Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
独立取締役趙煥琪2021年度述職報告
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会独立董として
事、本人は厳格に《会社法》、《上場会社で独立取締役制度を創立する指導意見》などの法律に従います
法規と会社の《定款》及び関連議事規則の規定、職責を忠実に履行し、勤勉に責任を果たし、公を深く理解している。
会社の状況に基づいて、専門知識と経験を運用して会社の発展に献策し、独立取締役の独
会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的利益を維持し、2021
年度の仕事状況は以下のように報告する。
一、取締役会への出席状況
1、取締役会
2021年度、会社の第5回取締役会は計9回の取締役会会議を開き、本人が直接9回出席した。
本人は慎重な態度で勤勉に行動し、取締役会の開催前に受け取った各取締役会会議の資料を真剣に読んだ。
会議期間中、他の取締役と各議案を深く検討し、議決事項に対して明確な意見を発表した。本人は各回の取締役に対して
会議で審議された関連議案はいずれも賛成票を投じた。
2、株主総会会議
2021年度、会社は計4回の株主総会を開き、本人が自ら4回出席した。
2021年度、会社の取締役会、株主総会の招集開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項
いずれも関連手続きを履行し、合法的に有効である。
二、発表した独立意見の状況
2021年度、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、株主の合法的権益が損害を受けないことに注目し、詳しく理解する。
会社の運営状況について、関連事項について独立意見を発表する。
シーケンス番号発表時間取締役会回次事項
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証を占有する状況に関する特別説明及び独立意見
二、会社の2020年度利益分配予案に関する独立意見
1 2021年4月23日第5回取締役会第三、子会社と孫会社の融資に担保を提供することに関する独立意見
二十回会議四、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
五、取締役、監事、高級管理職の2020年度報酬状況に関する独立意見
六、会社の「2020年度内部統制評価報告」に関する独立意見
七、会社の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
八、一部の閑置募集資金と自己資金による現金管理に関する独立意見
九、会計政策の変更に関する独立意見
十、買い戻し株式の用途の確定に関する独立意見
一、持株株主及びその他の関連者が会社の資金と会社の対外保証状況を占用することについて2 2021年8月20日第5回取締役会第状況の特別説明及び独立意見
二十五回会議二、会社の「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
3 2021年11月10日第五回取締役会第一、江蘇海基新エネルギー株式会社の増資に関する独立意見
二十七回の会議
4 2021年11月29日第5回取締役会第1、取締役会が非独立取締役と独立取締役を選出する独立意見
二十八回の会議
本人は上記の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
2021年4月22日、私は会社が第5回取締役会第20回会議で審議する予定の継続招聘会について
计师事务所事项は事前审査を行い、明确な同意を得た事前认可意见を発表した。
2021年11月9日、私は会社が第5回取締役会第27回会議で審議する江蘇海基に対して
新エネルギー株式会社の増資事項は事前審査を行い、明確な同意の事前承認意見を発表した。
以上の独立意見と事前承認意見の具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。
（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、専門委員会の職務履行状況
会社の第5回取締役会監査委員会主任委員として、本人は厳格に会社の「取締役会監査委員」に従う。
会実施細則」の規定によると、実際の仕事の必要に応じて、直ちに会社の取締役会の審査委員会会議を組織し、開催した。
定期的に監査業務を報告する中で、会社の財務諸表に対して審査を行い、内部監査業務の進展を厳格に督促し、審査について
計画の過程で発見した問題は直ちに意見を交換し、監査の独立性と監査の仕事の期日通りに完成することを確保する。
会社の第5回取締役会指名委員会委員として、本人は厳格に会社の「取締役会指名委員会実
実施細則」の規定によると、実際の仕事の必要に応じて、時間通りに取締役会指名委員会会議に参加し、会社の人員に配分する。
関連する中高層管理職の選択と選挙手続きを置くことを提案し、会社法人のガバナンス構造の建設を促進するために
よい役割を果たした。
第5回取締役会戦略委員会委員として、本人は厳格に会社の「取締役会戦略委員会実施細
会社の取締役会戦略委員会会議に参加し、会社の長期発展戦略と重大な投資決定に対して
研究と討論を行い、取締役会の意思決定に専門的なサポートを提供した。
四、会社の管理構造及び経営管理の現場調査状況
2021年度、本人は何度も会社に行って現場調査を行い、会社の経営状況、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、関連取引などに対して調査と理解を行い、会社の他の取締役、監事、高級管理者及び関係者と密接な連絡を保った。常に外部環境と市場の変化が会社に与える影響に注目し、会社の運行動態をタイムリーに把握し、同時に取締役、役員の職責履行状況、情報開示状況などを監督し、審査し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と広範な社会公衆株株主の利益を真剣に維持した。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、会社の情報開示に注目する。会社がメディアとネット上で開示した重要な情報に注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と査察を行う。
2、会社の生産経営、管理と内部コントロールなどの制度の完備と執行状況、取締役会決議執行状況、財務管理、業務発展、投資プロジェクトなどの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、関係者と交流し、会社の経営、管理状況に注目する。
3、会社の定期報告及びその他の関連事項等について客観的、公正な判断をした。会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全を監督し、査察する。
4、取締役、役員の職責履行状況を監督し、査察し、独立取締役の職責を積極的に有効に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な株主の利益を確実に維持する。
5、関連法律法規の学習を絶えず強化し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と社会公衆株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、社会公衆株主権益を自覚的に守る思想意識を形成する。
六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案していない場合；
2、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する場合がない。
3、外部監査機関と諮問機関を独立に招聘することはない。
ここに報告します。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、独立取締役2021年度述職報告署名ページ)
独立取締役署名:趙煥琪
2022年2月25日
