証券コード： Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 証券略称： Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 公告番号：2022031債券コード：128093債券略称：百川転債
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第6回取締役会第4回会議、第6回監事会第4回会議を開き、「2021年度利益分配予案について」を審議・採択した。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書は上場会社の株主の純利益228 Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) 2元に帰属し、「会社法」と「会社定款」の規定に基づいて計上した法定黒字積立金118694426元を控除し、前年初めの未分配利益39505251407元を加えた。本報告期間に配分された2020年度利益5246119510元を減らし、合併報告書は株主に配分できる利益は55905196573元である。会社は2021年度に親会社が純利益1186944258元を実現し、「会社法」及び「会社定款」の規定に基づいて計上した法定黒字積立金118694426元を控除し、年初の未分配利益10781968278元を加え、本報告期間に分配した2020年度利益5246119510元を減らし、親会社が株主に分配できる利益は16218321600元である。親会社と合併データのどちらが低いかの原則に基づいて、会社は株主に利益を16218321600元分配することができる。
会社の現在の経営と財務状況に鑑みて、自身の戦略発展計画と結びつけて、会社は正常な経営と持続的な発展を保証する前提の下で、2021年度の利益分配予案を提出した:未来分配案を実施する時の株式登録日の総株価を基数にして、全体の株の東に10株ごとに現金配当金人民元0.50元(税を含む)を配布して、配当金を送らない。積立金で株式を増資しない。
今回の利益分配予案が公布されてから実施されるまで、会社の総株価が転換可能債券で株を転換するなどの原因で変動した場合、「投資家の分配割合は変わらない」という原則に従い、配当金額は相応に調整される。
二、利益分配予案の合法性、コンプライアンス性及び合理性
今回の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と広範な投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出したもので、会社の2021年度の利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」に合致している。「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と会社の「定款」、「未来3年(2019年-2021年)株主リターン計画」の利益分配に関する規定は、株主全員が会社の経営成果を共有し、会社の発展計画に合致するのに有利である。
三、関連審議手順及び意見
1、取締役会の審議状況
会社の第6回取締役会第4回会議は「2021年度利益分配予案について」を審議し、会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社の取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と会社の「定款」、「今後3年間(2019年-2021年)株主収益計画」の利益分配に関する要求に合致していると考えている。今回の利益分配予案は株主の即期利益と長期利益を兼ね備え、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と会社の「定款」、「今後3年間(2019年-2021年)株主収益計画」の利益分配に関する要求に合致する。今回の利益分配予案は株主の即期利益と長期利益を兼ね備え、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、監事会の意見
会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」と会社の「定款」、「今後3年間(2019年-2021年)株主収益計画」の利益分配に関する要求に合致する。今回の利益分配予案は株主の即期利益と長期利益を兼ね備え、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、その他の説明
1、会社の2021年度利益分配予案はまだ会社の株主総会を通じて実施する必要があり、不確実性があるので、多くの投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
2、今回の利益分配予案が発表される前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格にコントロールし、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、インサイダー情報の漏洩を防止した。五、書類の検査準備
1、第六回取締役会第四回会議の決議；
2、第6回監事会第4回会議の決議;
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 取締役会2022年2月25日
