証券コード： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 証券略称： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 公告番号：2022009 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
会社関連ガバナンス制度の改正及び制定に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第2回取締役会第14回会議を開き、「株主総会議事規則の改正に関する議案」、「会社の管理構造をさらに改善し、会社の規範運営を促進するため、「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規則運営」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書に基づき、会社は関連管理制度に対して改正及び制定を行い、今回の改正及び制定の制度は以下の通りである。
連番制度名称の改正・制定について株式大会審議を提出する必要があるか
1「株主総会議事規則」の改正は
2「取締役会議事規則」の改正は
3「監事会議事規則」の改正は
4『募集資金管理制度』改正No
5「対外投資管理制度」の改正は
6「独立取締役業務細則」の改正は
7「対外保証管理制度」の改正は
8「関連取引管理弁法」の改正は
9「投資家関係管理制度」改正No
10「監査委員会議事規則」改正No
11「戦略委員会議事規則」改正No
12「指名委員会議事規則」改正No
13「取締役会秘書業務制度」改正No
14「総経理業務細則」改訂No
15「情報開示管理制度」改正No
16「インサイダー情報管理制度」改正No
17「子会社管理制度」改正No
18「内部監査管理制度」改正No
19「重大情報内部報告制度」改正No
20「累積投票管理制度」制定は
「取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理
21制定は
理制度
22「情報開示の猶予と免除業務内部管理制度」制定No
今回の改正後、一部の制度は株主総会の審議に提出する必要がある。改正された関連制度の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連内容は、投資家に注意して調べてください。
ここに公告する。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
