Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 独立取締役
第2回取締役会第16回会議に関する独立意見
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (以下「会社」と略称する)独立取締役は、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社に独立取締役を設立する指導意見」及び「会社定款」、「独立取締役仕事細則」などの関連法律、法規及び規則制度の規定に基づき、独立判断の立場に基づいて、会社の第2回取締役会第16回会議に関する事項を真剣に審議し、以下の独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配及び積立金転増株本案に関する独立意見
「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を審議した結果、取締役会が提出した2021年度利益分配及び積立金転増株本予案は会社の発展計画及び株主の長期利益を総合的に考慮し、会社が制定した2021年度利益分配及び積立金転増株本予案は「会社定款」に合致し、「株主未来配当収益計画」の関連規定は、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社の2021年度利益分配と積立金の株式移転の事前案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
「2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査し、会社内部統制関連書類を調べ、会社内部統制制度の執行状況を審査した結果、会社内部統制体系は「企業内部統制基本規範」とその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制監督管理要求に合致していると考えている。会社は重大な面で企業の業務経営と管理に関連する有効な内部コントロールを維持し、リスクを予防し、会社の各業務活動の健康と安定した運行を保証することができる。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制の基本状況を真実に反映し、会社の内部統制の現状に合致している。
三、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見
「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を綿密に審査し、関連原稿を審査した結果、2021年度の会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業募集資金の保管と使用に関する関連規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特別使用を行い、関連法律、法規の規定は関連審議と情報開示義務を履行し、募集資金を違反して使用する場合はない。
四、2022年度監査機関の再雇用に関する独立意見
会社は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することを決定し、私たちは衆華会計士が勤勉に責任を果たす義務を果たすことができ、客観的で公正な態度で会社を監査することができ、会社とその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なわないと考えている。衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用し、株主総会の審議に提出することに同意した。
五、2022年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する独立意見
2022年度の取締役、監事、高級管理職の報酬案を審査した結果、この案は会社の実際の状況に合致し、会社の上層部の勤勉な責任を激励し、積極性と創造性を十分に動員し、会社の発展を促進し、株主のためにより大きな効果を創造するのに有利であると考えている。2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
独立取締役:馬増栄伍明生譚岳奇2022年3月2日
