Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」という)総経理及びその他の高級管理職の管理レベルと管理効率をさらに向上させ、議事方式と意思決定手順を規範化し、総経理及びその他の高級管理職が合法的かつ効果的にその職責を履行することを保障する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及びその他の法律法規及び「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 定款」(以下「会社定款」という)の規定に基づき、会社の実情と結びつけて本業務細則を制定する。
第二条総経理は会社の日常経営と管理業務を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に責任を負う。
第二章総経理の職務資格と任免手続き
第三条会社は総経理を一名設け、取締役会が任命または解任する。
第四条以下の状況の一つを有する者は、会社の総経理を担当してはならない。
(I)「会社法」の関連条項に規定された高級管理者を務めてはならない状況の一つを有する者。
(II)会社の持株株主、実際の制御者及びその制御するその他の企業で取締役、監事以外の行政職務を担当する人員。
(III)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない人員。
(IV)証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定された人員。
(V)法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の内容。
候補者を任命した理由と、会社の規範運営に影響するかどうか、そして関連リスクを提示する。
(I)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
(II)最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(III)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。
(IV)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりした。
上記期間中、会社の取締役会が高級管理職候補者の任命議案を審議する日付を締め切り日としなければならない。
第五条総経理の任期は三年で、連続招聘で再任することができる。
第六条総経理は任期が満了する前に辞任することができる。総経理の辞任に関する具体的な手順と方法は、会社との労働契約によって規定される。
第三章総経理の職権
第七条総経理は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)取締役会に会社の年度経営計画と投資案を提出し、取締役会の承認を得て実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総経理、財務責任者などのその他の高級
管理者、取締役会秘書を除く。
(VII)取締役会が任命または解任を決定すべき以外の管理者を任命または解任することを決定する。
(VIII)取締役会または株主総会の承認を提出する必要がある重大な関連取引を除いた一般的な関連取引を審議承認する。
(IX)法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」に規定された或いは株主総会、取締役会が授与したその他の職権。
社長が取締役会の会議に列席する。
第八条総経理が法に基づいて職権範囲内の経営管理活動に関与せず、取締役がその経営管理に越権的に関与した場合、監事会に制止を請求する権利がある。
第九条総経理が職権を行使する場合、株主総会と取締役会の決議を変更してはならない。緊急の場合、変更しないと会社に取り返しのつかない重大な損失をもたらし、変更が必要な場合は、変更措置を取った後、直ちに株主総会または取締役会に報告し、株主総会または取締役会の追認を取得しなければならない。
第十条その他の高級管理職の職責：
(I)副総経理:総経理の仕事に協力する;
(II)財務総監:会社の財務管理、会計計算と会計監督などの方面の仕事を組織する。第四章総経理事務会議の開催条件、手順と参加者
第十一条会社は総経理の責任下の総経理会議制を実行する。総経理事務会議は会社の管理層が会社の経営、管理、発展に関する重大事項及び各職能部門が会議審議事項を提出する作業会議である。
第十二条総経理事務会議は事務室が総経理の指示に従って会議の通知を担当する。会議通知は、会議の日付と場所、会議の議題、通知の発行時間など、書面形式、口頭形式、または電子メール形式で行うことができます。
第十三条総経理事務会議の議題は総経理及びその他の高級管理者が提出し、事務室は議題、議事日程を募集、まとめ、リストし、総経理に報告して審査した後、会議に出席する人員を配布する。第十四条総経理事務会議に参加する人員は総経理及びその他の高級管理者を含む。総経理が必要と判断した場合、取締役会秘書、部門経理またはその他の関係者に会議に出席するように要求することができる。第十五条総経理事務会議は総経理が主宰して開催し、総経理が理由で会議を欠席した場合、高級管理者または財務総監または総経理に会議に参加する他の人員の司会を委託しなければならない。
第十六条総経理事務会議の研究決定事項は十分に討論し、一致を求め、意見の相違が発生した場合、総経理責任制の原則に従い、総経理が最終決議内容を決定しなければならない。
第十七条総経理事務会議は事務室が専任者を派遣して会議記録を担当する。会議記録は会議に出席した総経理、その他の高級管理者、司会者及び記録者が署名する。会議記録は会社のファイルとして保存され、保存期間は10年である。
第五章報告制度
第18条総経理は定期的に取締役会に報告しなければならない。報告内容は会社の年度経営計画の実施状況、重大契約の締結と実行状況、資金運用と会社の損益状況、重大投資プロジェクトの進展状況などを含むが、それに限らない。総経理の報告は書面で行うべきである。
第19条取締役会または監事会が総経理に仕事の報告を要求する場合、総経理は前述の通知を受けた合理的な時間内に取締役会または監事会の要求に従って仕事を報告しなければならない。
第二十条会社が経営活動中に以下の事項が発生した場合、総経理は直ちに取締役会と監事会に報告しなければならない。
(I)会社の生産経営条件または環境に重大な変化が発生した場合。
(II)報告期間の利益実現数が利益予算数と大きく異なる場合。
(III)会社の財務状況に異常な変動が発生した場合。
(IV)重大契約の執行又は生産経営過程において第三者と重大な紛争がある事項。
(V)その他の重大事項。
第二十一条会社の取締役会が決議した後、総経理の職責範囲内または取締役会が総経理に授権して処理する事項は、総経理が本仕事の細則に基づいて徹底的に実施し、執行状況を取締役会に書面で報告する。総経理は毎年末に取締役会に授権事項の処理状況の書面報告を提出し、年度取締役会に総経理の仕事報告を提出しなければならない。
第二十二条会社の総経理及びその他の高級管理職は職務を忠実に履行し、会社と株主全体の最大利益を守らなければならない。会社の総経理及びその他の高級管理職が職務を忠実に履行できなかったり、誠実さの義務に背いたりして、会社と社会の公衆株の株主の利益に損害を与えた場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。総経理及びその他の高級管理職が会社の職務を執行する際、法律、行政法規、部門規則又は本規約の規定に違反し、会社に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
第六章附則
第二十三条特別な説明がない限り、本業務細則で使用する用語は「会社規約」におけるこれらの用語の意味と同じである。
第二十四条本業務の細則に記載されていない事項は、国の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従って執行する。本業務細則は、国が後日公布した法律、法規、規範性文書または合法的な手続きによって改正された「会社定款」に抵触する場合、国の関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に従って執行する。
第二十五条本業務細則は会社の取締役会が解釈を担当する。
第二十六条本業務細則は会社の取締役会の審議が可決された後に実施する。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2022年2月25日
