Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
独立取締役第5回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社独立取締役規則」及び Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (以下「会社」と略称する)「会社定款」、「独立取締役制度」、「関連取引管理制度」などの関連要求と規定に基づき、会社の独立取締役として、会社、全株主と投資家の責任ある態度は、実事求是の原則を堅持し、会社の第5回取締役会第7回会議で審議された関連事項を真剣に審査し、関連事項について独立した意見を発表した。
一、会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致する独立意見について
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、創業板上場会社が特定対象に株式を発行する資格と条件と照らし合わせて、会社の関連事項を項目ごとに審査した。会社は創業板上場会社が特定の対象に株式を発行する資格と条件に合致していると考えられている。このため、私たちは「会社が特定の対象に株式を発行する条件に合致する議案について」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、会社が特定対象者に株式を発行する案に関する独立意見
会社が特定の対象に株式を発行する(以下「今回発行」という)方案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、今回発行する方案は確実に実行可能で、操作性を備えている。会社の実情を総合的に考慮し、会社の長期的な発展の需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、私たちは「会社が特定の対象に株式を発行する案に関する議案」に同意し、その議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
三、会社が特定対象者に株式を発行する予案に関する独立意見
会社は今回の発行のために編制した「会社が特定の対象に株式を発行する予案」は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致する。会社及び全株主の利益に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちは「会社が特定の対象に株式を発行する予案に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
四、会社が特定対象者に株式を発行して資金を募集する使用可能性に関する分析報告の独立意見
会社が今回発行した募集資金の使用は関連法律法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の長期発展計画に合致し、会社及び全株主の利益に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、私たちは「会社が特定の対象に株式募集資金を発行するための実行可能性分析報告書に関する議案」に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、会社が特定対象者に株式を発行する方案に関する論証分析報告の独立意見
会社は今回の発行のために編制した《会社が特定の対象に株式を発行する方案の論証分析報告》は会社の置かれている業界と発展段階、財務状況、資金需要などの情況を考慮して、十分に分析して今回の発行証券の選択の品種と必要性を論証して、発行対象の選択範囲、数量と標準は適切で、定価の原則、根拠、方法と手順は合理的で、発行方式は実行可能で、発行案は公平で、合理的で、即期のリターンは薄く補充する具体的な措置は確実に実行可能で、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、私たちは「会社が特定の対象に株式を発行する案に関する論証分析報告書の議案」に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、特定の対象に株式を発行した後、即時収益を薄くするリスク提示及び補充措置と関連主体の承諾に関する独立意見
会社は今回の発行株式が減価償却の即時リターンに与える影響について真剣に分析し、具体的な補充リターン措置を提出し、会社の関連主体は今回特定の対象に株式の減価償却の即時リターンを発行し、補充措置を取ることについて相応の承諾をした。会社の今回の発行が即期収益率の減少に与える影響についての分析、収益率の補充措置及び関連主体の承諾は「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」に合致している。「中国証券監督管理委員会の先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」などの法律法規、規範的な文書の要求は、株主全体の利益に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、「特定の対象者に株式を発行して薄荷した後の即時リターンに関するリスク提示と補充措置と関連主体が承諾した議案」に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
七、今後三年（2022年-2024年）の株主収益計画に関する独立意見
この株主収益計画は「中華人民共和国会社法」、「上場会社の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号--上場会社の現金配当」、「 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 会社定款」などの関連規定に合致し、会社の利益分配政策をさらに改善し、科学的、持続的に安定した配当決定と監督メカニズムは、利益分配決定の透明性と操作性を増加させ、株主に積極的に報い、株主の合法的権益を守る。そのため、私たちは「今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画に関する議案」に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意しました。
八、前回募集資金の使用状況報告書を作成する必要がない独立意見について
前回発行した株式購入資産事項が関連資金の募集に関与していないことを考慮して、会社はこの5つの会計年度以内に、配株、増発、転換可能な社債などの方式を通じて資金を募集する状況は存在せず、また前回発行した株式購入資産事項の株式出資、名義変更登記及び新規株式上場取引時間は今から5つの会計年度を満たしている。このような状況に鑑みて、会社は今回特定対象者に株式を発行し、前回募集資金の使用状況報告書を作成する必要はなく、会計士事務所を招聘して前回募集資金の使用状況鑑証報告書を発行する必要もない。そこで、「前回募集した資金の使用状況報告書を作成する必要がない議案について」に合意しました。九、会社が今回特定対象者に株式を発行することに関する関連取引に関する独立意見
会社の今回の発行の対象は国投知能科学技術有限会社で、今回の発行前に、国投知能科学技術有限会社は会社の持株株主で、今回の取引は関連取引を構成します。
今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に合致し、発行価格と定価方式は関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の取締役会は今回の関連取引事項の手続きが合法的に有効であり、会社及び全株主の利益に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況に存在しない。そのため、私たちは「会社が特定の対象に株を発行することに関する関連取引に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
十、会社が特定の対象と条件付きで発効した株式購入協議に署名することに関する独立意見
会社と今回発行された発行対象国投知能科学技術有限会社が署名した今回発行の条件付発効に関する株式購入協議は合法的で、有効であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。そのため、私たちは「会社が特定の対象と条件付きで発効した株式買収協定に署名する議案」に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
十一、株主総会授権取締役会に今回の特定対象への株式発行に関する独立意見
今回の株主総会授権取締役会は今回の発行に関する事項を全権で処理し、今回の発行の実際の需要に合致し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全体の株主の利益に合致することを提案した。会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは「株主総会の授権取締役会に特定の対象に株式を発行することに関する議案を全権的に処理してもらうことについて」に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
以上より、今回の発行に関する議案、書類を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。独立取締役:郝葉力、鄭文元、陳少華2022年3月3日
