Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
2021年度監事会業務報告
報告期間内、 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)全体監事は厳格に「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」及び個人の仕事職責分業に従い、株主全体に責任を負う精神に基づいて、監督職能を真剣に履行し、勤勉に責任を果たし、会社に対して監督検査職能を行使した。会社の規範的な運営と健全な発展に有力な保障を提供した。
一、報告期間内の監事会の仕事状況
2021年、会社の監事会は全部で7回の会議を開き、各会議の通知、招集、開催と採決の手続きは合法的で、規則に合致し、会議の決議は真実で、有効で、完全である。会議の状況は以下の通りです。
(I)第5回監事会第15回会議は2021年4月23日に会社の会議室で開催され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の翁軍偉主席が主宰し、会議に出席した監事の真剣な討論研究を経て、以下の議案を審議し、可決した。
1、『会社に関する議案』
2、「会社3、『会社4、『会社2020年度利益分配予案について』
5、『子会社と孫会社の融資に担保を提供することに関する議案』
6、『公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2021年度財務監査機構として再雇用する予定に関する議案』
7、「会社8、「会社に関する議案」
9、『一部の遊休募集資金と自己資金による現金管理に関する議案』
10、『会計政策の変更に関する議案』
(II)第5回監事会第16回会議は2021年4月28日に会社の会議室で開催され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の翁軍偉主席が主宰し、会議に出席した監事の真剣な討論研究を経て、以下の議案を審議し、可決した。
1、「会社の審議に関する議案」
(III)第5回監事会第17回会議は2021年8月20日に会社の会議室で開催され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の翁軍偉主席が主宰し、会議に出席した監事の真剣な討論研究を経て、以下の議案を審議し、可決した。
1、『会社に関する議案』
2、『会社1、『会社に関する議案』
(V)第5回監事会第19回会議は2021年11月10日に会社の会議室で開催され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の翁軍偉主席が主宰し、会議に出席した監事の真剣な討論研究を経て、以下の議案を審議し、可決した。
1、『江蘇海基新エネルギー株式会社の増資に関する議案』
(VI)第5回監事会第20回会議は2021年11月29日に会社の会議室で開催され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の翁軍偉主席が主宰し、会議に出席した監事の真剣な討論研究を経て、以下の議案を審議し、可決した。
1、『監事会が非従業員代表を選出する監事に関する議案』
(VII)第6回監事会第1回会議は2021年12月16日に会社の会議室で開催され、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。会議は監事会の翁軍偉主席が主宰し、会議に出席した監事の真剣な討論研究を経て、以下の議案を審議し、可決した。
1、『会社の第六回監事会主席選挙に関する議案』
二、監事会の2021年度会社関連事項に対する意見
(I)会社の法律に基づく運営状況
2021年度、会社監事会は「会社法」、「会社定款」などの与えられた職責を真剣に履行し、株主総会に積極的に参加し、取締役会会議に列席し、関連会議資料を審査し、会社の意思決定プログラム、内部制御制度の確立と執行状況及び公司取締役、高級管理者の職務履行状況を監督する。監事会は、会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」などの法律法規及びその他の関連規則制度の要求に厳格に従い、法に基づいて経営していると考えている。会社の重大な経営決定は合理的で、その手順は合法的に有効で、会社は各内部制御制度と内部管理制度を確立し、完備し、会社の取締役、高級管理者は会社の職務を執行する時に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社の株主、会社の利益を損なう行為は発生しなかった。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
2021年度、会社監事会は会社の財務制度と財務状況に対して真剣な監督、査察と審査を行い、会社の財務体系が完全で、体制が健全で、会社の定期財務報告が真実で、正確で、完全に会社の財務状況、経営成果を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
(III)資産の買収・売却等の事項の場合
報告期間内に、会社は重大な買収、資産の売却状況が存在しない。
（IV）関連取引状況
報告期間内に、会社が発生した関連取引は会社及び広範な株主の利益を損なう状況は存在しない。(V)監事会の内部統制評価報告に対する意見
会社はすでに比較的に健全な内部制御システムを創立して、比較的に完備して、合理的な内部制御制度を制定して、会社の内部制御制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合って、各内部制御は生産経営などの会社の運営の各段階の中で持続的で厳格な執行を得た。会社の2021年度内部統制評価報告書は、会社の内部統制制度の建設と実行状況を真実に反映している。
2022年、会社の監事会は引き続き「会社法」、「会社定款」などの規定に厳格に従い、会社の実情と緊密に結びつけ、監事会の職能を正しく行使し、会社の規範的な運営を督促する。同時に、監事会は引き続き監督職能を強化し、法に基づいて会社の取締役会と株主総会に列席し、出席し、会社の重大な意思決定事項をタイムリーに把握し、各意思決定プログラムの合法性を監督し、促進し、会社と全体の株主の合法的権益を確実に維持する。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 監事会2022年2月25日
