Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
戦略委員会議事規則
第一章総則
第一条 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)戦略発展の需要に適応し、会社の発展計画レベルを高め、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」という)に基づき、「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 定款」(以下「会社定款」という)、「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 取締役会議規則」及びその他の関連規定により、会社は取締役会戦略委員会(以下「戦略委員会」という)を設立し、本作業の細則を制定する。
第二条戦略委員会は取締役会が設立した専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略と重大投資意思決定を研究し、提案する責任を負う。
第二章人員構成
第3条戦略委員会のメンバーは5人の取締役から構成され、そのうち少なくとも1人の独立取締役を含むべきである。第4条戦略委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または3分の1以上の取締役によって指名され、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略委員会は主任委員(招集者)1名を設置し、理事長が担当する。
第六条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、取締役会が「取締役会議事規則」及び本仕事細則の規定に基づいて委員数を補充する。
第七条戦略委員会の日常業務の連絡、会議組織と決議の実行などの事項は取締役会秘書が責任を負う。
第三章職責権限
第八条戦略委員会の主な職責：
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会の決定を経なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。
(III)「会社定款」の規定が取締役会によって決定または立案された重大資本運営、資産経営プロジェクトについて研究し、提案する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施を検査する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第九条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は理事長に提出するか、取締役会の審議決定に提出する。
第四章意思決定手順
第十条取締役会秘書は会社の関連各部門を統一的に計画し、調整し、戦略委員会の決定の前期プロジェクトの分析評価準備を行い、関連方面の資料を提供する。
(I)重大な投資融資、資本運営、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性報告及び協力者の基本状況などの資料;
(II)プロジェクトの収益とリスクに対して評価意見を提出し、戦略委員会に届け出た。
(III)投資提案、取引構造設計案、リスクコントロール条項と株式管理方法を立案し、戦略委員会に正式な提案を提出する。
第十一条戦略委員会は取締役会秘書が提供した実行可能性報告と資料に基づいて会議を開き、会議の結論と形成した提案を理事長に提出するか、取締役会に提出すると同時に、取締役会事務室にフィードバックする。第五章議事規則
第12条戦略委員会会議は会議の開催の3日前に全委員に通知し、会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員に主宰を委託することができる。
緊急の場合、できるだけ早く戦略委員会会議を開く必要がある場合は、いつでも電話やその他の口頭で会議通知を出すことができるが、招集者は会議で説明しなければならない。
戦略委員会会議の通知が発行された後、会議の時間、場所などの事項を変更したり、会議の提案を増加、変更、取り消したりする必要がある場合は、事前に会議に出席した戦略委員会委員全員の承認を得て、相応の記録を作成しなければならない。
第13条戦略委員会会議は現場または通信方式を通じて開催することができ、採決方式は挙手採決または書面採決である。
第14条取締役会秘書は戦略委員会会議に列席することができ、必要に応じて会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に列席することもできる。
第十五条必要に応じて、戦略委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が負担する。
第16条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、「会社定款」及び本弁法の規定に従わなければならない。
第十七条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存する。
第18条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で理事長または取締役会に提出しなければならない。
第19条会議に出席する人員はいずれも会議で議した事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を漏らしてはならない。
第六章附則
第20条本業務細則は取締役会決議が採択された日から発効する。
第二十一条本業務の細則に記載されていない事項は、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。本細則は、国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きを経て改正した「会社定款」に抵触した場合、国の関連法律、法規と改正後の会社定款の規定に従って執行し、直ちに改正し、取締役会に報告して審議・採択する。
第二十二条本業務細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2022年2月25日
