証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 公告番号：2022008 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第16回会議は2022年3月23日午後14:30に当社で2021年年度株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、関連規定に基づき、株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議招集者：取締役会
二、会議方式:現場投票とネット投票を結合する方式
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する(授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照)。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合致する他の投票システムの1つの採決方式しか選択できません。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株主はそのうちの1つしか選択できない。
三、会議時間：
(1)現場会議時間:2022年3月23日午後14:30から;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月23日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年3月23日午前9時15分から午後15時までの任意の時間だった。
四、現場会議場所：深セン市南山区前海信利康ビル13階会議室
五、持分登記日：2022年3月18日
六、会議出席者
(1)株式登記日2022年3月18日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員。上記当社全体の株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は当社の株主でなくてもよい。
(2)当社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した弁護士及び関係者;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
七、会議は以下の議案を審議する。
1、『2021年度取締役会業務報告の議案』を審議する。
2、『2021年度監事会業務報告の議案』を審議する。
3、『2021年度財務決算報告の議案』を審議する。
4、「2021年度報告全文及び要約の議案」を審議する。
5、「2021年度利益分配方案及び積立金の株式転換案」を審議する。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告の議案」を審議する。
7、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議する。
8、『2022年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する議案』を審議する。9、『会社定款の改正に関する議案』を審議する。
八、提案コード
提案コメント
番号提案名当該列に√を打つ欄
投票できる
100総議案√
非累積投票提案:
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告の議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告の議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告の議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約の議案√
提案コメント
番号提案名当該列に√を打つ欄
投票できる
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案及び積立金転増株本予案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と使用状況特別報告の議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する議論√
ケース
9.00の改正に関する議案√
九、会議の登録事項
1、登録時間：2022年3月22日9：00—18：00
2、登録場所：深セン市南山区前海信利康ビル13階会議室
3、登録方法
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主委託代理人は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人の持つべき代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付書類二を参照)、委託人株主口座カード、身分証明書の登録手続きを行う。
(3)株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙またはスキャンメールで送信する方式で登録することができ、株主は「株主参加登録表」(詳細は添付ファイル1を参照)によく記入して、登録確認してください。
(2022年3月22日18:00までに会社証券投資部に送付または送付しなければならない。
(4)注意事項：①以上の証明書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議現場に出席して署名する場合、出席者身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。②会社は電話登録を受けません。
4、会務連絡
担当者：梁燦
連絡先：0512630308888820
メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市南山区前海信利康ビル13階
今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理し、会議が始まる30分前に会議の現場に到着しなければならない。
十、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
十一、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十六回会議の決議；
2、第2回監事会第14回会議の決議。
十二、その他の事項：
担当者：梁燦
電話番号：0512630308888820
E-Mail：[email protected].
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 取締役会2022年3月3日添付書類一:株主参会登録表
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2021年度株主総会株主総会登録表
氏名/名称身分証明書番号/営業許可証番号
株主口座
持株数
連絡先電話
連絡先メールボックス
連絡先
添付書類二：株主総会授権委託書
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2021年度株主総会授権委託書
2022年3月23日に開催される＊＊ Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2021年度株主総会に本人（当社）を代表してご出席いただくよう、先生（女性）に依頼いたします。受託者は本授権委託書の指示に従って当該会議で審議された各議案を投票採決し、代わりに関連書類に署名し、委託期限は Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2021年年度株主総会終了時までとする。投票の指示は以下の通りです。
提案備考同廃棄番号提案名称当該列に√を打つ欄意対権目投票可
100総議案√
非累積投票提案:
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告の議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告の議案√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告の議案√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約の議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案及び積立金転増予案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金保管と使用状況特別報告の議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する議論√
ケース
9.00の改正に関する議案√
委託人の名前または名称（署名/署名）：
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託人株主口座：
委託人持株数：
署名日：年月日
受託者署名:
受託者ID番号：
授権委託書の有効期限:署名日から今回の株主総会まで
説明:
1、委託人は自然人のために株主本人の署名を必要とする。委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押す。
2、株主に議決意見を「同意」「反対」「棄権」の該当箇所に「√」と記入してもらう。3つは、その1つ、複数または未選択のもののみを選択し、その審議事項に対する授権委託が無効と見なす。
3、授権依頼書は原本とする
添付ファイル3:ネット投票の具体的な操作の流れ
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2021年度株主総会ネットワーク投票ガイドライン
(I)インターネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350873」、投票略称は「海晨投票」。
2、採決意見を記入する
今回の株主総会審議の提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3、総議案に対する投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対する表現と見なす
