証券コード: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 証券略称: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 公告番号:2022028債券コード:128093債券略称:百川転債
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
第6回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第4回会議は2022年2月25日に会社の会議室で、現場と通信を結合した方式で開催された。会議通知は2022年2月11日に書面、電話方式で全取締役に通知され、取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。会議の開催は「会社法」と会社の「定款」の関連規定に合致する。会議は理事長の鄭鉄江さんが主宰し、会社の一部の監事と高級管理職が会議に列席し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、『会社に関する議案』
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年2月28日「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、『2021年年度報告要約』(公告番号:2022030)は「証券時報」と「中国証券報」に同時に掲載されている。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「会社会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)『2021年度取締役会業務報告』。
独立取締役は取締役会に述職報告書を提出し、2021年年度株主総会で述職する。独立取締役2021年度述職報告詳細は2022年2月28日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
四、「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)『2021年度財務決算報告』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、『2021年度利益分配予案について』
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報と中国証券報の「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022031)。
独立取締役はこれについて独立意見を発表し、2022年2月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「銀行に総合信用限度額を申請する議案について」
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社の2022年の経営と発展の需要によって、会社と会社の子会社、孫会社(いずれも並表範囲の会社)は銀行に総合的な信用額を申請する予定で、信用額は主に借金、銀行引受為替手形、貿易融資などを含み、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要によって確定される。総合的な信用額文書は実際の融資借入書類ではないため、会社の取締役会は会社と会社の子会社、孫会社の理事長にすべての信用に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名することを授権し、有効期間は2021年年度株主総会が本議案を通過した日から2022年年度株主会が開催される日までである。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「会社合併報告書の範囲内の保証額に関する議案」
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報と中国証券報の「会社合併報告書の範囲内の保証額に関する公告」(公告番号:2022032)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、『会計士事務所の再雇用に関する議案』
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、票の棄権。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報と中国証券報の「会計士事務所の再雇用に関する公告」(公告番号:2022033)。
独立取締役はこれについて独立意見を発表し、2022年2月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、『会社2021年度取締役、監事、役員報酬に関する議案』
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
2021年度取締役、監事、役員報酬詳細は2022年2月28日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)『2021年度報告』。
独立取締役はこれについて独立意見を発表し、2022年2月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「会社会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)『2021年度内部統制評価報告』。
会社の独立取締役は上述の報告に対して独立意見を発表し、詳しくは2022年2月28日の巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
十一、「会社に関する議案」会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)『募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告』。
独立取締役はこれについて独立意見を発表し、2022年2月28日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十二、『一部の遊休自有資金を用いて現金管理を行う議案について』
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
具体的な内容は2022年2月28日に「巨潮情報網」(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報と中国証券報の「一部の閑置自有資金を使って現金管理を行う公告」(公告番号:2022034)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、『子会社の経営範囲変更に関する議案』
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
会社の子会社寧夏博遠工業貿易有限会社は業務発展の需要のため、経営範囲は以下の変更が発生する予定である。
変更項目変更前変更後
許可項目:貨物の輸出入;技術輸出入許可項目:貨物輸出入;技術輸出入輸出入代理(法に基づいて承認しなければならない項目;輸出入代理(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営目を展開することができ、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)一般項目:コークス;電子専用材料活動)一般項目:コークス;電子専用材の製造;グラファイト及び炭素製品の販売;高純原料製造;グラファイト及び炭素製品の販売;高純素及び化合物の販売;グラフェン材料の販売;経営範囲元素及び化合物の販売;グラフェン材料販売資源の再生利用技術の研究開発;化学工業製品の販売;資源再生利用技術の研究開発;化学工業の生産販売(許可類化学工業製品を含まない)(許可業品の販売(許可類化学工業製品を含まない)(許務を除いて、自主的に法に基づいて法律法規の非禁可業務を経営することができるほか、自主的に法に基づいて法律法規の停止または制限の項目を経営することができる);危険化学品販売(非禁止または制限項目)『危険化学品経営許可証』に記載された項目による経営)
寧夏博遠工貿有限会社の変更後の具体的な経営範囲の内容は工商部門の登録承認を基準とする。
十四、『2021年度株主総会の開催に関する議案』
会議の採決結果:7票の同意、0票の反対、0票の棄権。
議通知の詳細は2022年2月28日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)、証券時報と中国証券報の「2021年年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022035)。
ここに公告する。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 取締役会2022年2月25日
