証券コード： Sino Biological Inc(301047) 証券略称： Sino Biological Inc(301047) 公告番号：2022 Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 1047
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sino Biological Inc(301047) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第1回取締役会第13回会議を開き、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択し、2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
会計士事務所名:会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「致同」と略称する)の設立日:1981年
登録住所：北京市朝陽区建国門外大街22号赛特広場5階
首席パートナー：李恵琦
開業証明書発行単位及び番号：北京市財政局NO.01469
2021年末現在、従業員は5千人を超え、そのうちパートナーは204人、公認会計士は1153人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。
2020年度の業務収入は21.96億元で、そのうち監査業務収入は16.79億元、証券業務収入は3.49億元である。2020年度の上場企業の監査顧客は210社で、主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、交通運輸、倉庫と郵便業を含み、料金総額は2.79億元である。2020年に看板会社の監査費用は322236万元である。同業界の上場企業/新三板看板会社の監査顧客8社に送る。
2.投資家の保護能力
すでに職業保険を購入した場合、累計賠償限度額は6億元で、職業保険の購入は関連規定に合致する。2020年末の職業リスク基金は104351万元である。
この3年間に審理された執業行為に関連する民事訴訟には民事責任を負う必要はない。
3.誠実記録
この3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置8回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。20人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置9回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー:董旭は、2003年に公認会計士となり、2005年から上場企業の監査に従事し、2019年から同業者に勤務し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間、上場企業の監査報告4部、新三板看板会社の監査報告1部に署名した。
署名公認会計士:聂生永、2018年に公認会計士となり、2012年から上場企業の監査に従事し、2018年から同執業を開始し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間署名した上場企業の監査報告書は0部である。
プロジェクト品質管理再検討者:梁衛麗、1999年に公認会計士となり、2001年から上場企業の監査に従事し、2003年から同執業を開始し、この3年間で上場企業の監査報告10部を再検討した。2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受けず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置を受けず、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けなかった。
3.独立性
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者に独立性に影響を与える可能性のある状況は存在しない。
4.監査費用
監査費用の定価原則は主に会社の業務規模と分布状況に基づき、市場の公正で合理的な定価原則及び監査サービスの性質、複雑な手順などの要素に基づいて定価する。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社監査委員会は関連資格証明書、関連情報と誠実さの記録を調べ、同等の独立性、専門適任能力、投資家保護能力を認め、取締役会に同2022年度監査機構への再雇用を提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1.独立取締役の事前承認意見
監査を経て、会計士事務所(特殊普通パートナー)と「証券法」の関連要求に合致し、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2022年度監査業務の要求を満たすことができ、会社の業務発展状況と全体監査の需要を考慮し、監査業務の一致性と連続性を維持するために、私たちは会社が会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の監査機関に再雇用することに同意し、この議案を会社の第1回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意します。
2.独立取締役の独立意見
調査研究によると、会計士事務所(特殊普通パートナー)と2021年に会社の監査機構を担当する間、真剣に責任を負い、勤勉に仕事を尽くし、会社の業務を熟知し、現行の法律法規の関連規定に厳格に基づいて会社の財務状況を監査し、高い専門レベルを示した。会社の規範的な運営と関連管理に対して積極的な提案と助けを与えた。会計士事務所(特殊普通パートナー)と十分な独立性、専門適任能力と投資家の保護能力を備え、誠実さの状況が良好で、会計士事務所(特殊普通パートナー)に任命することは会社の監査業務の品質を保障することができ、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。監査業務の連続性を維持するために、会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の財務報告の監査機関として継続することに合意しました。
以上、私たちは会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の監査機関に再雇用することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会審議状況
会社は2022年2月25日に第1回取締役会第13回会議を開き、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、継続雇用を同社2022年度監査機構とし、株主総会授権会社の管理層に会社の監査要求と監査範囲と協議に基づいて関連監査費用を確定するよう要請した。
(IV)監事会審議状況
監事会は「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決し、継続雇用についても同社2022年度監査機構に同意した。
(V)発効日
今回の会計士事務所の任命事項は会社の株主総会の監査に提出する必要があり、招聘期間は株主総会の審議が通過した日から発効する。
三、書類の検査準備
1、『第1回取締役会第13回会議決議』；
2、『第1回監事会第12回会議決議』；
3、「独立取締役会社の第1回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見」4、『第1回監査委員会第6回会議決議』；
5、会計士事務所(特殊普通パートナー)との基本状況の説明。ここに公告する。
Sino Biological Inc(301047) 取締役会2022年2月25日
