Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 独立取締役
第2回取締役会第23回会議に関する事項について
独立した意見.
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業管理準則」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (以下「会社」または「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 」)の独立取締役として、私たちは会議の資料を真剣に読み、今回の会議の関連事項を真剣に審査し、会社の第2回取締役会第23回会議の審議に関する議案について独立した意見を発表しました。
一、「転換社債の明確な公開発行の具体案に関する議案」の独立意見
会社の今回の公開発行転換社債発行案は、会社の取締役会が会社の2020年度株主総会の授権に基づいて、法律法規、規範性文書と「会社定款」が許可する範囲内で、証券監督管理部門の要求に従い、会社の実際の状況と市場状況を結びつけ、会社が転換社債を公開発行する案をさらに明確にした。今回の会社が転換社債を公開発行する発行案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、方案は合理的で、確実に実行可能であり、会社と全体の株主の利益に合致する。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、今回の転換社債の公開発行の具体案に合意した。
二、「転換社債の公開発行に関する議案」の独立意見
会社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、会社の2020年度株主総会の授権に基づき、今回の転換社債が上海証券取引所に上場するなどの関連事項を処理する。この事項には中小株主の利益を損なう状況はなく、今回の転換社債の公開発行に関する事項に一致した。
三、「転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座の開設と監督管理協定に署名する議案」の独立意見
会社は転換社債募集資金の公開発行特別口座を開設し、監督管理協議に署名し、関連法律法規の規定に合致し、会社が転換社債募集資金を公開発行する管理、保管使用を効果的に規範化し、投資家の合法的な権利と利益を確実に保護することができる。私たちは今回、転換社債を公開発行して資金を募集する特別口座を開設し、監督管理協定に署名することに合意しました。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
(このページには本文がなく、 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 独立取締役の第2回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ)独立取締役の署名:
陳勇
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兪婷婷
(このページには本文がなく、 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 独立取締役の第2回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ)独立取締役の署名:
杜淼
