証券コード： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 証券略称： Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 公告番号：2022006
Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
第2回監事会第14回会議決議の公告
当社監事会及び全体監事は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に会社全体の監事に会議通知及び会議資料を発行し、現場プラス通信採決方式で2021年3月2日に第2回監事会第14回会議を開き、本監事会の決議を行った。今回の監事会会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、会議は理事長の梁晨さんが主宰し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の監事会会議の開催に関する規定に合致しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
(I)「2021年度監事会業務報告の議案」を審議・採択する。
《2021年度监事会工作报告》具体内容详细は会社同日巨潮情报网公告(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に審議を要請する必要がある。
(II)「2021年度財務決算報告の議案」を審議・採択する。
《2021年度财务决算报告》具体内容详しくは、同社同日巨潮情报网公告(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(III)「2021年度報告全文及び要約の議案」を審議・採択する。
「2021年度報告全文」、「2021年度報告要旨」の具体的な内容は、同社同日の巨潮情報網公告(http://www.cn.info.com.cn.）。
監事会は、取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(IV)「2021年度利益分配及び積立金転増株本予案」を審議、可決した。
関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、会社の発展計画及び株主の長期利益を総合的に考慮し、今年度は2021年12月31日までの総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金4.5元(税込)を支給するとともに、資本積立金で全株主に10株ごとに6株増加する予定である。分配案の実施前に会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、会社は分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
監事会は、会社の業務が持続的に安定的に発展し、経営規模が絶えず拡大していることを考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益をよりよく両立させるために、会社が立案した2021年度利益分配予案は会社の業績成長性と一致し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(V)「2021年度内部統制自己評価報告の議案」を審議・採択する。
監事会は、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、貫徹・実行され、内部制御が健全で、合理的で、有効であり、会社の管理の要求と未来の発展の需要に適応することができると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告の議案」を審議・採択した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
(VII)「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議・採択する。
会社は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議採決を経なければならない。
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 監事会2021年3月3日
