Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
独立取締役第2回取締役会第14回会議について
関連事項の独立意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 定款」(以下「会社定款」と略称する)と「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、独立取締役は会社の第2回取締役会第14回会議で審議された関連議案について独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
調査の結果、当社は2021年度の利益分配方案は会社の現在の全体的な運営状況、発展段階、報告期間内の重大な資金支出状況、未来の経営計画及び中長期発展戦略を総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で制定されたと考えています。今回の利益分配案は法律、法規及びその他の規範性文書の要求に合致し、「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の経営状況と未来の発展の需要に合致し、会社及び中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社と全体株主の長期利益に合致する。私たちは会社の2021年度利益分配案に同意します。
二、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用について2022年度監査機構の独立意見
検査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務監査資格と長年上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持っていると考えられています。会社の2021年度監査期間中に勤勉に責任を果たし、中国の登録会計独立監査準則の規定を厳格に遵守し、職責を真剣に履行し、職業道徳を厳守し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を正確、真実、客観的に反映することができ、監査結論は会社の実際の状況に合致する。私たちは引き続き大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して、2022年の財務監査サービスと内部制御監査サービスを提供することに同意します。
三、授権会社が閑置自有資金で現金管理を行うことに関する独立意見
検査の結果、私たちはリスクをコントロールし、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない前提の下で、会社は閑置自有資金に対して適度な財テクを行うことによって、自有資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を獲得することができ、会社の株主のためにより多くの投資報告を獲得し、会社の主な業務の発展に影響を与えず、株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。会社と全株主の利益に合致する。私たちは会社に自己資金を放置して現金管理を行うことを許可することに同意します。
四、会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する独立意見
調査の結果、当社と完全子会社が金融機関に融資額を申請することは、将来規模を拡大すると同時に、企業の発展に十分な資金支援を提供し、会社の持続可能な発展を推進し、業界における会社の地位をさらに強化し、強い発展動力を維持し、会社と株主全体の利益に合致すると考えています。私たちは会社と完全子会社が金融機関に融資額を申請することに同意します。
五、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
査察の結果、当社は2021年度内部統制自己評価報告が全面的、客観的、真実に会社の2021年度内部統制体系の建設と運営の実際の状況を反映し、会社はすでに「会社法」、「証券法」、「企業内部統制基本規範」などの関連法律法規と証券監督管理部門の要求に従い、比較的完備し、有効な内部制御制度は、有効に実行され、生産経営、財務管理、業務活動、情報開示などの各段階で良好な制御とリスク防止作用を果たした。そのため、当社は2021年度の内部統制自己評価報告に合意しました。
六、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
調査の結果、当社は2021年度の募集資金の保管と使用状況の特別報告書の作成は関連法律、法規の要求に合致し、会社の2021年の募集資金の実際の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映していると考えている。会社が2021年に募集した資金の保管と使用は関連法律法規の規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更する行為は存在しない。そのため、当社は2021年度に資金の保管と使用状況の特別報告を募集することに合意しました。
七、会社の会計政策の変更に関する独立意見
査察の結果、当社の今回の会計政策の変更は財政部の関連会計準則の規定に基づいて行われた合理的な変更と調整であり、会社の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映することができ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会の今回の会計政策変更議案に関する審議と採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、関連政策決定手続きは合法的に有効である。会社の今回の会計政策の変更に同意する。
八、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する独立意見
確認された結果、私たちは次のように考えています。
1、2021年度会社は持株株主及びその他の関連者の資金往来が存在しない場合、前年度に発生し2021年度まで継続した持株株主及びその他の関連者の資金往来も存在しない場合。そのため、当社は会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明に合意した。
2、2021年度、会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在しない。会社も前年度に2021年12月31日まで発生し、累積した対外保証状況は存在しない。
(このページには本文がなく、『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役第2回取締役会第14回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
陳江波:
年月日（このページは本文がなく、『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役第二回取締役会第十四回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
魯占霊:
年月日（このページは本文がなく、『 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役第二回取締役会第十四回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
李_GO:
年月日
