証券コード： Sino Biological Inc(301047) 証券略称： Sino Biological Inc(301047) 公告番号：2022023 Sino Biological Inc(301047)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
Sino Biological Inc(301047) (以下「会社」と略称する)は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、前年度会社が実際に発生した関連取引状況及び経営発展の需要と結びつけて、2022年度に総金額が2000万元を超えない関連取引が発生する見通しだ。
同社は2022年2月25日に第1回取締役会第13回会議、第1回監事会第12回会議を開き、「2021年度日常関連取引の執行状況及び2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の謝良志、唐艶旻、張松は関連議案の採決を回避した。会社の独立取締役は今回の関連取引を事前に承認し、明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を提出した。今回の事項は株主総会の審議に提出する必要はありません。
（Ⅱ）2022年度関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連取引関連者関連取引関連取引定契約締結金額開示日までの前年実績発生金額
カテゴリコンテンツ価格の原則または予測金額が発生しました
北京、神州で生物を販売
関連ヒト細胞生物試薬及び市場への価格設定
販売技術グループはCRO技200000 217.30109543に供する
株式会社術サービス
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）関係者の基本状況
会社名： Sinocelltech Group Limited(688520) （以下「 Sinocelltech Group Limited(688520) 」）会社性質：株式会社
法定代表者：謝良志
登録資本金：435335714万人民元
設立日：2007年04月23日
住所/主な事務所：北京市北京経済技術開発区科創七街31号院5号棟307
経営範囲:生物医薬製品、ワクチンの研究開発:不動産管理。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
実際のコントロール者:謝良志
関連先の主な財務データ：2021年09月30日現在、総資産は13273444万元、純資産は-373783万元、2021年1-9月の営業収入は100458万元、純利益は-6607427万元である。(監査なし)
(II)上場企業との関連
Sinocelltech Group Limited(688520) 実際の支配人謝良志さんは当社の実際の支配人です。
(III)履行能力分析
関連方 Sinocelltech Group Limited(688520) は法律に基づいて存続し、正常に経営し、双方の取引は正常に決算することができ、前年度の関連取引の履行状況は良好である。会社は上述の関連取引について関連者と枠組み協定に署名し、契約履行には法律保障がある。
三、関連取引の定価政策及び定価根拠
（Ⅰ）定価根拠
会社は市場を導きとし、公開、公平、公正の原則に従い、会社の同類契約の市場価格を参照し、取引双方が協議して関連取引価格を確定し、価格は公正で合理的である。
(II)関連取引契約の締結状況
会社及び会社の持株子会社は、実際の状況に応じて予想金額の範囲内で上記の関連者と関連協定に署名する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
(I)関連取引の必要性
会社の生物の試薬の品種は豊富で、自主的に規模の比較的に大きい蛋白の試薬と抗体の検査する試薬の製品の倉庫を研究開発して、しかも生物の研究開発の技術のサービスを提供する技術、経験と能力を備えて、 Sinocelltech Group Limited(688520) の研究開発の過程の中で一部の生物の試薬と関連する技術のサービスに対する需要を満たすことができます。会社は輸入試薬メーカーに比べて、製品の種類、供給速度、性価格比などの面で一定の優位性を備えている。会社は Sinocelltech Group Limited(688520) に製品を販売してサービスを提供して、 Sinocelltech Group Limited(688520) 自身の業務と研究開発の需要に基づいて行った選択のために、必要性と合理性を備えます。
(II)関連取引の公正性、合理性
会社と上述の関連者の関連取引は、公正の原則に従い、市場化の原則に基づいて独立して行い、「公平、公正、公開」の原則を体現し、会社の独立性に影響を与えず、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)関連取引の持続性
会社と上記の関連者2022年度の予想日常関連取引系は、自身の経営ニーズに基づき、これらの関連取引は公平、自発的な基礎の上で一般市場経営規則に従って行われる。会社と上記の関連者は比較的安定した協力関係を維持し、会社の生産経営が安定して発展している場合、上記の関連者との関連取引は持続的に存在する。
五、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想を事前に承認し、当該事項を取締役会に提出して審議することに同意し、今回の日常関連取引の予想に同意する独立意見を発表した。
独立取締役は、会社の2021年度の日常関連取引及び2022年の日常関連取引の予想は、会社の正常な生産経営活動に必要であり、取引の定価は合理的で公正であり、平等、自発的、等価、有償の原則を厳格に遵守し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性に影響を与えないと考えている。会社の持続的な経営能力にも影響を与えません。会社の取締役会は上述の関連取引を採決する時、関連取締役はすべて法に基づいて回避し、関連取引の採決手続きは合法的に有効で、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
上記の原因に鑑み、独立取締役全員は会社の2021年度日常関連取引の実際の執行状況を一致して認め、2022年日常関連取引計画の執行に同意した。六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、上述の会社の2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想事項は会社の業務発展及び生産経営の正常な需要に合致し、すでに会社の第1期取締役会第13回会議の審議が通過し、すでに独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取引は客観的公平、平等自発、互恵互恵の原則に従い、会社の独立性に影響を与えない。会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。推薦機関は今回の関連取引事項に異議がない。
七、書類目録を調べる
(I)会社の第1回取締役会第13回会議決議;
(II)会社の第1回監事会の第12回会議の決議;
(III)独立取締役会社の第1回取締役会第13回会議に関する事項の事前承認意見と独立意見;
(IV)60 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 10472022年度日常関連取引予想事項に関する査察意見。
ここに公告する。
Sino Biological Inc(301047) 取締役会2022年2月25日
