独立取締役対会社第1回取締役会第13回会議
関連事項の事前承認意見
『中華人民共和国会社法』『上場会社独立取締役規則』(中国証券監督管理委員会公告[200214号)『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営(2022年改訂)』に基づき(深証上[200214号)及び「 Sino Biological Inc(301047) 定款」(以下「会社定款」という)などの関連規定は、私たちは Sino Biological Inc(301047) (以下「会社」という)独立取締役として、慎重、客観的な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第1回取締役会第13回会議で審議された関連議案について、会社が提供した関連資料を調べ、関連状況を了解した後、以下の事前承認を行う。
一、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の事前承認意見
審査を経て、会社の2021年度の日常関連取引及び2022年の日常関連取引の予想は、会社の正常な生産経営活動に必要であり、取引の定価は合理的で公正であり、平等、自発、等価、有償の原則を厳格に遵守し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。会社の持続的な経営能力にも影響を与えません。
上記の原因に鑑みて、私たちは会社の2021年度の日常関連取引の実際の実行状況を一致して認め、2022年の日常関連取引の実行予想に同意し、この議案を会社の第1期取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
二、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の事前承認意見
監査を経て、会計士事務所(特殊普通パートナー)と「証券法」の関連要求に合致し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度監査業務の要求を満たすことができ、会社の業務発展状況と全体監査の需要を考慮し、監査業務の一致性と連続性を維持するために、私たちは会社が会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の監査機関に再雇用することに同意し、この議案を会社の第1回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意します。独立取締役:
喩長尹師州パム偉江
時間:2022年2月25日
