Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
独立取締役第4回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (以下「会社」と略す)は2022年2月25日に第4回取締役会第3回会議を開催した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(2020年改訂)、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」(2022年改訂)、「独立取締役職責履行ガイドライン」、「上場会社独立取締役規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規及び規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは真剣に会社の関連資料を調べて、現在関連事項に対して以下の独立した意見を発表します。
一、会社が不特定対象者に転換社債を発行する具体案をさらに明確にすることに関する独立意見
会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 不特定対象に転換社債を発行する登録に関する承認」(証券監督許可〔20213840号)を受け取り、会社が不特定対象に転換社債を発行する登録申請に同意した。会社の取締役会は、会社の2020年度株主総会の授権に基づき、会社が不特定の対象に転換社債を発行する具体的な案をさらに明確にした。
審査を経て、会社は今回さらに明確に不特定の対象に転換社債を発行する具体的な方案は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、方案は確実に実行できる。会社の核心競争力と持続的な利益能力を向上させ、会社の長期的な発展目標と株主全体の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、会社が不特定の対象に転換社債を発行する具体的な案に合意しました。二、会社が不特定対象者に転換社債を発行し上場することに関する独立意見
会社の2020年度株主総会の授権により、会社の取締役会は今回の転換債の発行が完了した後、深セン証券取引所に上場する転換債に関する事項を処理し、理事長またはその他の指定者に授権し、単独または共同で具体的な事項を処理する。
審査を経て、この事項は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社と全体株主の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社が不特定の対象に転換社債を発行して深セン証券取引所に上場することに合意しました。
三、会社が不特定対象者に転換社債募集特別口座を発行し、募集資金監督管理協定に署名することに関する独立意見
会社は不特定対象者に転換社債募集資金特別口座を開設し、募集資金監督管理協議に署名し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致する。会社が不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集する管理、保管と使用を規範化し、投資家の合法的権益を確実に保護することができる。
そのため、当社は不特定対象者に転換社債募集特別口座を開設し、募集資金監督管理協定に署名することに合意しました。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「第4回取締役会第3回会議に関する独立取締役の意見」署名ページ)独立取締役:
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