Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年に、「会社法」、「上場会社の独立取締役規則」、「会社定款」及び関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、誠実、勤勉、責任を果たし、職務を忠実に履行し、2021年度の関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議した。会社の関連事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。2021年度の本人が独立取締役の職責を履行する状況を株主の皆様に報告します。
一、2021年度の会社会議への出席状況
報告期間内に本人が取締役会に出席した場合は以下の通りである。
独立取締役の取締役会出席状況
独立董本報告期は現場に出席し、通信方式で2件連続氏名と取締役会回数の参加回数を委託したが、欠席回数は自ら会議に参加しなかった。
孫楠8 0 8 0 0 No
出席株主総会回数5
二、2021年以内に会社の関連会議に対して声明と独立意見を発表する場合
2021年度、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、会社の他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表した。
シリアル番号独立意見事項発表時間独立意見タイプ
1独立取締役会社の継続雇用2021年度財務監査機構に関する2021年2月22日事前承認項目の事前承認意見
独立取締役商品先物オプション保証業務の展開に関する独立
2意見、会社及び子会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することについて2021年2月26日同意
の独立した意見
独立取締役2020年度利益分配案に関する独立意
見、会社の継続雇用2021年度財務監査機構の独立について
意見、持株株主及びその他の関連者の占用資金状況について
3対外保証の独立意見、社内統制評価について2021年3月4日同意
報告の独立意見、会社の2021年の非独立取締役について、
役員報酬案と独立取締役手当案の独立意見、
会社の会計政策の変更に関する独立意見
4独立取締役会社2021年度日常関連取引調整事2021年4月13日事前承認項目に関する事前承認意見
5独立取締役会社2021年度日常関連取引調整事2021年4月16日同意
項目の独立意見
独立取締役持株株主及びその他の関連者に対する占用会社について
6資金の特別説明、会社の累計と報告期間内の対外2021年8月19日同意について
保証状況の独立意見
7独立取締役会社2021年度日常関連取引額の増加2021年9月22日事前承認
度予想事項の事前承認意見
8独立取締役会社2021年度日常関連取引額の増加2021年9月27日同意
度予想事項の独立意見
9独立取締役会社2022年度日常関連取引額について2021年12月6日事前承認
計画事項の事前承認意見
10独立取締役会社2022年度日常関連取引額について2021年12月9日までに同意する
計画事項の独立意見
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
任期内、本人は監査委員会主任委員と指名、審査と報酬委員会委員として、関連会議に参加した。会社の年度財務情報と会計報告書を審査し、会計士事務所の監査状況を評価・総括する。
四、会社の管理構造及び経営管理の現場調査
2021年度、本人は不定期訪問などの機会を利用して、会社に対して実地調査を行い、会社の生産経営状況、内部制御制度の確立と実行状況、財務管理、業務発展などの関連事項を理解し、会社の財務管理方面の仕事に対して指導意見を提出した。
五、年報作成のコミュニケーション状況
2021年の年度報告書の作成過程において、本人は会社の管理層と経営層が報告期間内の企業経営状況、投資項目及び会社が置かれている業界の発展傾向などの方面の状況報告を真剣に聴取し、会社の財務責任者、年審公認会計士と十分かつ効果的に交流し、年審公認会計士が中国証券監督管理委員会、深交所の定期報告業務に関する通知要求は、時間通りに監査業務を完成し、会社の定期財務報告の真実、完全、期日通りに公開することを確保する。
六、投資家の権益保護に関する仕事
1、任期内、本人は会社の経営状況、財務管理と内部統制などの制度の建設と執行状況に密接に注目し、取締役会に提出された議案ごとに、関連書類資料を真剣に調べ、自身の専門知識を利用して、独立、客観、公正に採決権を行使し、取締役会の意思決定の科学性と合理性を促進する。会社と中小株主の合法的権益を確実に守った。
2、任期内に、「会社法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの要求に従って独立取締役の職責を履行し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、関連法規に対する認識と理解を深め、職責履行能力を高め、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供する。会社と投資家の利益を確実に強化する。
七、研修と学習に参加する場合
任期内、本人は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が新たに発表した関連規則、規範性文書及びその他の関連文書を積極的に学習し、深セン証券取引所のネット上のビデオトレーニング資料を積極的に学習し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化、中小株主の利益保護などの関連法規に関する認識と理解をさらに深めた。自分の職責履行能力を絶えず向上させ、社会公衆株主の合法的権益を確実に維持する。八、その他の仕事状況
1、取締役会会議の開催を提案しない場合。
2、会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する情況がない。
4、取締役会に臨時株主総会の開催を提案する場合がない。
以上は本人が2021年度に独立取締役の職責を履行した報告である。2022年、本人は引き続き真剣に責任を果たし、慎重で、忠実で、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。
本人の連絡先は以下の通りです。
孫楠
2022年2月25日
