証券コード： Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 証券略称： Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 公告番号：202221 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
会社の《未来の3年(2022年-2024年)株主のリターン計画》の公告について当社と取締役会の全体のメンバーは情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証して、虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れがありません。
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (以下「会社」と略称する)利益分配政策を完備させ、科学的で持続的に安定した配当決定と監督メカニズムを確立し、健全化し、利益分配決定の透明性と操作性を増加させ、株主に積極的に報い、株主の合法的権益を守るため、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」、「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号--上場企業の現金配当」、「 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、会社の「今後3年間(2022年-2024年)株主収益計画」(以下「本計画」と略称する)を制定した。具体的な内容は以下の通りです。
一、本計画を制定する原則と考慮要素
本計画の制定は投資家に対する合理的なリターンを重視し、同時に会社の持続可能な発展と経営能力を兼ね備え、会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証し、法律、法規、規範性文書と「会社定款」における利益分配に関する規定に違反してはならない。会社は利益分配に関する政策の決定過程を制定し、独立取締役、監事と株主の意見を十分に考慮しなければならない。
二、会社の未来三年（2022年-2024年）株主収益計画
(I)利益分配の形式及び期間間隔
会社の株主リターン計画は株主(特に公衆投資家)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取し、現金配当を主とする基本原則を堅持し、例えば重大な投資計画や重大な現金支出が発生しない場合、会社は現金方式で配当金を分配しなければならない。
会社は原則として年度ごとに現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて、会社の中期利益分配を提案することができる。
(II)現金配当の具体的な条件
1、同社が当該年度に実現した分配可能利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を引き出した後の税後利益)は正値であり、キャッシュフローに余裕があり、現金配当を実施することは会社の後続の持続的な経営に影響しない。2、会社の当該年度の資産負債率は70%を下回っている。
3、監査機構は会社の当該年度の財務報告に対して基準に保留意見のない監査報告を発行する。
4、会社は重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生していない(資金募集項目を除く)。重大投資計画または重大現金支出とは、会社が1年以内に資産を購入し、対外投資し、固定資産投資を行うなどの取引に関わる資産総額が会社の最近の監査総資産の50%以上を占める事項であり、同時に帳簿評価値が存在する場合、高い者を基準とする。
(III)現金配当の割合
会社は利益分配の原則と現金配当の条件に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、原則的に毎年1回の現金配当を行い、毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した親会社の分配可能な利益の10%を下回らなければならない。また、会社が最近3年間に現金で累計分配した利益は、最近3年間に実現した年平均分配可能な利益の30%を下回らない。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、「会社定款」に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な現金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合は前項の規定に従って処理することができる。
(IV)株式配当金の発行の具体的な条件
会社の経営状況が良好で、かつ取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しないと判断し、株の配当が会社全体の株主の利益に有利であると判断した場合、上記の現金配当の条件を満たした上で、株の配当予案を提出し、株主総会の審議を経て可決した後に実施することができる。会社が株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を有しなければならない。三、会社の利益分配の意思決定手順とメカニズム
(I)管理層の発起
会社の利益分配案は財務総監会が総経理、取締役会秘書と共同で作成した後、会社の取締役会、監事会に提出して審議する。
(II)取締役会の意思決定
取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその意思決定プログラムの要求などの事項について研究と論証しなければならない。取締役会は利益分配案の合理性について十分に討論し、特別決議を形成した後、株主総会の審議に提出する。
独立取締役は今回の利益分配に対して明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
(III)監事会審議及び監督
監事会は取締役会が制定または改正した利益分配予案を審議しなければならない。会社の年度利益が現金配当案を提出していない場合、監事会は関連政策、計画執行状況について特別説明と意見を発表しなければならない。
監事会は取締役会と管理層が会社の配当政策と株主収益計画を実行する状況と意思決定手順を監督しなければならない。
(IV)株主総会審議
株主総会が現金配当案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心の問題にタイムリーに答えなければならない。
株主総会が利益分配案を審議する場合、現場会議の投票を設置するほか、中小株主が株主総会の採決に参加するためのネット投票などの方式を提供しなければならない。
会社の株主総会が利益分配案を決議した後、取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に利益分配を完成しなければならない。
四、本計画の制定周期及び調整メカニズム
会社の管理職は利益分配政策と会社の実情に基づいて、独立取締役、監事会と株主(特に公衆投資家)の意見を結びつけて、3年を1周期として、株主収益計画案を立案しなければならない。株主収益計画案の制定と調整は、取締役会、監事会の審議を経て可決された後、株主総会の承認を提出する必要がある。
戦争、自然災害などの不可抗力事件に遭遇したり、会社の外部経営環境の変化が会社の生産経営に重大な影響を及ぼしたり、会社自身の経営状況が大きく変化したりした場合、会社は利益分配政策を調整することができ、調整後の利益分配政策は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反してはならない。
五、本計画制定の監督制約メカニズム
(I)会社は会社定款で確定した利益分配政策及び株主総会で承認された利益分配案を厳格に執行しなければならない。
(II)会社が特殊な状況で現金配当を行わない場合、取締役会は現金配当を行わない具体的な原因、会社の残存収益の具体的な用途及び予想投資収益などの事項について特別説明を行い、独立取締役が意見を発表した後、株主総会の審議に提出し、会社の指定メディアで開示しなければならない。
(III)会社が当年利益を得たが、会社の取締役会が年度現金分配と予案をしていない場合、監事会の意見を聞くべきであり、監事会は関連政策、計画執行状況について特定項目の説明と意見を発表しなければならない。取締役会は現金配当を行わない具体的な原因、会社の残存収益の正確な用途及び投資予定などの事項について特定項目の説明を行い、定期報告書に開示し、独立取締役が意見を発表した後、株主総会の審議に提出しなければならない。(IV)会社は関連規定に厳格に従って年度報告、半年度報告の中で現金配当政策の制定と執行状況を詳しく開示し、会社定款の規定または株主総会決議の要求に合致するかどうかを説明し、配当基準と割合が明確で明確であるかどうか、関連政策決定手順とメカニズムが完備しているかどうか、独立取締役が職責を履行し、役割を果たしているかどうかを説明しなければならない。中小株主が意見や訴えを十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に維持されているかどうかなど。現金配当政策を調整または変更する場合は、調整または変更の条件と手順がコンプライアンスに合致しているかどうかを詳細に説明する必要があります。
六、附則
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効し、改訂時も同様である。
ここに公告する。
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 取締役会2022年3月3日
