は前後2回の基準日の間に下落せず、会社及び株主の利益を損なうことはない。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役:陳立功:侯為満:李紅梅:何勇軍:
Rianlon Corporation(300596) 2022年2月日
