Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
本人は Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年に、「会社法」、「上場会社の独立取締役規則」、「会社定款」及び関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、誠実、勤勉、責任を果たし、職務を忠実に履行し、2021年度の関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議した。会社の関連事項に対して独立した意見を発表し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持した。2021年度の本人が独立取締役の職責を履行する状況を株主の皆様に報告します。
一、2021年度の会社会議への出席状況
報告期間内に本人が取締役会に出席した場合は以下の通りである。
独立取締役の取締役会出席状況
独立董本報告期は現場に出席し、通信方式で2件連続氏名と取締役会回数の参加回数を委託したが、欠席回数は自ら会議に参加しなかった。
邓岩8 0 8 0 0 No
出席株主総会回数5
二、2021年以内に会社の関連会議に対して声明と独立意見を発表する場合
2021年度、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、会社の他の独立取締役と関連事項について共同で独立意見を発表した。
シリアル番号独立意見事項発表時間独立意見タイプ
1独立取締役会社の継続雇用2021年度財務監査機構に関する2021年2月22日事前承認項目の事前承認意見
独立取締役商品先物オプション保証業務の展開に関する独立
2意見、会社及び子会社が外国為替ヘッジ保証業務を展開することについて2021年2月26日同意
の独立した意見
独立取締役2020年度利益分配案に関する独立意
見、会社の継続雇用2021年度財務監査機構の独立について
意見、持株株主及びその他の関連者の占用資金状況について
3対外保証の独立意見、社内統制評価について2021年3月4日同意
報告の独立意見、会社の2021年の非独立取締役について、
役員報酬案と独立取締役手当案の独立意見、
会社の会計政策の変更に関する独立意見
4独立取締役会社2021年度日常関連取引調整事2021年4月13日事前承認項目に関する事前承認意見
5独立取締役会社2021年度日常関連取引調整事2021年4月16日同意
項目の独立意見
独立取締役持株株主及びその他の関連者に対する占用会社について
6資金の特別説明、会社の累計と報告期間内の対外2021年8月19日同意について
保証状況の独立意見
7独立取締役会社2021年度日常関連取引額の増加2021年9月22日事前承認
度予想事項の事前承認意見
8独立取締役会社2021年度日常関連取引額の増加2021年9月27日同意
度予想事項の独立意見
9独立取締役会社2022年度日常関連取引額について2021年12月6日事前承認
計画事項の事前承認意見
10独立取締役会社2022年度日常関連取引額について2021年12月9日までに同意する
計画事項の独立意見
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
任期中、本人は監査委員会委員と戦略委員会委員として、関連会議に参加した。会社の年度財務情報及び会計報告書を審査する。会計士事務所の監査業務状況を評価・総括する。また、会社の長期発展戦略発展計画、経営方針、発展目標に対して実行可能性の研究を行い、提案を提出した。会社の重大な投資融資案を研究し、提案する。
四、会社に対して現場調査を行う状況
本人は2021年度に会社に対して何度も現場考察を行い、会社の生産経営と財務状況について詳しく理解した。会社のその他の取締役、役員及び関連従業員と密接な連絡を保ち、外部環境及び市場の変化に対して、直ちに会社の運行状態を把握し、責任を果たして独立取締役の監督と指導の職能をしっかりと行う。
五、2021年報の開示とコミュニケーション状況
会社の2021年年報及び関連資料の作成過程において、本人は真剣に会社の管理層の年間生産経営状況と重大事項の進展状況に対する報告を聴取し、会社の財務責任者、年審公認会計士と十分、有効なコミュニケーションを行い、今回の年報監査業務の手配と進展状況に注目し、年報の時間通り、正確な開示を確保した。
六、投資家の権益保護に関するその他の仕事
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社の定期報告及びその他の事項に対して真剣に審査し、客観的、公正な意見と提案を提出し、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」に厳格に従うよう促す。「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連規範性文書と「上場企業情報開示管理方法」の関連規定操作は、会社情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証する。
2、「会社法」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの要求に従って独立取締役の職責を履行する。同時に、本人は慎重、勤勉、誠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、関連法規に対する認識と理解を深め、職責履行能力を高め、会社の管理層とのコミュニケーションを強化し、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、会社と投資家の利益を確実に強化する。
七、研修学習状況
本人は法律、行政法規及び監督管理部門が発表した規則、書類を真剣に学び、政策動態をタイムリーに把握する。一方、上場企業の各種公告に常に注目し、資本市場の状況を理解し、同業者との切磋琢磨交流を強化し、上場企業の規範運営と中小株主の権益保護に対する認識と理解を深める。
八、その他の事項
1、取締役会会議の開催を提案しない場合。
2、会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する情況がない。
4、取締役会に臨時株主総会の開催を提案する場合がない。
自己調査の結果、本人は依然として独立取締役の独立性に関する規定に合致し、声明と承諾事項は変化していない。
2022年、私は法律法規の独立取締役に対する要求に厳格に従い、会社の取締役会、監事会と管理層とのコミュニケーションと協力を引き続き強化し、忠実で、勤勉で、責任を持って独立取締役の職責を履行し、会社と全体の株主、特に中小株東の利益を確実に維持し、株主のためにより大きなリターンを創造します。
本人の連絡先は以下の通りです。
邓岩:dengyan0711163.com.
ダン岩
2022年2月25日
