Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
独立取締役第5回取締役会第7回会議に関する事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社独立取締役規則」、および Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (以下「会社」と略称する)「会社定款」、「独立取締役制度」、「関聯取引管理制度」などの関連要求と規定に基づき、会社の独立取締役として、会社、全体の株主と投資家に責任を負う態度に基づいて、実事求是の原則を堅持し、私たちは会社の第5回取締役会第7回会議で審議された特定の対象に株を発行する関連事項に対して以下の事前承認意見を発表した。
1、会社が今回特定対象者に株式を発行する関連議案は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』と『証券発行と販売管理弁法』などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、実行可能性と操作性を備えている。今回特定対象者に株式を発行する定価方式は公平で公正であり、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
2、会社は今回特定の対象者に株式を発行し、未来の会社全体の戦略発展方向に合致し、会社の持続的な利益能力とリスク抵抗能力を強化し、株主の利益に合致するのに有利である。
3、今回特定対象者に株式を発行する買収対象国投知能科学技術有限会社は会社の持株株主であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に基づき、国投知能科学技術有限会社が今回発行した株式を買収して関連取引を構成する。この関連取引は公平、公正、公開であり、関連取引の定価は公正で合理的であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致している。
以上、当社は独立取締役として、会社が今回特定の対象に株式を発行し、関連取引事項に関する議案を会社の取締役会に提出することに同意しました。
独立取締役:郝葉力、鄭文元、陳少華2022年3月3日
