証券コード： Rianlon Corporation(300596) 証券略称： Rianlon Corporation(300596) 公告番号：2022005 Rianlon Corporation(300596)
第3回取締役会第27回会議決議公告
当社及び全取締役会のメンバーは、情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Rianlon Corporation(300596) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第27回会議通知は2022年2月14日にそれぞれ電話と電子メールの形式で各取締役に届き、会議通知には会議の関連資料が含まれており、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明記している。会議は2022年2月25日午後15:00に現場会議と通信会議を組み合わせて会社の会議室で開催され、現場投票で採決された。今回の会議は取締役11名に出席し、実際に取締役11名に出席しなければならない。会議は理事長の李海平さんが主宰し、会社の一部の監事、高級管理職が会議に列席した。
今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、会議の審議状況
1.「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決
会社の取締役会は法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を貫徹・実行し、職責を真剣に履行し、会社のガバナンスを絶えず規範化している。取締役会は報告内容が会社の取締役会の2021年の仕事全体の状況と2022年の取締役会の仕事に対する全体的な配置を真実に反映していると考え、全体の取締役は一致して「2021年度取締役会の仕事報告」を審議・採択した。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の第3回取締役会の独立取締役陳立功、侯為満、李紅梅、何勇軍は取締役会に独立取締役2021年度の述職報告を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「2021年度独立取締役述職報告」。
2.「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決
会社の取締役会は総経理の孫春光さんの「2021年度総経理業務報告」を聴取し、2021年度会社の経営層が取締役会の各決議を効果的に執行したと考え、この報告は客観的に、真実に経営層の2021年度の主要な仕事を反映している。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
3.「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は会社の2021年年度報告とその要約を全面的に審査した後、会社の2021年年度報告の作成と審査の手順は関連法律法規に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと一致した。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「2021年度報告」及び「2021年度報告要旨」。
会社監事会はこれに対して査察意見を発表し、内容の詳細は2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「監事会第3回監事会第24回会議事項に関する査察意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4.「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
報告期間中、会社は営業収入34446361万元を実現し、前年同期より38.74%増加した。営業利益4794312万元を実現し、前年同期より39.80%増加した。利益総額4763644万元を実現し、前年同期より41.76%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は4175947万元で、前年同期比42.53%増加した。取締役会は、「会社2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると考えている。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5.「会社の2021年監査報告に関する議案」を審議、可決
会社の2021年度財務報告書は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的に保留意見のない[2002](5555号)監査報告書を発行した。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度監査報告」を参照してください。
6.「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した
取締役会は、会社の現在の安定した経営状況に基づき、会社の将来の発展の見通しと結びつけて、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は「今後3年間の株主配当収益計画(2020年-2022年)」に従い、重大な対外投資計画や重大な現金支出がない場合、年度内に現金で分配される利益は、当年度に実現される分配可能利益の15%以上である。取締役会は「2021年度利益分配予案」に合意した。会社の2021年度利益分配予案は、総株本205001420株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金3.06元(税込)、合計配当金627331852元(税込)、配当金を送らず、会社の残りの未分配利益を後年度に振り替える。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「2021年度利益分配予案の公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「第3回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7.「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
取締役会は、会社は自身の経営特徴とリスク要素を結びつけて、比較的に完備した法人管理構造と比較的健全な内部制御制度を確立して、会社の内部制御制度は比較的に強い目標性、合理性と有効性を持って、しかも比較的に良い貫徹と実行を得たと考えている。会社は財政部、証券監督管理委員会、監査署などの部門が共同で発表した「企業内部制御基本規範」(財会[2008]7号)などの関連法律、法規と規則制度及び「会社定款」の要求に基づき、会社の監査部は会社の現在の内部制御と相場状況を全面的に検査し、会社の内部制御と会社の管理レベルをさらに向上させるために、関連文書の要求に基づいて既存の内部統制制度を真剣に整理し、「2021年度内部統制自己評価報告」を編成した。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
会社の独立取締役は本議案に対してすでに独立意見を発表し、会社の監事会は査察意見を発表し、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別鑑証報告書を発行し、具体的な内容は2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「独立取締役会社第三回取締役会第二十七回会議関連事項に関する独立意見」、「監事会第三回監事会第二十四回会議事項に関する監査意見」、「天職国際会計士事務所(特殊一般パートナー)の Rianlon Corporation(300596) 内部統制監査報告」。
8.「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別監査説明に関する議案」を審議、可決した。
会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」に厳格に従い、報告期間内および前年度に持ち株株主およびその他の関連者が非経営的に会社の資金を占有する状況は存在しない。持株株主及びその他の関連者に担保を提供する場合もない。
採決状況:10票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の李海平氏は採決を回避した。内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「会社の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別監査説明」。
会社の独立取締役は本議案に対してすでに特別意見と独立意見を発表した。内容の詳細は2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「独立取締役の会社の対外保証、関連者の資金占有状況に関する特別説明及び独立意見」。
9.「会社が2022年度に銀行の信用を申請することに関する議案」を審議、可決した。
取締役会は、会社の日常生産経営と業務発展の資金需要を満たすために、会社及び傘下会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた各級子会社を含む)が銀行に等価人民元500000万元(500000万元を含むが、実際の貸付通貨は人民元、ドル、ユーロ、香港ドルなどを含むが、これらに限らない)の総合授信額を申請することに同意した。総合信用状の内容は流動資金貸付、プロジェクト貸付、固定資産貸付、銀行引受為替手形、保証状、保理、信用状開設、保証為替、貿易融資、手形割引、融資賃貸などの総合信用状業務を含むが、これらに限定されない。銀行が信用する抵当、担保の方式は含みます:不動産、機械設備の抵当、知的財産権、貨幣資金、株式の質押など。前述の授権の有効期間は、上述の議案が会社の株主総会の審議を経て可決された日から12ヶ月以内に有効である。受信期限内に、受信額をリサイクルできます。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「会社が2022年度に銀行の信用を申請することに関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「第3回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10.「会社及び子会社が自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択した取締役会は、資金の利用効率を高め、会社の収益を増やすため、会社及び子会社が正常な経営、資金の安全と流動性を確保する前提の下で、40000万元を超えない遊休自己資金を用いて現金管理を行うことに同意した。使用期限は株主総会の審議が成立した日から12ヶ月を超えず、上記の使用期限及び額の範囲内で、資金を循環して使用することができる。
採決状況:11票同意、0票回避、0票反対、0票棄権。
内容の詳細は、2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「会社及び子会社が自己資金を用いて現金管理を行うことに関する公告」。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の「第3回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
11.「会社及び子会社が外国為替派生品取引業務を展開する予定に関する議案」を審議・採択し、外国為替市場のリスクを回避し、為替レート及び金利変動が会社の業績に与える影響を低減し、外国為替資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に低減し、為替収益を増加させ、為替コストをロックした。会社及び子会社は人民元20000万元(又は等価外貨)を超えない外国為替派生品取引業務を展開する予定である。
会社が展開する外国為替派生品業務品種には、長期決済為替、外国為替オプション、外国為替スワップ、金利交換または上記製品の組み合わせなどのその他の外国為替派生品業務が含まれるが、これらに限定されない。派生品の基礎標的は為替レート、金利、貨幣、商品、その他の標的を含む。会社が外国為替派生品取引業務を展開する取引相手は監督管理機構の承認を得て、外国為替派生品がある。
