証券コード： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 証券略称： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 公告番号：2022006 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第10回会議を開き、「会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告した。
会社及び完全子会社の業務の発展と生産経営の需要に鑑みて、会社及び完全子会社は銀行などの金融機関に融資額が6億元を超えないことを申請し、額内で貸付、為替手形の引受、為替保証、信用状の開設、保証状の開設などの各種業務を含むが、それに限らない。会社及び完全子会社が合法的に所有する財産を上記総合授信の抵当物又は質押物とする。以上の授信額は実際に発生した融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は会社及び各子会社の運営資金の実際の需要によって確定され、しかも金額は上述の具体的な授信金額を超えず、授信期限内に、授信額は循環的に使用することができる。融資金利、種類、期限は締結した具体的な融資契約の約束を基準とする。
授権会社及び完全子会社が銀行などの金融機関に融資する貸付額は6億元で、今回の授権は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から発効し、有効期間は1年である。会社の取締役会は法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に授権し、今回の授権有効期間内に会社と銀行などの金融機関を代表して上述の授信額と額内の契約、協議、証明書などの各法律文書に署名する。二、履行した審議手続及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年2月25日に第2回取締役会第14回会議を開き、「会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する議案」を審議・採択し、授権会社及び完全子会社が銀行などの金融機関に融資・貸付額6億元を融資することに同意し、今回の授権は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から発効した。有効期間は1年であり、会社の取締役会が法定代表者または法定代表者に指定した授権代理人に授権し、今回の授権有効期間内に会社と銀行などの金融機関を代表して上述の授信額と額内の契約、協議、証明書などの各法律文書に署名する。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社は2022年2月25日に第2回監事会第10回会議を開き、「会社及び完全子会社が金融機関に融資額を申請することに関する議案」を審議、可決した。有効期間は1年であり、上記の額及び決議の有効期間内に、株主総会の審議を別途提出する必要がなく、循環して使用することができる。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は本事項について真剣に審査した後、以下の独立意見を発表した:会社と完全子会社が金融機関に融資額を申請することは将来規模を拡大すると同時に、企業の発展に十分な資金サポートを提供し、会社の持続可能な発展を推進し、業界における会社の地位をさらに強化し、強い発展動力を維持するのに有利である。会社と全株主の利益に合致する。
三、備考書類：
1 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 第2回取締役会第14回会議決議;
2 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 第2回監事会第10回会議決議;
3 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役第二回取締役会第十四回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
