Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年監事会仕事報告
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律法規の規定を厳格に遵守し、運営を規範化し、科学的に決定する。「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及び「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 監事会議事規則」(以下「監事会議事規則」と略称する)が与えた各職責を厳格に履行し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行する。監事会のメンバーは2021年度のすべての株主総会と取締役会会議に出席または列席し、会社の経営活動、財務状況、重大な意思決定、株主総会の開催手順および取締役、高級管理者の職責履行などの面に対して有効な監督を実施した。監事会の2021年度の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会会議の開催を真剣に組織する
「会社法」及び関連規定によると、2021年度、会社は前後して5回の監事会を開催した。会議は招集方式、議事手続き、採決方式と決議内容などの面で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。具体的な開催状況は以下の通りである。
1.会社は2021年3月10日に会社の会議室で第二回監事会第五回会議を開催し、会議は『Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020年度監事会業務報告について』、Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2020年度財務決算報告について』、『Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度財務予算報告について』、「継続雇用に関する Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度監査機関の議案」、「完全子会社が銀行などの金融機関に総合授受を申請し、親会社が保証を提供する議案」、「会社の2020年度財務諸表に関する議案」の6項目。
2.会社は2021年7月3日に会社の会議室で第2回監事会第6回会議を開き、「関連者が会社及び子会社の信用事項に担保及び関連取引を提供することに関する議案」、「会社 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年監事会仕事報告
3.会社は2021年9月28日に会社の会議室で第2回監事会第7回会議を開催し、会議は「募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を支払った議案を置き換えることについて」、「一部の募集プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額を調整することについて」、「部分的に遊休して資金を集めて現金管理を行うことに関する議案」など3つの議案がある。
4.会社は2021年10月25日に会社の会議室で第2回監事会第8回会議を開き、「2021年第3四半期に報告された議案について」の1つの議案を可決した。
5.会社は2021年11月4日に会社の会議室で第2回監事会第9回会議を開き、「会社の登録資本金、会社のタイプ、経営範囲の変更、の改正と工商変更登記の処理に関する議案」、「自己資金の使用による銀行財テクの購入に関する議案」、「会社が自己資金を遊休して現金管理を行うことを授権する議案について」、「会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請する議案について」の3つの議案。
二、監事会が関連事項に対して発表した独立意見：
2021年、「会社法」「中華人民共和国証券法」及びその他の法律、法規、規則及び「会社定款」の規定に基づき、会社監事会の全メンバーは全株主に責任を負う精神に基づき、関連法律、法規から与えられた職権を真剣に履行し、極めて効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職は職責を履行し、監督検査と審査を行う。
1.会社の法律に基づく運営状況
2021年会社監事会メンバーは2021年の取締役会会議7回、臨時株主総会2回、年度株主総会1回に列席した。株主総会、取締役会の招集開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、取締役、マネージャーと高級管理職の職責履行状況に対して全過程の監督と検査を行った。
監事会は、会社は関連法律、法規及び「会社定款」などの規定に厳格に従って法に基づいて運営し、比較的完備した内部制御制度を確立し、有効に執行することができると考えている。三会の運営規範、意思決定が合理的で、プログラムが合法である。会社の取締役、高級管理職は職責を果たし、忠実で勤勉で、年初に制定した各任務を比較的によく完成し、関連法律、法規及び「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為は存在しない。
2.会社の財務状況を検査する
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年監事会仕事報告
監事会は2021年度の会社の財務状況を監督検査し、会社の経営管理層が提出した2021年度の財務報告書を審査した。
監事会は、会社は「中華人民共和国会計法」「企業会計準則」などの関連規定に厳格に従い、財務管理と経済計算を強化し、各内部制御制度は厳格に執行され、内部制御システムは比較的完備し、財務運営規範、財務状況は良好であると考えている。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 監事会主席:陳正威2022年2月25日
