株券コード： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 株券略称： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 公告番号：2022009 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (以下「会社」または「当社」という)第5回取締役会第6回会議は2022年2月25日に「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会
(II)会議招集者：会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第6回会議の審議を経て「会社2021年年度株主総会の開催に関する議案」を可決し、会社は2022年3月22日(火)14:30に2021年年度株主総会を開催する予定である。今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（IV）会議時間：
現場会議開催時間:2022年3月22日(火)午後14:30
インターネット投票時間:2022年3月22日
1、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月22日午前9:15から9:25まで、9:30から11:30まで、午後13:00から15:00までである。
2、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月22日午前9:15から2022年3月22日午後15:00までの任意の時間である。
(V)株式登録日：2022年3月16日
(VI)株主総会への参加方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。
1、現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
（VII）出席対象：
1、2022年3月16日午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照してください。
2、当社の取締役、監事及び高級管理職。
3、当社が招聘した弁護士。
（VIII）現場会議開催場所：山東省浜州市博興県経済開発区新博路以東、三号幹線道路橋以北二、会議審議事項
(Ⅰ)提案の審議
1、『2021年度取締役会業務報告』を審議する。
2、『2021年度監事会工作報告』を審議する。
3、『2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』を審議する。
4、『2021年度利益分配予案』を審議する。
5、『2021年年度報告及び要約』を審議する。
6、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」を審議する。
7、「会社の2022年の非独立取締役、役員報酬案と独立取締役手当案に関する議案」を審議する。
8、『会社2022年監事手当案に関する議案』を審議する。
また、「2021年度取締役会業務報告」の提案を審議する際、会議は会社の独立取締役孫楠さん、劉剣文さん、鄧岩さんの2021年度独立取締役の述職報告を聞く。
(II)議案の開示状況
上記の提案は2022年2月25日に開催された会社の第5回取締役会第6回会議と第5回監事会第6回会議で審議され、2022年2月28日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を行う。特に説明:中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業株主総会規則」の規定によると、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属する。会社は中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職および上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く)の採決に対して単独で採票し、採票結果を公開する。三、提案コード表一：今回の株主総会提案コード例表：
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案:今回の株主総会のすべての提案に対して統一採決√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
6.00『会社の継続雇用2022年度財務監査機構に関する議案』√
7.00「会社の2022年非独立取締役、役員報酬案と独立√について
取締役手当案の議案」
8.00『会社2022年監事手当案に関する議案』√
四、現場参加株主会議の登録方法
（Ⅰ）登記場所：当社証券部
（Ⅱ）現場登録期間：2022年3月17日9：30-16：30
(III)登録方法：
自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。法人株主は単位証明書、授権委託書と出席者身分証明書の原本に基づいて登録手続きを行う。委託代理人は異郷株主が以上の関連証明書の手紙、ファックスで登録する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所:wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項
1、連絡先
電話番号：05432161727
ファックス：05432161727
担当者：肖蕭
連絡先：山東省浜州市博興県経済開発区新博路以東、三号幹線道路橋以北会社会議室
郵便番号：256500
2、会議費用:会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。
添付:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」、「授権委託書」七、書類の調査準備
1、第五回取締役会第六回会議の決議；
2、第五回監事会第六回会議決議。
ここに公告する。
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 取締役会二〇二年二月二十八日
添付書類一：
インターネット投票の操作フロー
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362379」、投票略称は「宏創投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の会議の提案は非累積投票の提案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月22日午前9時15分、終了時間は2022年3月22日(現場株主総会終了当日)午後3時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
2022年3月22日開催にご本人(または職場)の代表として先生に全権委任いたします
の Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 2021年度株主総会において、以下の議題について
行の採決:
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れた場合
欄は投げられる
チケット枚
100総議案:今回の株主総会のすべての提案に対して統一採決√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年度報告及び要約》√
6.00『会社の継続雇用2022年度財務監査機構に関する議案』√
7.00「会社の2022年非独立取締役、役員報酬案と√について
独立取締役手当案の議案」
8.00『会社2022年監事手当案に関する議案』√
受託者署名:
受託者身分証明書番号：
委託人持株の性質：
委託人持株数：
委託人署名（法人単位捺印）：
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
