証券コード： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 証券略称： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 公告番号：2022008 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
「会社定款」の改正及び工商変更登記の取り扱いに関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第10回会議を開き、「会社定款の改正と工商変更登記に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通りである。
一、『会社定款』の改正状況
会社は規範運営レベルをさらに向上させ、会社のガバナンス構造を完備するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規則運営」などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社自身の実情と結びつけて、「会社定款」の一部条項を改訂した。
具体的な改訂内容は以下の通りである。
改訂前改訂後
第二条会社は「会社法」と第二条会社は「会社法」とその他の関連法律、法規の規定に基づいて設立された株式その他の関連法律、法規の規定に基づいて設立された株式有限会社である。有限会社
会社は河南省力新材料有限会社から河南省力新材料有限会社が法に基づいて全体の変更方式で設立し、商丘司が法に基づいて全体の変更方式で設立し、商丘市工商行政管理局に登録し、営業市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得した。統一社会信用コードは免許であり、統一社会信用コードは91411400565103402 Wである。91411400565103402W。
第十二条会社は中国共産党規約の増加の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二十三条会社は以下の場合、第二十四条会社は当社を買収してはならない。法律、行政法規、部門規則と株式に従うことができる。ただし、以下のいずれかの場合を除く。本規約の規定により、当社の株式を買収する:(I)会社の登録資本金を減少する。
(I)会社の登録資本金を減らす。(II)当社の株式を保有する他の公(II)と当社の株式を保有する他の会社との合併。
司合併(III)株式を従業員持株計画または(III)従業員持株計画または株式インセンティブに使用する。
者株式激励;(IV)株主が株主総会に対して行った公(IV)株主が株主総会に対して行った会社合併、分立決議に異議を唱え、会社の買収合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
その株式を購入した場合。(V)株式を転換会社発行に用いる(V)株式を転換会社発行の転換可能な株式に用いる社債。
株式に転換できる社債。(VI)会社は会社の価値と株主(VI)会社を守るために会社の価値と株主権益を守るために必要である。権益は必須です。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が当社株を買収する第二十五条会社が当社株を買収する場合、公開の集中取引方式、または部を通じて、公開の集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。で行います。
会社は本定款0第一項第(III)会社が本定款0第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する情項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況に基づいて当社の株式を買収する場合、公開の形で本会社の株式を買収しなければならない場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。集中取引方式で行う。
第二十五条会社が本定款0第二十六条会社が本定款0第(I)項、第(II)項に規定する状況により(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。当社の株式は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款0第一項第(III)項、会社が本定款0第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況に基づいて第(V)項、第(VI)項に規定する状況に基づいて当社の株式を買収する場合、本定款の規定に基づいて当社の株式を購入することができる場合、本定款の規定または株主総会の授権に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経た。上取締役が出席した取締役会会議の決議。
会社が本規約0第1項の規定に従って会社を買収し、本規約0第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、当社の株式後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の場合、第(II)項、第(IV)項の場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)に属して6ヶ月以内に譲渡または抹消する。第(III)項、第(V)項、第(VI)項の場合、項、第(V)項、第(VI)項の場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、会社が合計して保有する当社の株式数を超えてはならず、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
3年以内に譲渡または抹消する場合。
第三十七条会社の株主は以下の意味を負う第三十八条会社の株主は以下の義務を負う。
(I)法律、行政法規と本章(I)法律、行政法規と本規約を遵守する。程;
(II)その買収した株式と入株者(II)の買収した株式と入株方式によって株金を納付する。式で配当金を納める。
(III)法律、法規に規定された状況を除き、(III)法律、法規に規定された状況を除き、株を返品してはならない。株を払い戻すべからず。
(IV)株主の権利を乱用して会社を損害してはならない(IV)株主の権利を乱用して会社またはその他の株主の利益を損害してはならない。会社法またはその他の株主の利益を乱用してはならない。会社法人の独立地位と株主の有限責任を乱用して会社人の独立地位と株主の有限責任を損害して会社の債権者の利益を損害してはならない。債権者の利益
会社の株主が株主の権利を乱用して会社または(V)法律、行政法規及び本規約の規定者のその他の株主に損失をもたらした場合、法に基づいて負うべきその他の義務を負わなければならない。
賠償責任会社の株主が株主の権利を乱用して会社または会社の株主が会社法人の独立地位を乱用した者のその他の株主に損失をもたらした場合、法に基づいて株主と有限責任を負い、債務を逃れ、深刻な損害賠償責任を負わなければならない。会社債権株主の有限責任、債務逃れ、法律、行政法規及び本章規則会社の債権の利益を深刻に損害した場合、会社の債務に対して負担すべきその他の義務を負わなければならない。連帯責任を負う。
第四十二条株主総会は会社の権利である第四十三条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。計画;
(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する取締役、監事を決定し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。の報酬事項
(III)取締役会報告の審議承認;(III)取締役会報告の審議承認;
(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;
(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。計算案、決算案;
(VI)承認会社の利益分配者(VI)承認会社の利益分配案と損失補填案を審議する。案と損失を補う案。
(VII)会社の登録資本金の増加または減少(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。本決議
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。(IX)会社の合併、分立、解散、(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式を清算または変更して決議する。
(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の会計士の採用、解任(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。事務所が決議する。
(十二)本定款0に規定された(十二)本定款0に規定された担保事項を審議・承認する。保証事項
(十三)会社が一年以内に購入することを審議し、(十三)会社が一年以内に重大資産を購入、販売することを審議する。
総資産の30%を計上する事項。総資産の30%を計上する事項。
(十四)募集資金の変更を審議承認する(十四)募集資金の用途の変更を承認する事項を審議する。途事項
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員(十六)法律、行政法規、部持株計画を審議する。門規則または本定款の規定は株主総会(十六)が法律、行政法規、部が決定しなければならないその他の事項を審議しなければならない。門規則又は本定款は、株主総会の上述の株主総会の職権が授決定を通過してはならないその他の事項を規定している。権の形式は取締役会またはその他の機構と個人の上述の株主総会の職権が授権を通じて行使してはならない。権の形式は取締役会またはその他の機構と個人が代行して行使する。
第四十三条会社が発生した取引（第四十四条会社が発生した取引（担保提供を除く）が以下の基準の一つに達した場合、担保に供し、財務援助を提供することを除く）が以下に達した場合、会社の株主総会の審議に提出する。
最近の一期監査総資産の50%以上、この(I)取引に関連する資産総額は会社の取引に関連する資産総額に同時に帳簿価額が存在する最近の一期監査総資産の50%以上を占め、この値と評価値の場合、高い者を計算根拠とする。取引に関連する資産総額は同時に帳簿価額(II)取引標的(例えば株式)が最近と評価値に存在し、高い者を計算根拠とする。1つの会計年度に関連する営業収入は会社(II)の取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に監査された営業収入の1つの会計年度に関連する営業収入が会社の50%以上を占め、絶対金額は人民元5000の最近の会計年度に監査された営業収入の万元を超えている。
