株券コード： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 株券略称： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 公告番号：2022003 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
第5回監事会第6回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第6回会議通知は2022年2月15日に書面、ファックス及び電子メールで発行された。会社の第5回監事会第6回会議は2022年2月25日に会社の会議室で通信採決方式で開催され、会議は監事3人、実際の参会監事3人、会議は監事会主席姜偉さんが主宰しなければならない。会議の開催は「会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票である。
そして以下の意見を発表した:会社はすでに比較的に健全な内部制御体系を創立して、比較的に完備して、合理的な内部制御制度を制定して、会社の内部制御制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合って、各内部制御は生産経営などの会社の運営の各段階の中で持続的で厳格な実行を得て、会社が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に会社の内部統制状況を反映している。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)掲載された「2021年度内部統制自己評価報告」。
2、「2021年度監事会工作報告」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票である。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票である。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度、会社は営業総収入319052407262元を実現し、前年同期より34.79%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は-7515088004元で、前年同期より54.45%増加した。会社の総資産は293022602754元で、上場会社の純資産134236769632元に帰属する。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配予案」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票である。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益は-751508004元で、年初未分配利益-98628754465元を加え、実際に株主に分配できる利益は-17441037554元である。親会社が実現した純利益は6307440848元で、株主が分配できる利益は11074448182元である。
審査を経て、監事会は会社の取締役会が制定した2021年度利益分配予案の手続きが法律、行政法規と会社定款の規定に合致し、内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年年度報告及び要約」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票である。
審査を経て、監事会は会社の取締役会が『 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 2021年年度報告』のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」を審議し、可決した。
本議案は有効採決票3票、同意3票、反対0票、棄権0票である。
監事会は、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に監査サービスを提供する中で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した各仕事をよりよく完成し、会社が大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構に引き続き招聘することに同意したと考えている。
この議案は、同社の20201年度株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「会社2022年監事手当案に関する議案」を審議し、可決した。
会社全体の監事はこの採決を回避し、会議に参加した監事は本議案を会社の2021年年度株主総会の審議に直接提出することに合意した。
会社の監事姜偉さん、馬震華さんは会社で担当している具体的な管理職に基づいて、会社の関連報酬管理制度によって報酬を受け取る。
会社の監事許愛芝さんは会社で報酬を受け取らない。
氏名職務年俸（万元）
姜偉監事35.00
馬震華監事15.00
「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社が置かれている業界に基づき、会社が置かれている業界、実際の状況及び監事の仕事任務と責任を結びつけて、会社の第5回監事会監事が正常な給料のほか、会社から手当を受け取ることをしないことを立案する。
三、書類の検査準備
第5回監事会第6回会議決議。
ここに公告する。
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 監事会二〇二年二月二十八日
