株券コード： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 株券略称： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 公告番号：2022 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 379
第5回取締役会第6回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催と出席状況
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第6回会議は2022年2月25日に会社の会議室で通信方式で開催され、会議通知は2022年2月15日に書面、ファックス及び電子メール方式で発行された。会社の取締役は全部で7人で、実際に取締役に出席したのは全部で7人です。会議は会長の趙前方さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。会議は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「2021年度内部統制自己評価報告」。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
2、「2021年度総経理業務報告」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
会議に出席した取締役は会社の総経理の「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、この報告は2021年度の会社が取締役会と株主総会の決議を実行し、生産経営を管理し、会社の各制度を実行するなどの方面の仕事と成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
3、「2021年度取締役会業務報告」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
「2021年度取締役会業務報告」の内容は、会社の2021年度報告第3節「管理層討論と分析」部分および第4節「会社ガバナンス」部分を参照してください。
会社の2021年度独立取締役の孫楠さん、劉剣文さん、鄧岩さんは取締役会に独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
述职报告内容详细は、同社が同日、巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)掲載された「2021年度独立取締役述職報告」。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度、会社は営業総収入319052407262元を実現し、前年同期より34.79%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は-7515088004元で、前年同期より54.45%増加した。会社の総資産は293022602754元で、上場会社の純資産134236769632元に帰属する。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配予案」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益は-751508004元で、年初未分配利益-98628754465元を加え、実際に株主に分配できる利益は-17441037554元である。親会社が実現した純利益は6307440848元で、株主が分配できる利益は11074448182元である。会社が2021年度に実現した親会社の所有者に帰属する純利益がマイナスであるため、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も実施しない。会社の2021年度分配方案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表し、詳しくは会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年年度報告及び要約」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
「2021年年度報告要旨」の内容は同日の「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した各仕事を比較的によく完成し、会社は大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構として引き続き招聘し、監査費用は60万元である。
「会計士事務所の続投に関する公告」の内容は同日の証券時報「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
独立取締役はこの事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「独立取締役会社の2022年度財務監査機構の継続採用に関する事項の事前承認意見」「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「会社2022年非独立取締役、役員報酬案と独立取締役手当案に関する議案」を審議し、可決した。
会社全体の取締役はこの採決を回避し、会議に参加した取締役は本議案を2021年年度株主総会の審議に直接提出することに合意した。
独立取締役:孫楠さん、劉剣文さん、鄧岩さん2022年度手当基準は8万元(税込)/年である。
非独立取締役、高級管理職:会社の取締役、高級管理職の張偉さん、劉興海さん、肖蕭さんは会社で担当している具体的な管理職に基づき、会社の関連報酬管理制度によって報酬を受け取る。会社の外部取締役の趙前方さんは会社で報酬を受け取らない。具体的な状況は以下の通りです。
氏名職務年俸（万元）
張偉取締役、総経理80.00
劉興海取締役、副総経理、財務総監48.00
肖蕭取締役、副総経理、取締役会秘書12.00
独立取締役2022年手当は四半期ごとに支給され、四半期ごとに2万元(税込)が支給される。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。詳しくは会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
9、「会社及び子会社の商品派生品業務に関する議案」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
会社の製品の定価モデルはアルミニウム価格+加工費で、生産経営は原材料の仕入れ、製品の販売などの一環とアルミニウム価格と密接に関係しており、しかも製品の生産から販売まで一定周期があり、アルミニウム価格の変動は半製品、在庫金属に大きな影響を及ぼし、会社の生産コストと経営効果を大きく決定している。会社と子会社は先物市場のスイートオプション機能を利用して、商品派生品業務を展開し、会社の安定した経営を実現することを選んだ。授権期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月です。
具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。同日掲載された『会社及び子会社による商品派生品事業に関する公告』。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。詳しくは会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
10、「会社及び子会社の外貨派生品業務に関する議案」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
会社の輸出業務は主にドルで決済されるため、為替レートが大きく変動すると、為替損益は会社の経営業績に大きな影響を与える。そのため、外国為替スイートオプション業務を展開し、会社の為替レートリスク管理を強化し、企業の外貨経済環境における為替レートリスクを低減し、企業の安定経営の切迫と内在的な需要となっている。これに基づいて、会社は外国為替市場のリスクを回避し、為替コストを最大限にロックし、為替レートの変動が会社に与える潜在的な不良影響を防ぐために、外国為替スイート保証業務を展開している。授権期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月です。
具体的な内容は、会社の指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。同日掲載された「会社及び子会社による外貨派生品事業展開に関する公告」。
独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。詳しくは会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「第5回取締役会第6回会議に関する独立取締役の独立意見」。
11、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票7票、同意7票、反対0票、棄権0票である。
「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の株主総会審議を必要とする関連事項について、株主総会審議を提出し、会社は2022年3月22日(火)14:30に会社会議室で2021年年度株主総会を開催する予定である。
「会社2021年度株主総会開催に関する通知」の内容は同日の証券時報「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。三、書類の検査準備
1、第五回取締役会第六回会議の決議；
2、独立取締役は会社の第5回取締役会第6回会議に関する事項について発表した独立意見。3、独立取締役会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する事項の事前承認意見;
4 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 監査報告大信審字[2002 2]第 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 号。ここに公告する。
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 取締役会二〇二年二月二十八日
