証券コード： S.F.Holding Co.Ltd(002352) 証券略称： S.F.Holding Co.Ltd(002352) 公告番号：2022018 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
第5回取締役会第22回会議決議公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
S.F.Holding Co.Ltd(002352) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第22回会議は、2022年3月2日に電子メールで会議通知を出し、取締役全員の同意を得て、2022年3月2日に会社の会議室で通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役12名に参加し、実際に取締役12名に参加しなければならない。会議は理事長の王衛さんが主宰し、取締役会会議の招集と開催は国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。十分な討論と審議を経て、会議は以下の決議を形成した:一、会議は項目ごとに「会社が集中競売方式で株式を買い戻す案に関する議案」を審議した。
(I)株式の買い戻しの目的
会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の価値に対する高度な認可に基づいて、会社の長期的な激励メカニズムをさらに健全にし、会社の核心中堅と優秀な従業員の積極性を十分に動員し、共同で会社の長期的な発展を促進するために、会社は業務発展の前景、経営状況、財務状況を総合的に考慮している。将来の利益能力と最近の会社の株が2級市場で表現された上で、2級市場を通じて会社の株を買い戻すことで、従業員の持株計画や株式激励計画を実施する計画だ。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権
（Ⅱ）買戻し株式は関連条件に合致する
今回の会社の株式買い戻しは同時に以下の条件に合致する。
1、会社の株が上場してもう一年になりました。
2、会社は最近一年間重大な違法行為がない；
3、株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
5、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が規定したその他の条件。
そのため、今回の株式買い戻し事項は「上場会社の株式買い戻し規則」第7条と「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」第10条に規定された条件に合致している。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権
(III)株式の買い戻しの方式及び価格区間
今回の株式買い戻し方式は集中競売方式で買い戻した。
今回の買い戻し価格は人民元70元/株を超えず、この買い戻し株式の価格上限は取締役会が買い戻し決議を通じて前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を上回らない。実際の買い戻し価格は会社の管理層が買い戻し実施期間中、会社の2級市場の株式価格、会社の財務状況と経営状況を結びつけて確定する。
もし会社が株式の買い戻し期間内に配当金の送付、資本積立金の増資株式、現金配当、配株及びその他の除権配当事項を実施した場合、株価の除権、配当の日から、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し株式の価格上限を調整する。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権
(IV)買い戻し株式の種類、用途、数量、総株式に占める割合及び買い戻しに用いる予定の資金総額
今回の買い戻し株式の種類は会社が発行したA株の社会公衆株式であり、今回買い戻した株式は従業員持株計画または株式激励計画を実施するために使用される。
買い戻し金額の上限人民元20億元、買い戻し価格の上限70元/株で計算すると、買い戻し可能な株数は285714万株を下回らず、会社の現在の総株価の約0.58%を占めると予想されている。買い戻し金額の下限人民元10億元、買い戻し価格の上限70元/株で計算すると、買い戻し可能株数は142857万株を下回らず、会社の現在の総株価の約0.29%を占める見通しだ。具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。例えば、会社が買い戻し株式期間内に配当金、資本積立金の株式転換、配株などの除権除利事項を実施した場合、株価除権、除利の日から、買い戻し株式の数を相応に調整する。
今回の買い戻し総額は人民元10億元を下回らず、人民元20億元を超えない。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権
(V)株式買い戻しの資金源
今回の株式買い戻しの資金源は会社の自己資金である。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権
(VI)株式買い戻しの実施期間
今回の買い戻し株式の実施期間は、会社の取締役会が買い戻し案を審議した日から6ヶ月以内である。以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
1、この期限内に買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合、買い戻し方案の実施が完了し、すなわち買い戻し期限がその日から繰り上げて満了する。
2、会社の取締役会が本買い戻し案を早期に終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会の審議が通過した日から繰り上げて満了する。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権
(VII)管理職に対して今回の株式買い戻しを行う具体的な授権
今回の買い戻し株式の順調な実施を保証するために、取締役会は管理層に今回の買い戻し会社の株式の過程で買い戻しに関する事項を処理することを授権し、買い戻し案に基づいて買い戻し期間内に株式を選択し、買い戻しの時間、価格と数量などを含むが、これに限らない。株式の買い戻しに関するその他の事項を処理する。
本授権は会社の取締役会の審議が通過した日から上述の授権事項の処理が完了した日までである。
採決結果:12票同意、0票反対、0票棄権
「集中競売方式で株式を買い戻す従業員激励案に関する公告」(公告番号:2022019)の具体的な内容は、同社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。公表された公告。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公表された公告。
ここに公告する。
S.F.Holding Co.Ltd(002352) 取締役会
二○二年三月三日
