Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
独立取締役第2回取締役会第14回会議について
関連事項の事前承認意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 定款」(以下「会社定款」と略称する)と「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、独立取締役は会社の第2回取締役会第14回会議で審議された関連議案について事前承認意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配方案に関する事前承認意見
会社はすでに2021年度の利益分配事項について私たちに「会社2021年度の利益分配方案」と必要な財務データを提供し、私たちとコミュニケーション、交流を行った。われわれは会社の2021年利益分配予案は会社の現在の全体運営状況、発展段階、報告期間内の重大資金支出状況、未来経営計画及び中長期発展戦略を総合的に考慮し、会社の正常経営と長期発展を保証する前提の下で制定されたと考えている。今回の利益分配予案は法律、法規及びその他の規範性文書の要求に合致し、「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要に合致し、会社及び中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社と全体株主の長期利益に合致する。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配案に同意し、この案を会社の第2回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意します。
二、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用について2022年度監査機構の事前承認意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は独立性、専門性、適任能力、投資家保護能力などの面で会社の監査機関に対する要求を満たすことができると考えています。会社は今回、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘する予定で、2022年度の監査機関として、会社全体の株主と投資家の合法的権益を損なう状況は存在しない。このため、「大華会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を会社の第2回取締役会第14回会議に提出して審議することに同意した。
(このページには本文がなく、『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役第2回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
陳江波:
年月日（このページは本文がなく、『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役第二回取締役会第十四回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
魯占霊:
年月日（このページは本文がなく、『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役第二回取締役会第十四回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
李_GO:
年月日
