証券コード： Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 証券略称： Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 公告番号：202216 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
特定のオブジェクトへの株式の事前発行
二〇二年三月
発行者声明
会社及び取締役会の全員は、本予案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを確認する。
今回特定対象者への株式発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は会社が自ら責任を負う。今回特定対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
会社が今回特定の対象に株式を発行する予案は、会社の取締役会が今回特定の対象に株式を発行する説明であり、それとは反対の声明はすべて不実な陳述である。
本予案に記載された事項は、審査・認可機関が今回特定対象に株式を発行する関連事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。本案で述べた今回の特定対象者への株式発行に関する事項の発効と完成には、会社の株主総会の審議の可決及び関連審査機関の承認または承認が必要である。
投資家は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談する必要があります。
特別ヒント
1、会社が今回特定対象者に株式を発行することに関する事項はすでに会社の第5回取締役会第7回会議で審議され、可決された。「会社法」、「証券法」、「創業板上場会社証券登録管理方法(試行)」及び「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社が今回特定対象者に株式を発行する関連事項は、当社の株主総会及び購入対象者が所属する国資主管部門の審議承認を得る必要がある。同時に、今回の発行は深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の登録に同意した後、実施することができる。
2、今回発行された発行対象は国投知能科技有限公司で、今回発行された株式を現金で購入する。
3、今回特定対象者に発行された定価基準日は、今回発行された第5回取締役会第7回会議決議公告日である。
今回特定対象者に発行する株式の発行価格は12.29元/株で、発行価格は定価基準日前20取引日の会社株平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の会社株平均=定価基準日前20取引日の株取引総額÷定価基準日前20取引日の株取引総量)。国の法律、法規またはその他の規範的な文書が特定の対象に株式を発行する定価原則などに対して最新の規定または監督管理意見がある場合、会社は最新の規定または監督管理意見に基づいて相応の調整を行う。
会社が今回発行した定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金または資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回の発行価格の下限は相応の調整を行う。調整方法:
調整前の発行価格がP 0で、1株当たり配当金または資本積立金の転増株数がNで、1株当たり配当金/現金配当金がDで、調整後の発行価格がP 1であると仮定すると、
配当/現金配当:P 1=P 0-D
株式の送付または増資:P 1=P 0/(1+N)
両方とも、P 1=(P 0-D)/(1+N)とします。
4、今回の特定対象者への発行株式数は61838893株(本数を含む)を超えず、今回の発行前の会社総株式の30%を超えず、2021年12月31日現在の会社総株式807122669株を基数とすれば、242136800株を超えない。
今回の発行前に、会社の株式が今回発行された取締役会決議公告日から発行日までの間に配当、配当、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項または株式買い戻し、従業員株式激励計画などの事項により会社の株式総額が変動した場合、今回特定対象への株式発行数の上限は相応に調整される。最終発行数量は深交所の審査を経て、中国証券監督管理委員会の同意登録を取得した後、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で、関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、発行の実際状況に基づいて今回発行した推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。
5、発行対象者が購入した今回特定対象者に発行した株式は、今回の発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。法律法規、規範性文書は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定に従う。今回発行された発行対象者は、今回発行された会社の株式の販売制限期間が満了した後、減持するには、法律法規、規則、規範性文書、取引所関連規則の関連規定を遵守しなければならない。今回の特定対象への発行が終了した後、会社が株を送ったり、資本積立金が株を増やしたりするなどの理由で増加した会社の株式も、上記の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。国の法律、法規及びその他の規範的な書類が特定対象に株式を発行する販売制限期間などに対して最新の規定或いは監督管理意見がある場合、会社は最新の規定或いは監督管理意見によって相応の調整を行う。
6、会社が今回特定対象者に発行した株式募集資金の総額は7 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充に使用される。
7、今回の特定対象者への株式発行が完了した後、会社の持株株主と実際の支配者は変わらず、会社の株式分布が上場条件を満たさないことはない。
8、今回特定の対象に対して株式を発行する前に会社がロールバックした未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が発行後の持株比率で共有する。
9、会社の現金配当の透明性をさらに強化するため、取締役会、株主総会の会社の利益分配事項に対する決定手順とメカニズムを絶えず改善し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場公司監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」の規定に基づき、会社の第5回取締役会第7回会議は「今後3年間(2022年-2024年)株主収益計画」を審議し、株主総会の審議に提出する。
会社の現在の現金配当政策は中国証券監督管理委員会の関連要求に合致し、配当基準と割合が明確で、明確で、関連する政策決定とメカニズムが完備し、中小投資家の合法的権益を十分に保障している。具体的な利益分配政策及び配当状況については、本案「第七節会社の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。10、国務院弁公庁の「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動をさらに強化することに関する意見」(国弁発[2013110号)及び証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの文書の関連規定に基づき、会社は今回特定の対象に株式を発行した後、償却された即時リターンを補充する措置を制定し、会社の持株株主、取締役、高級管理者は今回特定の対象に対して償却された即時リターンを発行することに対して補充措置をとることを承諾した。関連措置及び承諾については、本案「第8節今回の発行に関連する取締役会声明及び承諾事項」の「五、当社の持株株主、取締役、高級管理職が今回特定の対象に対して即時リターンを発行する関連承諾」を参照してください。
同時に、会社は特に投資家に、リターンを埋める措置を制定することは、会社の将来の利益を保証することではないことを注意しています。
目次
発行者声明……1
特にヒントは…2
ディレクトリ…5
釈義……7
第1節今回特定対象者への株式発行案の概要…9
一、会社の基本状況……9
二、今回特定のオブジェクトに発行された背景と目的……9
三、発行対象及び会社との関係…11
四、今回特定対象への発行方案概要…11
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……13
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……14
七、今回発行された承認手続き……14
第二節発行対象の基本状況……15
一、発行対象状況の概要…15二、発行対象及びその取締役、監事、高級管理職は最近五年間行政処罰、刑事処罰又は関連
経済紛争に関する重大な民事訴訟又は仲裁状況……18
三、今回の発行が完了した後、同業競争及び関連取引状況……18四、今回の発行前案の開示前の24ヶ月以内の発行対象及びその持株株主と上場企業との間の重大な取引状況
状況……18
第3節特定のオブジェクトに関するプロトコルの内容の要約を発行する……20
一、今回のリリースは…20
二、承認……22
三、購入代金の支払い……23
四、引き渡し及び引き渡しの後続事項……23
五、税金と費用……24
六、違約責任……24
七、協議の発効、変更と終了……25
第四節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析する。26
一、今回募集した資金の使用計画…26
二、今回の募集資金の投資の必要性と実行可能性の分析……26
三、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響……29
四、資金を募集する投資項目は承認事項の状況に関連する……30
五、今回特定対象者に株式を発行して資金を募集して使用する可能性の結論……30
第五節取締役会の今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……31一、今回の発行後、上場企業の業務及び資産に統合計画があるかどうか、会社定款などを調整するかどうか。プリ
計株主構造、役員構造、業務構造の変動状況……31
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……32三、今回の発行後、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同
業界競争などの変化状況……32
四、今回の発行が完了した後、上場企業に資金、資産が持株株主及びその関連者に占有される状況があるかどうか。
あるいは上場企業が持株株主及びその関連者に担保を提供する場合……33五、上場企業の負債構造が合理的かどうか、今回の発行によって大量に負債を増加したかどうか(負債を含むか、またはあるか)
の場合、負債比率が低すぎたり、財務コストが不合理な場合があるかどうか……33
第六節今回の発行に関するリスク説明……34
一、政策及び市場リスク……34
二、経営管理上のリスク……34
三、業務リスク……35
四、財務リスク……35
五、発行に関するリスク……36
第七節会社の利益分配政策及び執行状況……38
一、会社の利益分配政策……38
二、会社の最近の三年間の現金配当及び未分配利益の使用状況……41
三、今後三年間の株主収益計画……42
第8節今回の発行に関する取締役会の声明及び承諾事項……46
一、取締役会は今回の発行を除いて、今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声明……46
二、会社に信用喪失が存在しないことに関する声明……46
三、今回特定の対象に対して株式償却の即時リターンと補充措置を発行する……46
四、会社は今回特定のオブジェクトに対して、即時リターンを薄めるリスクヒントを発行する……50五、当社の持株株主、取締役、高級管理職が今回特定の対象者に対して償却即期収益を発行する関連
約束……50
第九節その他開示する必要がある事項……52
釈義
以下の略称は、文中に他に指すものがない限り、以下の意味を有する。
略称はフルネーム
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) //会社/発行者指 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
国投智能指国投智能科技有限公司，系 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 控股株主
国投グループとは国家開発投資グループ有限会社を指す。
国務院国資委員会は国務院国有資産監督管理委員会を指し、実際のコントロール者である。
本発行、本発行は特定対象への株式発行、特定対象への株式発行
本予案は Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 特定対象に対して株式予案を発行することを指す。
本計画、収益計画とは Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 《未来三年(2022年-2024年)株主収益計画》を指す。
定価基準日とは、第5回取締役会第7回会議決議公告日を指す。
取締役会指 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 取締役会
監事会指
