株券コード： Sino Biological Inc(301047) 株券略称： Sino Biological Inc(301047) 公告番号：2022024 Sino Biological Inc(301047)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sino Biological Inc(301047) (以下「会社」と略称する)は、会社の第1回取締役会第13回会議の決議に基づき、2022年3月21日に会社の2021年年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性及びコンプライアンス：会議の開催は会社の取締役会の決議によって可決され、招集手続きは関連法律、法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
オンサイトミーティング開催日時:2022年3月21日(月)午後14:00
インターネット投票日と時間:2022年3月21日。深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月21日9:15-15:00だった。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。現場投票:本人の出席と授権委託書の記入(添付ファイル2参照)を通じて他人の出席を授権する。ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はいずれもネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。株主が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決したように、最初の投票結果を基準にしている。
6、持分登記日：2022年3月15日（火）
7、出席者：
(1)株式登記日2022年3月15日(火)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士及びその他の関係者。
8、現場会議の開催場所：北京市北京経済技術開発区科創十街18号院11号楼215会議室
二、会議審議事項
1、今回の株主総会はコードのサンプル表を記入する。
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00審議『会社2021年度取締役会業務報告について√
の議案
2.00『会社2021年監事会業務報告についての√
議案
3.00「会社の2021年度財務決算報告に関する√
議案
4.00「会社2022年度財務予算報告に関する√
議案
5.00審議『会社2021年度内部統制自己評価について√
価格報告の議案
6.00審議『持株株主及びその他関連者占用会社について√
資金・対外保証状況の議案」
7.00審議『会社の2021年度募集資金の保管と√について
使用状況の特定項目報告の議案」
8.00審議『会社の2021年度報告及び要約についての√
議案
9.00審議『2021年度利益分配及び資本積立金について√
株式移転予案の議案」
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案」√
11.00審議『会社2022年度取締役、監事と高√について
級管理職報酬の議案」
2、上述の議案はすでに会社の第1期取締役会第13回会議、第1期監事会第12回会議の審議を通過し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
3、「上場会社株主総会規則(2022年改正)」などの要求に基づき、中小投資家の採決結果を単独で計算し、開示する。
会社の独立取締役は2021年年度株主総会で述職する。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年3月16日、午前9:00-11:30、13:00-17:00;異郷株主が手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月16日17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
2、登录地点:北京市北京経済技术开発区科创十街18号院11号楼 Sino Biological Inc(301047) 证券事务部(邮便番号:100176)、ファックス番号:01050953280;手紙で登録する場合は、封筒に「株主総会」と明記してください。
3、登录方式:现场登录、手纸またはファクシミリで登录。
(1)法人株主登録。法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピーと本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)個人株主登録。自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、「参加株主登録表」(添付ファイル3)によく記入し、前述の登録書類と一緒に手紙やファックスで会社に送ることができる。
(4)注意事項:今回の会議では電話や電子メールの登録は受け付けません。現場会議に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に到着してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先
担当者：汪書会
連絡部門：会社証券事務部
電話番号：01050911676
FAXへの問い合わせ：01050953280
通信住所：北京市北京経済技術開発区科創十街18号院11号楼
郵便番号:100176
2、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、会社の第1期取締役会第13回会議の決議；
2、会社の第1回監事会の第12回会議の決議。
アタッチメント
添付ファイル一:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付書類二:「授権委託書」
添付資料三:「株主総会参会登録表」
ここにお知らせします。
Sino Biological Inc(301047) 取締役会2022年2月25日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:351047、投票略称:義翘投票;
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主が総議案に対して投票(ある場合)を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同一議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合(あれば)、初回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
4、上記の規定に合致しない投票申告は無効であり、投票に参加していないものと見なす。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日(現場会議開催当日)、9:15~15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて添付ファイル2を投票する。
授権依頼書
弊社を代表して、2022年3月21日に開催された2021年度株主総会にご出席いただき、以下の指示に従って下記の議案に投票するように、先生（女性）に依頼いたします。本人(または本部門)の下記議案に対する投票意見は以下の通りである。
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00審議『会社2021年度取締役会業務報告について√
の議案
2.00審議『
