株券コード： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 株券略称： Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 公告番号：2022005 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第5回取締役会第6回会議と第5回監事会第6回会議を開催し、「継続雇用会社2022年度財務監査機構に関する議案」を審議・採択した。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大信事務所」と略称する)を2022年度財務監査機構として招聘する予定である。この事項は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
1、機構情報
大信事務所は1985年に設立され、2012年3月に特殊普通パートナー制事務所に転換し、登録住所は北京市海淀区知春路1号学院国際ビル1504室である。大信は全国に31の支店を設置し、香港に支店を設立し、2017年に大信国際会計ネットワークの設立を開始した。現在、大信国際会計ネットワークのグローバルメンバーは米国、カナダ、オーストラリア、ドイツ、フランス、イギリス、シンガポールなど26のネットワークメンバー所である。大信は財政部が発行した会計士事務所の免許を持っており、中国で最も早く証券業務に従事した会計士事務所の一つであり、H株企業の監査資格を初めて取得した事務所であり、30年近くの証券業務の就職経験を持っている。
2、人員情報
首席パートナーは胡詠華さんです。2021年12月31日現在、大信の従業員総数は4262人で、そのうちパートナーは156人、公認会計士は1042人だった。公認会計士のうち、500人以上が証券サービス業務監査報告書に署名したことがある。
3、業務情報
2020年度の業務収入は18.32億元である。2020年上場企業年報監査顧客181社(H株を含む)。主に製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、水利環境と公共施設管理業、電力熱力ガスと水生産と供給業、交通運輸倉庫と郵便業に分布している。
4、投資家の保護能力
職業保険の累計賠償限度額と計上された職業リスク基金の和は8000万元を超え、職業リスク基金の計上と職業保険の購入は関連規定に合致している。
この3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う場合:2020年12月、杭州市中級人民法院は「五洋債」事件の判決本所及びその他の機構が連帯賠償責任を負うことについて、本所は判決に不服で上訴した。2021年9月、浙江省高級人民法院は判決を下し、原判決を維持した。5、独立性と誠実さの記録
大信は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。この3年間、大信は行政処罰1回、行政監督管理措置14回を受け、刑事処罰、自律監督管理措置と自律処分を受けたことがない。この3年間、従業員のうち2人が行政処罰を受け、25人が監督管理措置を受けた。
二、プロジェクト情報
1、基本情報
署名予定プロジェクトパートナー：鐘本慶
公認会計士の執業資質を持っている。2009年に公認会計士となり、2008年から上場企業の監査に従事し、2007年から本所で開業し、20192021年度に署名した上場企業の監査報告 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 2019年度監査報告、 Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) 20192021年度監査報告、山東省中魯遠洋漁業株式会社の20192020年度監査報告、 Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) 20192021年度監査報告、 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 20192021年度監査報告、 Shandong Jinjing Science And Technology Stock Co.Ltd(600586) 20202021年度監査報告。他の職場でアルバイトをしていない。
署名予定公認会計士：趙衍剛
公認会計士の執業資質を持っている。2007年に公認会計士となり、2010年から上場企業の監査に従事し、2009年から本所で開業し、20192021年度に署名した上場企業の監査報告には Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 20202021年度の監査報告がある。他の職場でアルバイトをしていない。プロジェクトの品質審査人員を手配する予定:何政
公認会計士の執業資質を持っている。2003年に公認会計士となり、2003年から上場企業の監査に従事し、2002年から本所で開業し、20192021年度に署名した上場企業の監査報告 Inspur Software Co.Ltd(600756) 20202021年度監査報告、3 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 0202021年度監査報告。他の職場でアルバイトをしていない。
2、誠実記録
署名予定プロジェクトのパートナー、署名公認会計士及び品質審査員はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及び派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。3、独立性
署名する予定のプロジェクトパートナー、署名する公認会計士及び品質審査員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在せず、会社の株を保有し、売買していないし、独立性に影響を与えるその他の経済利益も存在せず、定期的に交代して規定に合致する。
4、監査費用
大信事務所はかつて会社に長年の監査サービスを提供し、会社に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の年度財務監査と内部統制監査の仕事の要求を満たすことができ、大信事務所は勤勉に責任を果たし、独立監査の原則を堅持し、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連法律、法規と政策の要求を厳格に遵守した。計画通りに会社の各監査業務を完成し、会社の未来の業務発展と財務監査の仕事の要求を満たすことができる。2022年度の財務監査報酬は人民元陸拾万元整(すなわち60万元)に制定され、前期より変化せず、監査料金の定価原則は主に監査作業量によって確定される。
三、会計士事務所の任命による審議手順
1、監査委員会の職務履行状況
会社の取締役会監査委員会は事前に大信事務所に対して比較的に十分な理解を行い、大信事務所は上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、2022年度の監査に適任できると考え、取締役会に大信事務所を2022年度の財務監査機構に任命することを提案した。
2、独立取締役の事前承認状況と独立意見
独立取締役の事前認可状況:大信事務所は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物関連業務資格を備え、上場企業の監査サービス経験を持ち、会社の監査業務の要求を満たすことができる。今回の会計士事務所の任命は関連法律法規に違反せず、株主と投資家の合法的権益を損なうことはない。
「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
独立取締役の独立意見:大信事務所は会計士事務所の執業証明書及び証券、先物関連業務資格を備え、上場会社の監査サービス経験を持ち、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、会社の年度財務監査を満たすことができ、上場会社の監査業務の品質を保障または向上させるのに有利である。会社は今回会計士事務所を招聘し、その報酬を確定する審議手続きは法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は、2022年度の監査機関として大信事務所を任命し、その報酬に同意し、「2022年度の財務監査機関の再雇用に関する議案」を2021年度の株主総会に提出して審議することに同意します。
3、取締役会の議案審議と採決状況
同社は2022年2月25日に第5回取締役会第6回会議を開き、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、大信事務所を2022年度財務監査機構に任命することに同意した。
4、発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、2021年年度株主総会の審議が可決された後に発効する必要がある。
四、報告書類
1、第五回取締役会第六回会議の決議；
2、監査委員会の職責履行の証明書類；
3、独立取締役は会社の2022年度財務監査機構の継続招聘に関する事項の事前承認意見;4、独立取締役は会社の第5回取締役会第6回会議に関する事項について発表した独立意見。5、会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明。
ここに公告する。
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
