証券コード： Sino Biological Inc(301047) 証券略称： Sino Biological Inc(301047) 公告番号：2022 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 047
第1回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Sino Biological Inc(301047) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第12回会議は2022年2月25日に会社会議室で現場及び通信採決方式で開催され、本会議の通知は2022年2月15日に通信方式で全体監事に送達された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に3人を監事に出席しなければならない。今回の会議は監事会主席の王婧さんが主宰し、会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」「 Sino Biological Inc(301047) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連法律法規、規範性文書の規定に合致する。二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論を経て、会議は投票採決方式で以下の議案を審議・採択した。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
2021年度、会社監事会は取締役会と会社の各級指導者の支持と協力の下で、「会社法」「証券法」「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定の要求に厳格に従い、監督職責を真剣に履行し、会社の利益と株主権益を確実に維持し、会社の生産経営活動、重大事項、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況について監督と検査を行った。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年監事会工作報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年年度報告」「第10節財務報告」の一部に関する内容。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
(III)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度財務予算報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
(IV)「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議可決
審査を経て、監事会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な内部制御を維持し、各方面で比較的完全で、合理的で、有効な内部制御制度を確立し、有効に実施されたと考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
(V)「持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、対外保証状況に関する議案」を審議、可決する
審査の結果、監事会は、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する行為は存在せず、前年度に発生した2021年末まで続く持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況も存在せず、会社の独立性に影響を与えない状況が現れたと判断した。会社は経営管理の過程で持株株主及びその他の関連者の非経営性資金占有状況の発生を効果的に根絶し、独立性を維持した。会社は2021年度に対外保証が発生せず、違反保証も発生しなかった場合、前年度累計2021年12月31日までの違反保証も存在しない。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来の特別説明」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
（VI）「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
審査を経て、監事会は2021年度、会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規に厳格に従い、会社の「募集資金管理制度」などの規定と要求に従って募集資金特別口座を管理し、タイムリー、真実、関連情報開示業務を正確かつ完全に履行し、会社の募集資金を合法的に保管し、使用することは、募集資金の投向を変更し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
（VII）「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は「2021年年度報告全文及び要約」の作成と審査手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
(VIII)審議は「2021年度利益分配及び資本積立金の増資本案に関する議案」を可決し、審査を経て、監事会は会社の正常な経営を保証する前提の下で、株主の利益をよりよく両立させ、全体の株主に会社の経営成果を分かち合うために、会社が立案した2021年度の利益分配及び資本積立金転増株本予案は会社の業績成長性と一致し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性を備えていると考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
（8552）「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
審査を経て、監事会は、会社と子会社と関連者との取引は正常な業務往来に基づいており、その日常経営活動の需要に合致し、会社の正常な業務範囲に属し、会社と関連者が行った取引は誠実信用、公平公正の原則に従い、取引の定価は真実で公正で、会社と全体の株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(X)「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議・採択
審議の結果、会社の監事会は会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の監査機関に再雇用することに同意した。
具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
(十一)「2022年度取締役、監事と高級管理職の報酬に関する議案」を審議し、審査を経て、会社の監事会は「2022年度取締役、監事と高級管理職の報酬に関する議案」に同意した。
採決結果:同意0票、反対0票、棄権0票、回避3票。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を経なければならない。
三、書類の検査準備
1、第1回監事会第12回会議決議。
ここに公告する。
Sino Biological Inc(301047) 監事会2022年2月25日
